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| Arrêté royal portant adaptation de la liste des organismes soumis à la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme | Koninklijk besluit tot aanpassing van de lijst van ondernemingen onderworpen aan de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme |
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES ET SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE | FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE |
| 6 MAI 2010. - Arrêté royal portant adaptation de la liste des | 6 MEI 2010. - Koninklijk besluit tot aanpassing van de lijst van |
| organismes soumis à la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention | ondernemingen onderworpen aan de wet van 11 januari 1993 tot |
| de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de | voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het |
| capitaux et du financement du terrorisme | witwassen van geld en de financiering van terrorisme |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Koning der Belgen, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. |
| Vu la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation | Gelet op de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van |
| du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du | het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering |
| financement du terrorisme, l'article 37, § 4, inséré par la loi du 18 | van terrorisme, artikel 37, § 4, ingevoegd bij de wet van 18 januari |
| janvier 2010; | 2010; |
| Vu l'avis de la Cellule de traitement des informations financières, | Gelet op het advies van de Cel voor financiële informatieverwerking, |
| donné le 25 mars 2010; | gegeven op 25 maart 2010; |
| Vu l'avis de la Commission bancaire, financière et des assurances, | Gelet op het advies van de Commissie voor het Bank-, Financie-, en |
| donné le 16 février 2010; | Assurantiewezen, gegeven op 16 februari 2010; |
| Vu l'avis 47.952/2 du Conseil d'Etat, donné le 29 mars 2010, en | Gelet op advies 47.952/2 van de Raad van State, gegeven op 29 maart |
| application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le | 2010, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de |
| Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973; |
| Considérant que l'article 92 de la directive 2007/64/CE du 13 novembre | Overwegende dat artikel 92 van Richtlijn 2007/64/EG van 13 november |
| 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, | 2007 betreffende betalingsdiensten in de interne markt tot wijziging |
| modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que | van de Richtlijnen 97/7/EG, 2002/65/EG, 2005/60/EG en 2006/48/EG, en |
| 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE, a modifié l'annexe I de | tot intrekking van Richtlijn 97/5/EG, bijlage I bij voornoemde |
| la directive 2006/48/CE précitée du 14 juin 2006 concernant l'accès à | Richtlijn 2006/48/EG van 14 juni 2006 betreffende de toegang tot en de |
| l'activité des établissements de crédit et son exercice; | uitoefening van de werkzaamheden van kredietinstellingen, heeft gewijzigd; |
| Considérant qu'il en résulte que le champ d'application ratione | Overwegende dat dit voor gevolg heeft dat het toepassingsgebied |
| personae de la directive 2005/60/CE du 26 octobre 2005 relative à la | ratione personae van Richtlijn 2005/60/EG van 26 oktober 2005 tot |
| prévention de l'utilisation du système financier aux fins du | voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het |
| blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, est étendu | witwassen van geld en de financiering van terrorisme, wordt uitgebreid |
| aux établissements qui exercent l'activité consistant à fournir des | tot de instellingen die de werkzaamheid verrichten die erin bestaat |
| services de paiement, tels que définis à l'article 4, point 3), de la | betalingsdiensten te verstrekken als omschreven in artikel 4, punt 3 |
| directive 2007/64/CE précitée; | van voornoemde Richtlijn 2007/64/EG; |
| Considérant que les articles 4, 8°, et 6 de la loi du 21 décembre 2009 | Overwegende dat de artikelen 4, 8° en 6 van de wet van 21 december |
| relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à | 2009 betreffende het statuut van de betalingsinstellingen, de toegang |
| l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux | tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en de toegang tot |
| systèmes de paiement visent une nouvelle catégorie d'organismes | betalingssystemen een nieuwe categorie van financiële ondernemingen |
| financiers, à savoir celle des établissements de paiement; que ces | beogen, zijnde de betalingsinstellingen; Dat het betalingsinstellingen |
| établissements sont autorisés à exercer l'activité consistant à | toegelaten is de werkzaamheid uit te oefenen die erin bestaat |
| fournir des services de paiement, tels que visés dans l'annexe Ire de | betalingsdiensten aan te bieden, zoals aangegeven in bijlage I bij |
| la loi du 21 décembre 2009 précitée; que cette loi étant entrée en | voornoemde wet van 21 december 2009; Dat voornoemde wet op 1 november |
| vigueur le 1er novembre 2009, il y a lieu de soumettre les | 2009 in werking is getreden en dat deze ondernemingen dan ook dringend |
| établissements de paiement sans tarder aux obligations de lutte contre | dienen onderworpen te worden aan de verplichtingen ter bestrijding van |
| le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, telles | witwassen van geld en financiering van terrorisme, bepaald in wet van |
| qu'établies par la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de | 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële |
| l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux | stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme; |
| et du financement du terrorisme; | Overwegende dat de Koning, krachtens artikel 37 § 4 van voornoemde wet |
| Considérant qu'en vertu de l'article 37, § 4, de la loi du 11 janvier | van 11 januari 1993, de toepassing van een deel of van alle bepalingen |
| 1993 précitée, le Roi peut étendre l'application de tout ou partie des | van deze wet kan uitbreiden tot categorieën van ondernemingen of |
| dispositions de cette loi à des catégories de personnes ou | |
| d'organismes non visés aux articles 2, § 1er, 3 et 4, de la loi et | personen die niet zijn opgesomd in de artikelen 2, § 1, 3 en 4 en |
| dont les activités risquent d'être utilisées à des fins de blanchiment | waarvan blijkt dat hun activiteiten kunnen worden gebruikt voor het |
| de capitaux ou de financement du terrorisme; | witwassen van geld of de financiering van terrorisme; |
| Sur la proposition du Ministre de la Justice et du Ministre des | Op de voordracht van de Minister van Financiën en de Minister van |
| Finances, | Justitie, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Hebben Wij besloten en besluiten Wij : |
Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement l'article 91, |
Artikel 1.Dit besluit voorziet in de gedeeltelijke omzetting van |
| point 1), de la directive 2007/64/EG du Parlement européen et du | artikel 91, punt 1), van richtlijn 2007/64/EG van het Europees |
| Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans | Parlement en de Raad van 13 november 2007 betreffende |
| le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, | betalingsdiensten in de interne markt tot wijziging van de richtlijnen |
| 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE. | 97/7/EG, 2002/65/EG, 2005/60/EG en 2006/48/EG, en tot intrekking van |
Art. 2.Dans l'article 2, § 1er, de la loi du 11 janvier 1993 relative |
richtlijn 97/5/EG. Art. 2.In artikel 2, § 1, van de wet van 11 januari 1993 tot |
| à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du | voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het |
| blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, remplacé par | witwassen van geld en de financiering van terrorisme, vervangen bij de |
| la loi du 18 janvier 2010, est inséré le 4°ter rédigé comme suit : | wet van 18 januari 2010, wordt de bepaling onder 4°ter ingevoegd, |
| « 4°ter les établissements de paiement visés à l'article 4, 8°, de la | luidende : « 4°ter. de betalingsinstellingen bedoeld in artikel 4, 8°, van de wet |
| loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de | van 21 december 2009 betreffende het statuut van de |
| paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de | betalingsinstellingen, de toegang tot het bedrijf van |
| paiement et à l'accès aux systèmes de paiement; ». | betalingsdienstaanbieder en de toegang tot betalingssystemen; ». |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het |
| au Moniteur belge. | Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt. |
Art. 4.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions et le |
Art. 4.De minister bevoegd voor Justitie en de minister bevoegd voor |
| ministre qui a les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun | |
| en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. | Financiën zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit. |
| Donné à Bruxelles, le 6 mai 2010. | Gegeven te Brussel, 6 mei 2010. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Van Koningswege : |
| Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, | De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, |
| D. REYNDERS | D. REYNDERS |
| Le Ministre de la Justice, | De Minister van Justitie, |
| S. DE CLERCK | S. DE CLERCK |