3 FEBRUARI 2023. - Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de cel voor financiële informatieverwerking (CFI)

De Minister van Justitie, De Minister van Financiën, Gelet op de wet van 18 september 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten sluiten tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten;

Gelet op het Koninklijk besluit van 20 maart 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/03/2022 pub. 28/03/2022 numac 2022020595 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit inzake de samenstelling, de organisatie, de werking, de controle en de onafhankelijkheid van de cel voor financiële informatieverwerking sluiten inzake de samenstelling, de organisatie, de werking, de controle en de onafhankelijkheid van de cel voor financiële informatieverwerking (CFI), Besluiten :

Artikel 1.Het bij dit besluit gevoegde huishoudelijk reglement van de cel voor financiële informatieverwerking is goedgekeurd.

Art. 2.Het huishoudelijk reglement van de cel voor financiële informatieverwerking van 4 augustus 1993 is opgeheven.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 3 februari 2023.

V. VAN QUICKENBORNE V. VAN PETEGHEM

Bijlage bij het ministerieel besluit van 3 februari 2023 - Huishoudelijk reglement van de Cel voor Financiële Informatieverwerking (1) 1. De Cel voor Financiële informatieverwerking, hierna de CFI genoemd, vergadert tweemaal per week waarvan één vergadering schriftelijk verloopt, op bijeenroeping van de voorzitter of bij diens afwezigheid de plaatsvervangende voorzitter.Een vergadering zal niet plaatsvinden indien de meerderheid van de leden daartoe beslist. In spoedeisende gevallen kan de voorzitter of plaatsvervangende voorzitter steeds een bijkomende vergadering samenroepen. 2. De CFI vergadert fysiek op het grondgebied van het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad.In uitzonderlijke gevallen en bij een met redenen omklede beslissing kan de meerderheid van de leden tevens beslissen dat een vergadering fysiek plaatsvindt op een andere grondgebied. De CFI vergadert virtueel als de leden dat vragen. De mogelijkheid bestaat ook dat een hybride vergadering wordt georganiseerd waarbij een lid of verschillende leden virtueel (via videoconferentie) deelneemt (deelnemen) aan de vergadering. Een lid neemt deel aan de vergadering indien hij of zij fysiek of virtueel de vergadering bijwoont of als het lid zijn/haar opmerkingen over de schriftelijke vergadering overmaakt aan het hiertoe aangeduide personeel. 3. De voorzitter stelt de agenda van de vergadering op.Deze agenda wordt bij elke uitnodiging van vergadering per mail meegestuurd. De stukken en documenten met betrekking tot de punten die op de agenda staan, worden minstens één dag vóór de vergadering plaatsvindt aan de leden verzonden, behalve in spoedeisende gevallen waarover de voorzitter of bij diens afwezigheid de plaatsvervangende voorzitter oordeelt. Elke informatie-uitwisseling met de leden gebeurt op een beveiligde manier. 4. Elk onderwerp dat binnen de bevoegdheid van de CFI valt kan op aanvraag van een lid van de CFI op de agenda worden geplaatst.Een punt dat niet op de agenda staat kan niet worden besproken tenzij de meerderheid van de leden de bespreking alsnog goedkeurt. 5. De voorzitter opent en besluit de vergaderingen van de CFI en leidt de debatten.Wanneer de voorzitter verhinderd is, wordt de vergadering voorgezeten door één van de plaatsvervangende voorzitters. 6. Onverminderd artikel 5 van het koninklijk besluit van 20 maart 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/03/2022 pub. 28/03/2022 numac 2022020595 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit inzake de samenstelling, de organisatie, de werking, de controle en de onafhankelijkheid van de cel voor financiële informatieverwerking sluiten inzake de samenstelling, de organisatie, de werking, de controle en de onafhankelijkheid van de cel voor financiële informatieverwerking (CFI) is de besluitvorming in de CFI geregeld als volgt : Een lid dat verhinderd is de vergadering bij te wonen kan geen volmacht verlenen aan één van de andere leden.Indien het quorum voorzien in artikel 5, derde lid van voornoemd koninklijk besluit niet wordt bereikt, kan de stem van een verhinderd lid steeds worden ingewonnen door middel van telecommunicatiemiddelen die een beraadslaging mogelijk maken of schriftelijk via mail. In dit geval moeten alle verhinderde leden zijn uitgenodigd om zich uit te spreken over de voorgestelde beslissing.

In de spoedeisende gevallen bedoeld in artikel 5, vijfde lid van voornoemd koninklijk besluit worden de beslissingen genomen door minstens twee leden, waaronder de voorzitter of een plaatsvervangende voorzitter, desgevallend door middel van telecommunicatiemiddelen die een beraadslaging mogelijk maken of schriftelijk via mail. De voorzitter of plaatsvervangende voorzitter beslist tot uitnodiging van een tweede lid van de CFI. 7. De stemming kan enkel geheim plaatsvinden op vraag van de meerderheid van de aanwezige leden. Bij belangentegenstelling moet het betrokken lid de CFI daarover onverwijld informeren. Deze verklaring wordt opgenomen in de notulen van de vergadering. Hij of zij mag noch aan de beraadslaging noch aan de stemming deelnemen. 8. Er worden door het secretariaat van de CFI notulen opgemaakt van de vergaderingen van de CFI.Deze notulen worden ter goedkeuring van de CFI voorgelegd bij de eerstvolgende zitting. 9. Het secretariaat van de CFI staat in voor : a) de analyse en presentatie van de dossiers die aan de CFI worden voorgelegd;b) het opstellen van de notulen van de vergaderingen van de CFI;c) de uitvoering van de beslissingen van de CFI. De voorzitter vertegenwoordigt de CFI in alle rechts- en buitengerechtelijke handelingen, onverminderd de artikelen 14 en 15 van huidig huishoudelijk reglement. 10. Het Bureau, samengesteld uit de voorzitter en de vicevoorzitter, bijgestaan door de secretaris-generaal, bepaalt de deontologische regels die voor haar personeel gelden en communiceert deze deontologische regels aan de leden en het personeel van de CFI.11. De CFI geeft het personeel van het secretariaat dat belast is met het bijstaan van de financiële deskundigen, in het kader van de in punt 9 a) van dit huishoudelijk reglement beschreven taken de machtiging om inlichtingen te vragen aan de instellingen en personen bedoeld in artikel 81 van de wet van 18 september 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten sluiten tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten.De voorzitter of bij diens afwezigheid een van de plaatsvervangende voorzitter kan in uitzonderlijke gevallen beslissen dat ter plaatse kennis moet worden genomen van stukken bedoeld in artikel 9, tweede lid van het vermelde koninklijke besluit van 20 maart 2022. 12. Het Bureau organiseert samen met de secretaris-generaal de werkzaamheden van de CFI en is belast met het dagelijks bestuur.De secretaris-generaal neemt dit dagelijks bestuur waar, voor rekening van het Bureau waaraan hij rekenschap aflegt.

Met het oog op de goede werking van de CFI regelt de secretaris-generaal, bijgestaan door het secretariaat van de CFI, alle maatregelen van interne organisatie. Het secretariaat van de CFI zorgt voor de voorbereiding van de begroting en het verslag over de werkingskosten en stelt dit voor aan het bureau van de CFI. Het Bureau legt de begroting en het verslag voor aan de overige leden van de CFI. Het secretariaat van de CFI zorgt voor de notulen van de vergaderingen van het Bureau. Deze notulen worden ter goedkeuring van het Bureau voorgelegd bij de eerstvolgende zitting. 13. Het Bureau beslist tot aanwerving van het personeel van het secretariaat op grond van een arbeidsovereenkomst, bepaalt de bezoldiging en spreekt zich uit over de eventuele detachering van personeel bij de CFI. De leiding over het personeel van het secretariaat wordt uitgeoefend door de secretaris-generaal, voor rekening van het Bureau. 14. Bij onmogelijkheid om tijdelijk deel te nemen aan de vergadering van het Bureau, kan het Bureau beslissen dat de bevoegdheden van de voorzitter of vicevoorzitter tijdelijk uitgeoefend worden door respectievelijk een plaatsvervangende voorzitter of een lid van de CFI.Deze delegatie van bevoegdheid is uitzonderlijk. Het lid van de CFI aan wie de tijdelijke bevoegdheid wordt toegekend wordt voorgesteld door de voorzitter en de vicevoorzitter en goedgekeurd door de overige leden van de CFI. Indien een lid van het Bureau langdurig verhinderd is of indien de plaats vacant is zonder dat in vervanging werd voorzien, kiezen de leden van de CFI een vervanger uit hun leden. De voorzitter wordt gekozen uit hun leden-magistraten, de vicevoorzitter uit hun leden, andere dan magistraten. De rol van de op deze wijze aangeduide voorzitter of vicevoorzitter neemt een einde op dezelfde dag als het einde van de verhindering of de benoeming van een nieuwe voorzitter of vicevoorzitter.

Het Bureau kan virtueel plaatsvinden of een lid van het Bureau kan virtueel aan de vergadering deelnemen. 15. Zijn ertoe gemachtigd te ondertekenen: - de voorzitter of één van de plaatsvervangende voorzitters voor de uitvoering van de beslissingen genomen met toepassing van de wet van 18 september 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten sluiten tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten; - één van de leden van de CFI die optreedt in het kader van de delegatie bedoeld in artikel 6 van het koninklijk besluit van 20 maart 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/03/2022 pub. 28/03/2022 numac 2022020595 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit inzake de samenstelling, de organisatie, de werking, de controle en de onafhankelijkheid van de cel voor financiële informatieverwerking sluiten inzake de samenstelling, de organisatie, de werking, de controle en de onafhankelijkheid van de cel voor financiële informatieverwerking (CFI); - de voorzitter, de secretaris-generaal of daartoe aangesteld personeel van het secretariaat om de ontvangst te bevestigen van de kennisgevingen op grond van de artikelen 47, 54 en 66, § 2, derde lid van de wet van 18 september 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten sluiten tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, evenals de meldingen van vermoedens die verband houden met de financiering van de proliferatie van massavernietigingswapens, meegedeeld door de onderworpen entiteiten op grond van de desbetreffende Europese verordeningen en de informatie meegedeeld in het kader van artikel 79, § 2 van de wet van 18 september 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten sluiten tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten; - het personeel van het secretariaat dat optreedt in het kader van de machtiging bedoeld in artikel 11 van dit reglement; - de leden van het Bureau in het kader van de bevoegdheden bedoeld in de artikelen 12, 13, eerste lid, en 14 van dit reglement en bij delegatie de secretaris-generaal in het kader van dagelijks bestuur en leiding over het personeel. 16. De presentiegelden worden uitgekeerd aan de leden van de CFI die daadwerkelijk deelnemen aan de vergaderingen van de CFI of van het Bureau, waarvan het bewijs wordt geleverd door de notulen.De verplaatsingskosten worden terugbetaald aan de leden die de daartoe vereiste formaliteiten vervullen. _______ Nota (1) Aangenomen op 20/10/2022 door de cel voor financiële informatieverwerking