Etaamb.openjustice.be
Meertalige weergave van Koninklijk Besluit van 06/05/2010
← Terug naar "Koninklijk besluit tot aanpassing van de lijst van ondernemingen onderworpen aan de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme "
Koninklijk besluit tot aanpassing van de lijst van ondernemingen onderworpen aan de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme Koninklijk besluit tot aanpassing van de lijst van ondernemingen onderworpen aan de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme
FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST
JUSTITIE JUSTITIE
6 MEI 2010. - Koninklijk besluit tot aanpassing van de lijst van 6 MEI 2010. - Koninklijk besluit tot aanpassing van de lijst van
ondernemingen onderworpen aan de wet van 11 januari 1993 tot ondernemingen onderworpen aan de wet van 11 januari 1993 tot
voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het
witwassen van geld en de financiering van terrorisme witwassen van geld en de financiering van terrorisme
ALBERT II, Koning der Belgen, ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van Gelet op de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van
het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering
van terrorisme, artikel 37, § 4, ingevoegd bij de wet van 18 januari van terrorisme, artikel 37, § 4, ingevoegd bij de wet van 18 januari
2010; 2010;
Gelet op het advies van de Cel voor financiële informatieverwerking, Gelet op het advies van de Cel voor financiële informatieverwerking,
gegeven op 25 maart 2010; gegeven op 25 maart 2010;
Gelet op het advies van de Commissie voor het Bank-, Financie-, en Gelet op het advies van de Commissie voor het Bank-, Financie-, en
Assurantiewezen, gegeven op 16 februari 2010; Assurantiewezen, gegeven op 16 februari 2010;
Gelet op advies 47.952/2 van de Raad van State, gegeven op 29 maart Gelet op advies 47.952/2 van de Raad van State, gegeven op 29 maart
2010, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de 2010, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de
wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973; wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Overwegende dat artikel 92 van Richtlijn 2007/64/EG van 13 november Overwegende dat artikel 92 van Richtlijn 2007/64/EG van 13 november
2007 betreffende betalingsdiensten in de interne markt tot wijziging 2007 betreffende betalingsdiensten in de interne markt tot wijziging
van de Richtlijnen 97/7/EG, 2002/65/EG, 2005/60/EG en 2006/48/EG, en van de Richtlijnen 97/7/EG, 2002/65/EG, 2005/60/EG en 2006/48/EG, en
tot intrekking van Richtlijn 97/5/EG, bijlage I bij voornoemde tot intrekking van Richtlijn 97/5/EG, bijlage I bij voornoemde
Richtlijn 2006/48/EG van 14 juni 2006 betreffende de toegang tot en de Richtlijn 2006/48/EG van 14 juni 2006 betreffende de toegang tot en de
uitoefening van de werkzaamheden van kredietinstellingen, heeft uitoefening van de werkzaamheden van kredietinstellingen, heeft
gewijzigd; gewijzigd;
Overwegende dat dit voor gevolg heeft dat het toepassingsgebied Overwegende dat dit voor gevolg heeft dat het toepassingsgebied
ratione personae van Richtlijn 2005/60/EG van 26 oktober 2005 tot ratione personae van Richtlijn 2005/60/EG van 26 oktober 2005 tot
voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het
witwassen van geld en de financiering van terrorisme, wordt uitgebreid witwassen van geld en de financiering van terrorisme, wordt uitgebreid
tot de instellingen die de werkzaamheid verrichten die erin bestaat tot de instellingen die de werkzaamheid verrichten die erin bestaat
betalingsdiensten te verstrekken als omschreven in artikel 4, punt 3 betalingsdiensten te verstrekken als omschreven in artikel 4, punt 3
van voornoemde Richtlijn 2007/64/EG; van voornoemde Richtlijn 2007/64/EG;
Overwegende dat de artikelen 4, 8° en 6 van de wet van 21 december Overwegende dat de artikelen 4, 8° en 6 van de wet van 21 december
2009 betreffende het statuut van de betalingsinstellingen, de toegang 2009 betreffende het statuut van de betalingsinstellingen, de toegang
tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en de toegang tot tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en de toegang tot
betalingssystemen een nieuwe categorie van financiële ondernemingen betalingssystemen een nieuwe categorie van financiële ondernemingen
beogen, zijnde de betalingsinstellingen; Dat het betalingsinstellingen beogen, zijnde de betalingsinstellingen; Dat het betalingsinstellingen
toegelaten is de werkzaamheid uit te oefenen die erin bestaat toegelaten is de werkzaamheid uit te oefenen die erin bestaat
betalingsdiensten aan te bieden, zoals aangegeven in bijlage I bij betalingsdiensten aan te bieden, zoals aangegeven in bijlage I bij
voornoemde wet van 21 december 2009; Dat voornoemde wet op 1 november voornoemde wet van 21 december 2009; Dat voornoemde wet op 1 november
2009 in werking is getreden en dat deze ondernemingen dan ook dringend 2009 in werking is getreden en dat deze ondernemingen dan ook dringend
dienen onderworpen te worden aan de verplichtingen ter bestrijding van dienen onderworpen te worden aan de verplichtingen ter bestrijding van
witwassen van geld en financiering van terrorisme, bepaald in wet van witwassen van geld en financiering van terrorisme, bepaald in wet van
11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële
stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme; stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme;
Overwegende dat de Koning, krachtens artikel 37 § 4 van voornoemde wet Overwegende dat de Koning, krachtens artikel 37 § 4 van voornoemde wet
van 11 januari 1993, de toepassing van een deel of van alle bepalingen van 11 januari 1993, de toepassing van een deel of van alle bepalingen
van deze wet kan uitbreiden tot categorieën van ondernemingen of van deze wet kan uitbreiden tot categorieën van ondernemingen of
personen die niet zijn opgesomd in de artikelen 2, § 1, 3 en 4 en personen die niet zijn opgesomd in de artikelen 2, § 1, 3 en 4 en
waarvan blijkt dat hun activiteiten kunnen worden gebruikt voor het waarvan blijkt dat hun activiteiten kunnen worden gebruikt voor het
witwassen van geld of de financiering van terrorisme; witwassen van geld of de financiering van terrorisme;
Op de voordracht van de Minister van Financiën en de Minister van Op de voordracht van de Minister van Financiën en de Minister van
Justitie, Justitie,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij : Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Dit besluit voorziet in de gedeeltelijke omzetting van

Artikel 1.Dit besluit voorziet in de gedeeltelijke omzetting van
artikel 91, punt 1), van richtlijn 2007/64/EG van het Europees artikel 91, punt 1), van richtlijn 2007/64/EG van het Europees
Parlement en de Raad van 13 november 2007 betreffende Parlement en de Raad van 13 november 2007 betreffende
betalingsdiensten in de interne markt tot wijziging van de richtlijnen betalingsdiensten in de interne markt tot wijziging van de richtlijnen
97/7/EG, 2002/65/EG, 2005/60/EG en 2006/48/EG, en tot intrekking van 97/7/EG, 2002/65/EG, 2005/60/EG en 2006/48/EG, en tot intrekking van
richtlijn 97/5/EG. richtlijn 97/5/EG.

Art. 2.In artikel 2, § 1, van de wet van 11 januari 1993 tot

Art. 2.In artikel 2, § 1, van de wet van 11 januari 1993 tot
voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het
witwassen van geld en de financiering van terrorisme, vervangen bij de witwassen van geld en de financiering van terrorisme, vervangen bij de
wet van 18 januari 2010, wordt de bepaling onder 4°ter ingevoegd, wet van 18 januari 2010, wordt de bepaling onder 4°ter ingevoegd,
luidende : luidende :
« 4°ter. de betalingsinstellingen bedoeld in artikel 4, 8°, van de wet « 4°ter. de betalingsinstellingen bedoeld in artikel 4, 8°, van de wet
van 21 december 2009 betreffende het statuut van de van 21 december 2009 betreffende het statuut van de
betalingsinstellingen, de toegang tot het bedrijf van betalingsinstellingen, de toegang tot het bedrijf van
betalingsdienstaanbieder en de toegang tot betalingssystemen; ». betalingsdienstaanbieder en de toegang tot betalingssystemen; ».

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het
Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt. Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4.De minister bevoegd voor Justitie en de minister bevoegd voor

Art. 4.De minister bevoegd voor Justitie en de minister bevoegd voor
Financiën zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van Financiën zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van
dit besluit. dit besluit.
Gegeven te Brussel, 6 mei 2010. Gegeven te Brussel, 6 mei 2010.
ALBERT ALBERT
Van Koningswege : Van Koningswege :
De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën,
D. REYNDERS D. REYNDERS
De Minister van Justitie, De Minister van Justitie,
S. DE CLERCK S. DE CLERCK
^