5 JULI 2018. - Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de wijziging in de statuten van het "Agence du Numérique" (Agentschap Digitale Technologieën), (afgekort AdN)

De Waalse Regering, Gelet op de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980, zoals gewijzig;

Gelet op het decreet van 28 november 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/11/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013207327 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende oprichting van het "Agence pour l'Entreprise et l'Innovation" , afgekort : A.E.I. (1) sluiten houdende oprichting van het "Agence pour l'entreprise et l'innovation" (Agentschap Ondernemen en Innoveren), (afgekort A.E.I.), zoals gewijzigd bij het decreet van 4 mei 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 04/05/2017 pub. 29/05/2017 numac 2017070087 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende eindregeling van de begroting van het Waalse Gewest voor het jaar 2014 type decreet prom. 04/05/2017 pub. 16/05/2017 numac 2017202450 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 28 november 2013 houdende oprichting van het "Agence pour l'Entreprise et l'Innovation" , afgekort A.E.I., houdende diverse bepalingen en tot opheffing van de wet van 28 december 405 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein (1) type decreet prom. 04/05/2017 pub. 17/05/2017 numac 2017202449 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het plan voor maatschappelijke cohesie wat betreft de aangelegenheden waarvan de uitoefening van de Franse Gemeenschap is overgedragen type decreet prom. 04/05/2017 pub. 17/05/2017 numac 2017202448 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het plan voor maatschappelijke cohesie sluiten;

Gelet op de statuten van het "Agence du Numérique", huidige versie, gewijzigd op 26 mei 2016;

Gelet op het decreet van 12 februari 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/02/2004 pub. 22/03/2004 numac 2004200763 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de overheidsbestuurder type decreet prom. 12/02/2004 pub. 22/03/2004 numac 2004200756 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de Regeringscommissarissen sluiten betreffende het statuut van de overheidsbestuurder, zoals laatst gewijzigd bij het decreet van 29 maart 2018;

Gelet op het decreet van 12 februari 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/02/2004 pub. 22/03/2004 numac 2004200763 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de overheidsbestuurder type decreet prom. 12/02/2004 pub. 22/03/2004 numac 2004200756 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de Regeringscommissarissen sluiten betreffende de Regeringscommissarissen en de controleopdrachten van de revisoren binnen de instellingen van openbaar nut, zoals laatst gewijzigd bij het decreet van 29 maart 2018;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 28 juli 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 28/07/2017 pub. 07/08/2017 numac 2017030923 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten sluiten tot vastlegging van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 3 augustus 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 03/08/2017 pub. 24/08/2017 numac 2017012974 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot regeling van de werking van de Regering sluiten houdende regeling van de werking van de Waalse Regering;

Gelet op de beslissing van de Waalse Regering van 19 april 2018 betreffende de hervorming van het landschap van de financiële en economische instrumenten;

Gelet op de beslissingen van de Waalse Regering van 8 februari 2018 en 21 juni 2018 betreffende de herstructurering van het "Agence pour l'entreprise et l'innovation" (Agentschap Ondernemen en Innoveren);

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.§ 1er. De Waalse Regering keurt hiernavolgende wijzigingen in de statuten van het "AdN" goed.

Artikel 3 luidt voortaan als volgt: "

Artikel 3.De vennootschap draagt bij tot de bepaling, de uitvoering en de opvolging van de Waalse openbare beleidsvormen inzake digitale technologieën; ze heeft tot doel van Wallonië een digitale expertiseleader te maken.

Op verzoek van de Regering kan de vennootschap het Waalse Gewest bij de voorbereiding of de aanneming van de beslissingen betreffende het digitaal beleid in Wallonië, met name in het kader van het Digitaal Plan, bijstaan.". § 2. Het laatste lid van artikel 5 wordt geschrapt. § 3. Het laatste lid van artikel 8 wordt geschrapt. § 4. Artikel 9 luidt voortaan als volgt: "

Artikel 9.§ 1. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit 8 leden, natuurlijke personen, die voor een termijn van vijf jaar worden benoemd en die verdeeld worden als volgt: 1° een bestuurder, de Voorzitter, voorgesteld en aangewezen door de Waalse Regering om haar te vertegenwoordigen;2° 4 bestuurders voorgesteld en aangewezen door de Regering, onder wie een ondervoorzitter;3° 3 externe bestuurders aangewezen door de Regering voor hun beroepservaring op het gebied van de informatie- en communicatietechnologieën en van de digitale technologieën. In afwijking van het eerste lid kan elke aandeelhouder die minstens vijf procent (5 % ) van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap in handen heeft, de benoeming van een bijkomende bestuurder voorstellen.

De directeur-generaal van de vennootschap of diens vertegenwoordiger woont de raad van bestuur bij.

De vennootschap gaat na of de bestuurder op het moment van zijn aanwijzing de leeftijd van zeventig (70) jaar niet heeft bereikt.

Het mandaat van de niet herbenoemde uittredende bestuurders wordt onmiddellijk beëindigd na de algemene vergadering die de herverkiezing heeft verricht. § 2. De hoedanigheid van lid van de raad van bestuur van de vennootschap is onverenigbaar met de hoedanigheid van personeelslid.

De ambt van directeur-generaal is onverenigbaar met de ambt van bestuurder van de vennootschap.

De directeur-generaal van de vennootschap of diens vertegenwoordiger neemt het secretariaat van de raad van bestuur waar.". § 5. Het laatste lid van artikel 13 luidt voortaan als volgt: "De vergadering van de raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens verhindering, door de ondervoorzitter of, bij gebrek, door de oudste van de aanwezige bestuurders.". § 6. De inleidende zin van hoofdstuk 4 "Comités" wordt geschrapt. § 7. Artikel 17 heeft voortaan als opschrift "Bezoldigingscomité" en wordt vervangen als volgt: "

Artikel 17.De raad van bestuur richt in zijn midden een bezoldigingscomité op met inachtneming van de bepalingen van het decreet van 12 februari 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/02/2004 pub. 22/03/2004 numac 2004200763 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de overheidsbestuurder type decreet prom. 12/02/2004 pub. 22/03/2004 numac 2004200756 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de Regeringscommissarissen sluiten betreffende het statuut van de overheidsbestuurder.

Het bezoldigingsbeleid van de vennootschap alsook het bedrag van de individuele bezoldigingen en andere voordelen worden op basis van de adviezen en aanbevelingen van het bezoldigingscomité door de raad van bestuur vastgelegd.

De voorzitter en de ondervoorzitter van de raad van bestuur maken niet deel uit van het bezoldigingscomité.". § 8. Er wordt een artikel 17bis toegevoegd, met als opschrift "auditcomité" en luidend als volgt : "

Artikel 17bis.De raad van bestuur richt in zijn midden een auditcomité op met inachtneming van de bepalingen van het decreet van 12 februari 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/02/2004 pub. 22/03/2004 numac 2004200763 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de overheidsbestuurder type decreet prom. 12/02/2004 pub. 22/03/2004 numac 2004200756 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de Regeringscommissarissen sluiten betreffende het statuut van de overheidsbestuurder.

De voorzitter van het auditcomité wordt in zijn midden aangewezen door de leden van het comité.

De raad van bestuur bepaalt de opdrachten van het auditcomité die minstens de opdrachten omvatten, omschreven in hoofdstuk IIIter van het decreet van 12 februari 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/02/2004 pub. 22/03/2004 numac 2004200763 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de overheidsbestuurder type decreet prom. 12/02/2004 pub. 22/03/2004 numac 2004200756 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de Regeringscommissarissen sluiten.

Het auditcomité brengt regelmatig verslag uit aan de raad van bestuur over de uitoefening van zijn opdrachten, en dit, minstens bij de vaststelling door laatstgenoemde van de jaarrekeningen.". § 9. Artikel 19 luidt voortaan als volgt: "

Artikel 19.De vennootschap oefent haar opdrachten uit volgens de modaliteiten bepaald in het beheerscontract gesloten met de Regering.". § 10. Er wordt tussen de twee leden van artikel 20 een nieuw lid toegevoegd, luidend als volgt: "Overeenkomstig het decreet van 12 februari 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/02/2004 pub. 22/03/2004 numac 2004200763 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de overheidsbestuurder type decreet prom. 12/02/2004 pub. 22/03/2004 numac 2004200756 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de Regeringscommissarissen sluiten betreffende het statuut van de overheidsbestuurder is de ambt van beheerder onverenigbaar met het mandaat van een lid van een gemeente- of provinciecollege, van een mandaat van voorzitter van een gemeente- of provincieraad, van een mandaat van lid van een parlementaire vergadering of van een mandaat van overheidsbestuurder binnen de instelling waarvan hij de beheerder is.". § 11. Artikel 23 luidt voortaan als volgt: "

Artikel 23.De vennootschap is onderworpen aan de controle van de Waalse Regering.

Die controle wordt uitgeoefend door de twee (2) commissarissen van het Waalse Gewest die door de Waalse Regering worden aangewezen.". § 12. Artikel 24 luidt voortaan als volgt: "

Artikel 24.De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Wetboek van vennootschappen en van deze statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt opgedragen aan één commissaris-revisor benoemd voor drie jaar door de algemene vergadering uit de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Hij heeft de naam van commissaris-revisor en wordt voor een verlengbare termijn van drie jaar benoemd.

De bezoldigingen van de revisor bestaan in een vaste som vastgelegd aan het begin en voor de duur van zijn mandaat door de algemene vergadering. Ze kunnen mits instemming van de partijen gewijzigd worden.

Het verslag van de commisaris-revisor wordt overgemaakt aan de raad van bestuur.". § 13. Artikel 34 luidt voortaan als volgt: "

Artikel 34.Het maatschappelijk jaar vangt aan op één (1) januari van elk jaar en eindigt op eenendertig (31) december van hetzelfde jaar.

Het eerste maatschappelijk jaar vangt aan op één januari tweeduizend vijftien en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar.

Bij de afsluiting van het maatschappelijk jaar maakt de raad van bestuur een inventaris op en stelt hij de jaarrekeningen alsook een beheersverslag overeenkomstig de bepalingen bedoeld in het Wetboek van Vennootschappen op.

De jaarrekeningen, het beheersverslag en het verslag van de commissaris-revisor worden samen met de bijeenroeping tot de gewone algemene vergadering aan de aandeelhouders gericht.

De raad van bestuur zendt, vóór dertig (30) april van het jaar volgend op het betrokken maatschappelijk jaar, de jaarrekeningen samen met het beheersverslag en het verslag van de commissaris-revisor aan de Waalse Regering. § 14. In artikel 37, tweede lid, van de Franse versie, vervallen de woorden "soit remonter à l'Agence pour l'Entreprise et l'Innovation, soit".

Art. 2.De Minister van Economie, Industrie, Onderzoek, Innovatie, Digitale Technologieën, Tewerkstelling en Vorming is belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Namen, 5 juli 2018.

De Minister-President, W. BORSUS De Minister van Economie, Onderzoek, Industrie, Innovatie, Digitale Technologieën, Tewerkstelling en Vorming, P.-Y. JEHOLET