11 JUNI 2011.- Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van de Nationale Bank van België

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 februari 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 bron ministerie van financien Wet tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België sluiten tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, artikel 36, in fine;

Gelet op de uitgifte van een proces-verbaal in authentieke vorm van 30 mei 2011, opgemaakt door notaris Vincent Berquin, te Brussel, van de beraadslagingen en besluiten van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Nationale Bank van België, naamloze vennootschap, houdende wijziging van de statuten van de Bank;

Op de voordracht van de Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Worden goedgekeurd de volgende wijzigingen aan de statuten van de Nationale Bank van België, aangenomen door de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 30 mei 2011 : 1° In artikel 3 wordt het vierde lid geschrapt.2° In artikel 5 wordt het derde lid vervangen als volgt : « Eigenaars in onverdeeldheid, vruchtgebruikers en naakteigenaars, en alle andere personen die samen in eenzelfde aandeel gerechtigd zijn, dienen zich door eenzelfde persoon te laten vertegenwoordigen.Zolang aan dit voorschrift niet is voldaan, mag de Bank de uitoefening van de aan het aandeel verbonden rechten schorsen. Dit schorsingsrecht wordt uitgeoefend door de voorzitter van de algemene vergadering. » 3° Artikel 9 wordt aangevuld met een lid, luidende : « Het register van aandelen op naam kan worden aangehouden in elektronische vorm.» 4° Artikel 11 wordt vervangen als volgt : « Art.11. De ontbinding kan niet plaatshebben dan bij wet. » 5° In artikel 28, punt 1, wordt de laatste zin geschrapt.6° In artikel 28 wordt punt 3 vervangen als volgt : « 3.Hij stelt aan de algemene vergadering de jaarrekening en het jaarverslag voor die door de Regentenraad zijn goedgekeurd. » 7° In artikel 29, punt 2, wordt het tweede lid vervangen als volgt : « Het benoemt en ontslaat de personeelsleden en bepaalt hun wedde.» 8° In artikel 30 wordt punt 4 opgeheven.9° In artikel 30 wordt punt 5 vervangen als volgt : « 5.Hij keurt het jaarverslag goed, door de gouverneur voor te stellen aan de algemene vergadering. » 10° In artikel 30 wordt punt 6 opgeheven.11° In artikel 31, punt 1, wordt het eerste lid vervangen als volgt : « De Regentenraad vergadert ten minste twintig keer per jaar.» 12° Artikel 31 wordt aangevuld met een punt 3, luidende : « 3.In spoedeisende gevallen, vastgesteld door de gouverneur, kan de Regentenraad beslissen langs schriftelijke procedure of via een vocaal telecommunicatiesysteem, volgens de nadere regels bepaald in het huishoudelijk reglement van de Bank. » 13° In artikel 33 wordt het eerste lid vervangen als volgt : « Het College van Censoren vergadert ten minste acht keer per jaar.» 14° In artikel 34, punt 2, wordt het tweede lid geschrapt.15° In artikel 34 wordt het punt 3 geschrapt.16° Artikel 35 wordt aangevuld met een punt 3, luidende : « 3.Indien een mandaat van regent openvalt, dan blijft dit, onverminderd artikel 62, tweede lid, 2°, vacant tot de eerstvolgende algemene vergadering. » 17° Artikel 36 wordt aangevuld met een punt 3, luidende : « 3.Indien een mandaat van censor openvalt, dan blijft dit, onverminderd artikel 62, tweede lid, 2°, vacant tot de eerstvolgende algemene vergadering. » 18° Artikel 44 wordt vervangen als volgt : « Art.44. De jaarrekening wordt opgesteld per 31 december van elk jaar. Zij wordt voorbereid door het Directiecomité en ter goedkeuring voorgelegd aan de Regentenraad.

De goedkeuring van de jaarrekening door de Regentenraad geldt als kwijting voor de leden van het Directiecomité. » 19° Artikel 45 wordt opgeheven.20° Artikel 48 wordt opgeheven.21° Artikel 51 wordt opgeheven.22° De Nederlandstalige versie van artikel 57, eerste lid, wordt aangevuld met de volgende zin : « Ze wordt voorgezeten door de gouverneur.» 23° Artikel 58 wordt vervangen als volgt : « Art.58. - Het recht om deel te nemen aan de algemene vergadering wordt verleend aan de aandeelhouders die de wettelijke formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering van een genoteerde vennootschap hebben vervuld. » 24° In artikel 61, eerste lid, worden de woorden « te 11 uur » vervangen door de woorden « om 14 uur ».25° In artikel 61, tweede lid, worden de woorden « het verslag van het beheer over de verrichtingen » vervangen door de woorden « het jaarverslag ».26° Artikel 63 wordt opgeheven.27° In artikel 64, eerste lid, worden de woorden « grootste aanwezige aandeelhouders » vervangen door de woorden « aanwezige aandeelhouders die eigenaar zijn van het grootste aantal aandelen ».28° In artikel 64, tweede lid, worden de woorden « de leden van de Regentenraad » vervangen door de woorden « de overige leden van het bureau ».29° In artikel 65, eerste lid, 2°, worden de woorden « vijf leden » vervangen door de woorden « één of meer aandeelhouders die samen minstens 3 % bezitten van het maatschappelijk kapitaal ».30° In artikel 65, eerste lid, 2°, worden de woorden « tien dagen » vervangen door de woorden « tweeëntwintig dagen ».31° Artikel 67 wordt vervangen als volgt : « Art.67. Er wordt gestemd hetzij op elektronische wijze, hetzij bij naamafroeping, hetzij bij handopsteking, hetzij door middel van stembiljetten.

Benoemingen of afstellingen geschieden bij geheime stemming. » 32° Artikel 68 wordt opgeheven.33° In artikel 70, derde lid, worden de woorden « de drie vijfden » vervangen door de woorden « de helft ».34° Artikel 71 wordt vervangen als volgt : « Art.71. Al de akten die bindend zijn voor de Bank mogen, zonder dat zij enige macht tegenover derden moeten rechtvaardigen, worden ondertekend : a) hetzij door de gouverneur;b) hetzij door een meerderheid van de leden van het Directiecomité;c) hetzij door een directeur samen met de secretaris. Zij mogen tevens worden ondertekend door één of twee personen die gemachtigd zijn hetzij door de gouverneur, hetzij door een meerderheid van de leden van het Directiecomité, hetzij door een directeur samen met de secretaris.

De akten van dagelijks bestuur mogen bovendien worden ondertekend : a) hetzij door de vicegouverneur of een directeur;b) hetzij door de secretaris of de schatbewaarder;c) hetzij door één of twee hiervoor door het Directiecomité gemachtigde personeelsleden.» 35° De titel « PRO MEMORIE Afdeling II.- Overgangsbepalingen : uitgifte van biljetten in Belgische franken tot op het ogenblik van het intrekken van hun wettelijke betaalkracht. » wordt geschrapt. 36° Artikel 73 wordt opgeheven.37° Artikel 74 wordt opgeheven.38° Artikel 75 wordt opgeheven.39° Artikel 76 wordt opgeheven.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.De Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Château-neuf-de-Grasse, 11 juni 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Financiën, D. REYNDERS