20 DECEMBER 2024. - Koninklijk besluit houdende wijziging van de bijlage tot het koninklijk besluit van 27 juli 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998000472 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de statuten van A.S.T.R.I.D. sluiten tot vaststelling van de statuten van A.S.T.R.I.D.

FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 8 juni 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet betreffende de radiocommunicatie van de hulp- en veiligheidsdiensten type wet prom. 08/06/1998 pub. 08/08/1998 numac 1998003342 bron ministerie van financien Wet houdende interpretatie van de artikelen 1 en 3 van het Wetboek van de met het zegel gelijkgestelde taksen, zoals gewijzigd door artikel 3 van het koninklijk besluit van 19 december 1996 houdende wijziging, met name wat het Landbouwkrediet N.V. betreft, van de wet van 17 juni 1991 tot organisatie van de openbare kredietsector en van het bezit van de deelnemingen van de openbare kredietsector en van het bezit van de deelnemingen van de openbare sector in bepaalde privaatrechtelijke financiële vennootschappen, van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen en van het Wetboek der met het zegel gelijkgestelde taksen, en door de artikelen 27 en 28 van het koninklijk besluit van 23 december 1996 tot wijziging van de wet van 17 juni 1991 tot organisatie van de openbare kredietsector en van het bezit van de deelnemingen van de openbare sector in bepaalde privaatrechtelijke financiële vennootschappen en van diverse andere bepalingen, wat betreft de Nationale Kas voor Beroepskrediet type wet prom. 08/06/1998 pub. 24/07/1998 numac 1998003354 bron ministerie van financien Wet houdende wijziging van artikel 38 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 voor wat betreft de vrijwilligers van de Civiele Bescherming type wet prom. 08/06/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998009574 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging, wat de vergoeding van slachtoffers van opzettelijke gewelddaden gepleegd vóór 6 augustus 1985 betreft, van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen type wet prom. 08/06/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998009522 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging, wat de openbaarmaking van protestinformatie betreft, van de wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord, de wet van 10 juni 1997 houdende diverse bepalingen met betrekking tot de protesten en de wet van 1 maart 1961 betreffende de invoering in de nationale wetgeving van de eenvormige wet op de cheque en de inwerkingtreding van deze wet sluiten betreffende de radiocommunicatie van de hulp- en veiligheidsdiensten, inzonderheid op artikel 5;

Gelet op de bijlage bij het Koninklijk Besluit van 27 juli 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998000472 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de statuten van A.S.T.R.I.D. sluiten tot vaststelling van de statuten van A.S.T.R.I.D., artikel 35;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën van 4 april 2024;

Overwegende dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van A.S.T.R.I.D., gehouden op 11 oktober 2024, de nieuwe tekst van de statuten van A.S.T.R.I.D., die als bijlage bij dit besluit zijn opgenomen, heeft goedgekeurd;

Gelet op het advies van de Raad van State nr76.454/4, gegeven op 26 juni 2024 met toepassing van artikel 84, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën en Onze Minister van Binnenlandse Zaken en op het advies van Onze in Raad verenigde Ministers,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De gecoördineerde statuten van de naamloze vennootschap van publiek recht A.S.T.R.I.D., waarin de wijzigingen werden opgenomen waartoe door de buitengewone algemene vergadering van 11 oktober 2024 werd besloten en die bij onderhavig besluit worden goedgekeurd, zijn opgenomen in de bij dit besluit gevoegde tekst.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Onze Minister van Financiën zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 20 december 2024.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing, A. VERLINDEN De Minister van Financiën, V. VAN PETEGHEM

Bijlage bij het koninklijk besluit houdende wijziging van de bijlage tot het koninklijk besluit van 27 juli 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998000472 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de statuten van A.S.T.R.I.D. sluiten tot vaststelling van de statuten van A.S.T.R.I.D. A.S.T.R.I.D. - STATUTEN TITEL I. - NAAM, ZETEL, VOORWERP, DUUR

Artikel 1.De vennootschap is een naamloze vennootschap van publiek recht opgericht krachtens de wet van 8 juni 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet betreffende de radiocommunicatie van de hulp- en veiligheidsdiensten type wet prom. 08/06/1998 pub. 08/08/1998 numac 1998003342 bron ministerie van financien Wet houdende interpretatie van de artikelen 1 en 3 van het Wetboek van de met het zegel gelijkgestelde taksen, zoals gewijzigd door artikel 3 van het koninklijk besluit van 19 december 1996 houdende wijziging, met name wat het Landbouwkrediet N.V. betreft, van de wet van 17 juni 1991 tot organisatie van de openbare kredietsector en van het bezit van de deelnemingen van de openbare kredietsector en van het bezit van de deelnemingen van de openbare sector in bepaalde privaatrechtelijke financiële vennootschappen, van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen en van het Wetboek der met het zegel gelijkgestelde taksen, en door de artikelen 27 en 28 van het koninklijk besluit van 23 december 1996 tot wijziging van de wet van 17 juni 1991 tot organisatie van de openbare kredietsector en van het bezit van de deelnemingen van de openbare sector in bepaalde privaatrechtelijke financiële vennootschappen en van diverse andere bepalingen, wat betreft de Nationale Kas voor Beroepskrediet type wet prom. 08/06/1998 pub. 24/07/1998 numac 1998003354 bron ministerie van financien Wet houdende wijziging van artikel 38 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 voor wat betreft de vrijwilligers van de Civiele Bescherming type wet prom. 08/06/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998009574 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging, wat de vergoeding van slachtoffers van opzettelijke gewelddaden gepleegd vóór 6 augustus 1985 betreft, van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen type wet prom. 08/06/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998009522 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging, wat de openbaarmaking van protestinformatie betreft, van de wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord, de wet van 10 juni 1997 houdende diverse bepalingen met betrekking tot de protesten en de wet van 1 maart 1961 betreffende de invoering in de nationale wetgeving van de eenvormige wet op de cheque en de inwerkingtreding van deze wet sluiten betreffende de radiocommunicatie van de hulp- en veiligheidsdiensten.

De vennootschap wordt beheerst door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor zover voornoemde wet van 8 juni 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet betreffende de radiocommunicatie van de hulp- en veiligheidsdiensten type wet prom. 08/06/1998 pub. 08/08/1998 numac 1998003342 bron ministerie van financien Wet houdende interpretatie van de artikelen 1 en 3 van het Wetboek van de met het zegel gelijkgestelde taksen, zoals gewijzigd door artikel 3 van het koninklijk besluit van 19 december 1996 houdende wijziging, met name wat het Landbouwkrediet N.V. betreft, van de wet van 17 juni 1991 tot organisatie van de openbare kredietsector en van het bezit van de deelnemingen van de openbare kredietsector en van het bezit van de deelnemingen van de openbare sector in bepaalde privaatrechtelijke financiële vennootschappen, van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen en van het Wetboek der met het zegel gelijkgestelde taksen, en door de artikelen 27 en 28 van het koninklijk besluit van 23 december 1996 tot wijziging van de wet van 17 juni 1991 tot organisatie van de openbare kredietsector en van het bezit van de deelnemingen van de openbare sector in bepaalde privaatrechtelijke financiële vennootschappen en van diverse andere bepalingen, wat betreft de Nationale Kas voor Beroepskrediet type wet prom. 08/06/1998 pub. 24/07/1998 numac 1998003354 bron ministerie van financien Wet houdende wijziging van artikel 38 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 voor wat betreft de vrijwilligers van de Civiele Bescherming type wet prom. 08/06/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998009574 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging, wat de vergoeding van slachtoffers van opzettelijke gewelddaden gepleegd vóór 6 augustus 1985 betreft, van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen type wet prom. 08/06/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998009522 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging, wat de openbaarmaking van protestinformatie betreft, van de wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord, de wet van 10 juni 1997 houdende diverse bepalingen met betrekking tot de protesten en de wet van 1 maart 1961 betreffende de invoering in de nationale wetgeving van de eenvormige wet op de cheque en de inwerkingtreding van deze wet sluiten er niet van afwijkt.

Art. 2.De vennootschap draagt de naam "A.S.T.R.I.D."

Art. 3.De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en kan worden verplaatst in overeenstemming met artikel 2:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vennootschap kan, bij beslissing van de directieraad, één of meerdere administratieve zetels, uitbatingszetels, bijkantoren, vertegenwoordigingen of agentschappen in België of in het buitenland vestigen.

Art. 4.De vennootschap heeft tot voorwerp de totstandbrenging, de exploitatie, het onderhoud en de evolutieve aanpassingen en uitbreidingen van een radiocommunicatienetwerk voor spraak- en dataverkeer ten behoeve van de Belgische hulp- en veiligheidsdiensten, van de Veiligheid van de Staat en van instellingen, vennootschappen of verenigingen, van publiek of privaat recht, die diensten verstrekken op het vlak van de hulpverlening en de veiligheid.

De vennootschap kan, onder de voorwaarden bepaald door de Koning, haar medewerking verlenen aan de opdrachten van algemeen belang welke aan één of meer operatoren worden toevertrouwd door of krachtens artikel 106 van de wet van 13 juni 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/06/2005 pub. 20/07/2016 numac 2016000435 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de elektronische communicatie type wet prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de elektronische communicatie sluiten betreffende de elektronische communicatie.

Te dien einde kan de vennootschap, in België en in het buitenland, alle handelingen stellen en verrichtingen doen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar voorwerp.

Art. 5.De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

TITEL II. - KAPITAAL, AANDELEN, OBLIGATIES

Art. 6.Het kapitaal bedraagt drieënveertig miljoen zevenhonderdnegenenzeventigduizend (43.779.000) euro. Het wordt vertegenwoordigd door vijfduizendachthonderd (5.800) aandelen met stemrecht, zonder nominale waarde. Alle aandelen zijn op naam.

Het kapitaal kan worden verhoogd of verminderd bij besluit van de algemene vergadering, met inachtneming van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, doch een dergelijk besluit heeft slechts uitwerking na goedkeuring door een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit.

Art. 7.Elke overdracht van aandelen, in volle eigendom, in blote eigendom of in vruchtgebruik, is onderworpen aan de goedkeuring van de raad van toezicht, met uitzondering van overdrachten onder aandeelhouders of aan instellingen van publiek recht erkend door de Minister van Binnenlandse Zaken, die onbeperkt zijn.

De aandeelhouder die alle of een deel van zijn aandelen wil overdragen (de "overdrager"), moet de raad van toezicht hierover inlichten bij aangetekende brief, met vermelding van het aantal en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de gevraagde prijs, de identiteit van de kandidaat-overnemer en de belangrijkste voorwaarden van de overdracht (het "verzoek tot goedkeuring").

Binnen de maand na de datum van verzending van het verzoek tot goedkeuring, beslist de raad van toezicht bij twee derde meerderheid van de uitgebrachte stemmen over de goedkeuring van de voorgedragen overnemer. De gemotiveerde beslissing van de raad van toezicht wordt binnen de acht dagen per aangetekende brief ter kennis gebracht van de overdrager.

In geval van weigering van de goedkeuring, en indien de overdrager binnen de acht dagen na de datum van verzending van de kennisgeving van de weigering de raad van toezicht per aangetekende brief ter kennis heeft gebracht dat hij de voorgenomen overdracht wenst door te voeren, is de raad van toezicht verplicht om een overnemer te vinden binnen de dertig dagen na de datum van verzending van deze laatste kennisgeving. Bij gebrek hieraan mogen de betrokken aandelen binnen de drie maand worden overgedragen in overeenstemming met het verzoek tot goedkeuring.

De overdracht aan de door de raad van toezicht aangeduide overnemer geschiedt tegen de prijs en tegen de andere voorwaarden voorgesteld in het verzoek tot goedkeuring, met dit voorbehoud dat bij gebrek aan akkoord over deze prijs, de prijs wordt bepaald door een expert die wordt aangesteld in gemeen overleg tussen de partijen of, bij gebrek aan akkoord over de expert, door een expert aangesteld door de Voorzitter van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (de "FSMA").

De prijsbepaling door de expert moet gebeuren binnen de dertig dagen na zijn aanstelling. Indien de door de expert bepaalde prijs meer dan 10% lager is dan deze voorgesteld in het verzoek tot goedkeuring, is de overdrager niet verplicht te verkopen; indien de prijs meer dan 10% hoger is, kan de door de raad van toezicht voorgedragen overnemer zijn koopaanbod intrekken. In dit laatste geval kunnen de betrokken aandelen binnen de drie maand worden overgedragen in overeenstemming met het verzoek tot goedkeuring. De vennootschap en de overdrager dragen elk de helft van de kosten van de expert.

Art. 8.De obligatie of andere leningen die de vennootschap aangaat, genieten de Staatswaarborg voor hun hoofdsom, interesten en andere lasten en kosten, voor zover de voorwaarden ervan vooraf door de Minister van Financiën zijn goedgekeurd, volgens de nadere regels bepaald in het beheerscontract tussen de Staat en de vennootschap.

Het totaalbedrag van de leningen onder Staatswaarborg, in nog uitstaande hoofdsom, mag op geen enkel ogenblik honderdenelf miljoen vijfhonderdtweeënvijftigduizend zesentachtig euro en tien cent (111.552.086,10 EUR) overschrijden. Voor de berekening van dit plafond zijn, in overeenstemming met artikel 212, § 2, van de wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten, de hierna bepaalde koersen op aanvullende wijze van toepassing op de omrekeningsoperaties tussen de euro en de deviezen (zoals gedefinieerd in artikel 212, § 1, van dezelfde wet), en vice versa: 1° de indicatieve koersen van de euro die worden gepubliceerd door de Europese Centrale Bank; 2° de indicatieve koersen van de euro die de Nationale Bank van België publiceert op basis van de meest representatieve gegevens, voor de deviezen die actief worden verhandeld in België en waarvoor de Europese Centrale Bank geen indicatieve koers publiceert.

TITEL III. - BESTUUR, VERTEGENWOORDIGING, CONTROLE

Art. 9.De vennootschap wordt bestuurd door een raad van toezicht en een directieraad, ieder binnen de grenzen van de hem toegewezen bevoegdheden.

Art. 10.De raad van toezicht is bevoegd voor het algemeen beleid en de strategie van de vennootschap, en in dit kader voor het goedkeuren van het beheerscontract tussen de Staat en de vennootschap en het bedrijfsplan, en voor alle handelingen die haar door de wet zijn voorbehouden.

Hij houdt toezicht op de directieraad.

De leden van de raad van toezicht kunnen de taken van de raad van toezicht onderling verdelen.

De directieraad is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen die door de wet of door deze statuten aan de algemene vergadering of aan de raad van toezicht worden voorbehouden. In deze hoedanigheid bereidt de directieraad met name de strategie van de vennootschap, het ontwerp van beheerscontract tussen de Staat en de vennootschap en het ontwerp van bedrijfsplan voor, die worden goedgekeurd door de raad van toezicht.

De directieraad delegeert het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsmede de vertegenwoordiging van deze laatste in het kader van dit bestuur, aan één lid dat de titel van directeur-generaal zal dragen of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid mits voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht. Deze benoeming geschiedt op eensluidend advies van de Minister van Binnenlandse Zaken. De directieraad beslist over het einde van het mandaat van de dagelijks bestuurder, mits voorafgaande goedkeuring door de raad van toezicht.

De raad van toezicht en de directieraad, evenals de directeur-generaal mogen eveneens, elk binnen de grenzen van hun bevoegdheden, specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keuze toekennen.

In overeenstemming met artikel 2:59 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is de directieraad gemachtigd een intern reglement uit te vaardigen.

Art. 11.De raad van toezicht is een collegiaal orgaan samengesteld uit minimum acht leden en maximum twaalf leden, benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar, met hernieuwbaar mandaat. Leden van de raad van toezicht kunnen niet tevens ook lid zijn van de directieraad.

De leden van de raad van toezicht worden verkozen onder kandidaten voorgedragen door de Koning, bij een in de Ministerraad overlegd besluit, op basis van hun bekwaamheid in juridische, economische of financiële zaken of in radiocommunicatieaangelegenheden of op basis van hun kennis van het veiligheids- en hulpverleningslandschap, waaronder minstens één kandidaat voorgedragen in onderling akkoord met de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij.

De raad van toezicht kiest in zijn midden tweejaarlijks een voorzitter en een ondervoorzitter, van verschillende taalgroep. De voorzitter en de ondervoorzitter worden verkozen onder de leden benoemd op voordracht van de Koning.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan de ondervoorzitter, door een ander lid van de raad van toezicht die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door het oudste aanwezige lid.

Met eventuele uitzondering van de voorzitter bestaat de raad van toezicht uit evenveel Franstalige als Nederlandstalige leden.

De algemene vergadering kan het mandaat van elk lid van de raad van toezicht te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het mandaat van lid van de raad van toezicht eindigt in ieder geval van rechtswege op de eerste jaarvergadering volgend op het ogenblik waarop de leeftijd van 75 jaar werd bereikt.

De raad van toezicht wordt om de twee jaar voor een derde vernieuwd indien zulke verdeling mogelijk is, en zo niet, voor een gedeelte dat het derde het dichtst benadert.

De algemene vergadering beslist of en in welke mate het mandaat van lid van de raad van toezicht wordt bezoldigd met een veranderlijke vergoeding, aan te rekenen op de algemene onkosten.

Art. 12.De raad van toezicht wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee leden, op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangegeven in de oproeping. De raad van toezicht moet minstens viermaal per jaar vergaderen.

De Regeringscommissarissen worden uitgenodigd op de vergaderingen van het raad van toezicht en zetelen er met raadgevende stem.

De bijeenroepingen geschieden schriftelijk of via e-mail, ten laatste twee werkdagen vóór de vergadering, behalve in geval van hoogdringendheid, welke naar behoren wordt gemotiveerd in de oproeping of in de notulen van de vergadering en tenzij hieraan verzaakt wordt door alle leden. Iedere lid mag aan de oproeping verzaken; in ieder geval wordt een bestuurder die op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is, geacht regelmatig te zijn opgeroepen.

Art. 13.De raad van toezicht kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elk lid kan aan een ander lid, via enig ondertekend communicatiemiddel dat schriftelijk dan wel volgens artikel 8.1, 3° Burgerlijk Wetboek kan worden weergegeven, volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde vergadering van de raad en er in zijn plaats te stemmen. Een lid mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen, indien tenminste twee leden aanwezig zijn.

De vergadering van de raad van toezicht wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens verhindering, door de ondervoorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste van de aanwezige leden.

De beslissingen van de raad van toezicht worden genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee leden aanwezig zijn.

Teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn en om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren, mag ieder lid van de raad van toezicht door elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie aan de beraadslagingen van de raad van toezicht deelnemen en stemmen.

De besluiten van de raad van toezicht kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de leden, behalve voor de vaststelling van de jaarrekening en de beslissingen bedoeld in artikels 7, 11 derde lid en 16 van deze statuten. Wanneer besluiten unaniem schriftelijk worden genomen, wordt er geen vergadering gehouden.

De besluiten van de raad van toezicht worden vastgelegd in notulen die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen, behalve wanneer beslissingen worden genomen bij unanieme schriftelijke beslissing.

Art. 14.De directieraad is een collegiaal orgaan dat minstens vijf leden telt. Leden van de directieraad kunnen niet tevens ook lid zijn van de raad van toezicht. De directieraad kan uit zijn midden een lid benoemen met de titel van plaatsvervangend directeur-generaal, wiens opdracht het voorzitten van de directieraad in afwezigheid van de directeur-generaal is.

De leden van de directieraad worden aangesteld en ontslagen door de raad van toezicht.

Het mandaat van lid van de directieraad is onbezoldigd.

Art. 15.De directieraad wordt bijeengeroepen door de directeur-generaal of twee leden, uiterlijk twee werkdagen voor de vergaderdatum, behalve in geval van hoogdringendheid welke naar behoren wordt gemotiveerd in de oproeping of in de notulen van de vergadering en tenzij hieraan verzaakt wordt door alle leden. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.

Elk lid dat een vergadering van de directieraad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.

De Regeringscommissarissen worden uitgenodigd op de vergaderingen van de directieraad en zetelen er met raadgevende stem.

De vergaderingen van de directieraad worden voorgezeten door de directeur-generaal of, bij diens verhindering, door de plaatsvervangend directeur-generaal of, bij diens verhindering, door een ander aanwezig lid van de directieraad dat aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste van de aanwezige leden.

De vergaderingen van de directieraad worden gehouden in België, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Ieder lid van de directieraad kan volmacht geven aan een ander lid van de directieraad, door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk dan wel volgens de regels van artikel 8.1, 3° Burgerlijk Wetboek kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een lid mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen, indien tenminste twee leden aanwezig zijn.

De directieraad kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee leden aanwezig zijn.

Teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn en om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren, mag ieder lid van de directieraad door elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie aan de beraadslagingen van de directieraad deelnemen en stemmen.

Elke beslissing van de directieraad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere leden. De voorzitter van de vergadering heeft een beslissende stem.

De besluiten van de directieraad kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de leden behalve voor de beslissingen bedoeld in artikel 10 vijfde lid van deze statuten. Wanneer besluiten unaniem schriftelijk worden genomen, wordt er geen vergadering gehouden.

De besluiten van de directieraad worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door al zijn leden, behalve wanneer beslissingen worden genomen bij unanieme schriftelijke beslissing.

Art. 16.De raad van toezicht kan uit zijn midden of niet en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer adviescommissies instellen. Hij bepaalt hun samenstelling en taakomschrijving.

I. Auditcomité De raad van toezicht richt in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een auditcomité op en bepaalt er de samenstelling en bevoegdheden van.

Noch de directeur-generaal, noch de leden van de directieraad kunnen lid zijn van het auditcomité. De Regeringscommissarissen worden uitgenodigd op de vergaderingen van het auditcomité en zetelen er met raadgevende stem.

Het auditcomité kan aan de directeur-generaal, de directieraad of het college van commissarissen steeds bijzondere verslagen vragen over alle aspecten van de vennootschapsactiviteiten. Het kan zich alle dienstige inlichtingen of stukken doen verstrekken en elk nazicht uitvoeren. Het brengt geregeld verslag uit aan de raad van toezicht.

II. Benoemings- en remuneratiecomité De raad van toezicht richt in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een benoemings- en remuneratiecomité op en bepaalt er de samenstelling en bevoegdheden van.

De Regeringscommissarissen worden uitgenodigd op de vergaderingen van het benoemings- en remuneratiecomité en zetelen er met raadgevende stem.

III. Raadgevend comité van gebruikers De raad van toezicht richt een raadgevend comité van gebruikers op en regelt er de werking van in overeenstemming met de bepalingen van het beheerscontract tussen de Staat en de vennootschap.

Het raadgevend comité van gebruikers is samengesteld uit vertegenwoordigers van de instellingen, vennootschappen en verenigingen bedoeld in artikel 4, eerste lid van deze statuten, en heeft als opdracht om de raad van toezicht te adviseren aangaande de uitvoering van de taken van openbare dienst van de vennootschap.

Ieder jaar brengt het comité aan de raad van toezicht een advies uit, vóór 1 september, waarin het de wijze waarop de vennootschap haar taken van openbare dienst uitvoert, evalueert en het zijn aanbevelingen terzake formuleert. Vóór 31 december van hetzelfde jaar richt de raad van toezicht een gemotiveerd antwoord aan het comité waarin hij melding maakt van het gevolg dat is gegeven aan de aanbevelingen van het comité.

IV. Strategisch overlegcomité van gebruikers De raad van toezicht richt een strategisch overlegcomité van gebruikers op en regelt er de werking van in overeenstemming met de bepalingen van het beheerscontract tussen de Staat en de vennootschap.

Dit adviescomité is samengesteld uit vertegenwoordigers van de instellingen, vennootschappen en verenigingen bedoeld in artikel 4, eerste lid van deze statuten, en heeft als opdracht om de raad van toezicht te adviseren aangaande beleidslijnen die de vennootschap volgt, evenals aangaande de evolutie op lange termijn van de ASTRID-systemen en -diensten.

Het strategisch overlegcomité van gebruikers vergadert op verzoek van de raad van toezicht.

Art. 17.De directieraad vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden in alle materies, met uitzondering van deze waarvoor overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de raad van toezicht exclusief bevoegd is.

Alle akten die de vennootschap verbinden, in rechte, als eiser of verweerder, en die binnen de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directieraad vallen, worden geldig ondertekend door twee leden van de directieraad die gezamenlijk optreden.

De raad van toezicht vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden in alle materies waarvoor hij overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen exclusief bevoegd is.

Alle akten die de vennootschap verbinden in rechte, als eiser of verweerder, en die binnen de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van toezicht vallen, worden geldig ondertekend door twee leden van de raad van toezicht die gezamenlijk optreden.

De vennootschap wordt in en buiten rechte ook geldig vertegenwoordigd door elke andere persoon optredend binnen de grenzen van het mandaat dat hem werd verleend hetzij door de raad van toezicht of de directieraad, hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon die werd afgevaardigd voor dit bestuur.

Art. 18.De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van de wet en van het organiek statuut, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt opgedragen aan een college van twee commissarissen. Eén commissaris wordt door het Rekenhof benoemd onder zijn leden, en de andere commissaris wordt door de algemene vergadering benoemd onder de leden, natuurlijke of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, in overeenstemming met het artikel 3:58 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Art. 19.Onverminderd artikel 17, § 5, van voornoemde wet van 8 juni 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet betreffende de radiocommunicatie van de hulp- en veiligheidsdiensten type wet prom. 08/06/1998 pub. 08/08/1998 numac 1998003342 bron ministerie van financien Wet houdende interpretatie van de artikelen 1 en 3 van het Wetboek van de met het zegel gelijkgestelde taksen, zoals gewijzigd door artikel 3 van het koninklijk besluit van 19 december 1996 houdende wijziging, met name wat het Landbouwkrediet N.V. betreft, van de wet van 17 juni 1991 tot organisatie van de openbare kredietsector en van het bezit van de deelnemingen van de openbare kredietsector en van het bezit van de deelnemingen van de openbare sector in bepaalde privaatrechtelijke financiële vennootschappen, van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen en van het Wetboek der met het zegel gelijkgestelde taksen, en door de artikelen 27 en 28 van het koninklijk besluit van 23 december 1996 tot wijziging van de wet van 17 juni 1991 tot organisatie van de openbare kredietsector en van het bezit van de deelnemingen van de openbare sector in bepaalde privaatrechtelijke financiële vennootschappen en van diverse andere bepalingen, wat betreft de Nationale Kas voor Beroepskrediet type wet prom. 08/06/1998 pub. 24/07/1998 numac 1998003354 bron ministerie van financien Wet houdende wijziging van artikel 38 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 voor wat betreft de vrijwilligers van de Civiele Bescherming type wet prom. 08/06/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998009574 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging, wat de vergoeding van slachtoffers van opzettelijke gewelddaden gepleegd vóór 6 augustus 1985 betreft, van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen type wet prom. 08/06/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998009522 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging, wat de openbaarmaking van protestinformatie betreft, van de wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord, de wet van 10 juni 1997 houdende diverse bepalingen met betrekking tot de protesten en de wet van 1 maart 1961 betreffende de invoering in de nationale wetgeving van de eenvormige wet op de cheque en de inwerkingtreding van deze wet sluiten, is de vennootschap onderworpen aan de controle van de Minister van Binnenlandse Zaken en, wat beslissingen met budgettaire of financiële weerslag betreft, van de Minister van Begroting. Deze controle wordt uitgeoefend door tussenkomst van twee Regeringscommissarissen die waken over de naleving van de wet, van deze statuten en van het beheerscontract tussen de Staat en de vennootschap.

De Regeringscommissarissen worden benoemd en ontslagen door de Koning.

Eén commissaris wordt benoemd op voordracht van de Minister van Binnenlandse Zaken, de ander op voordracht van de Minister van Begroting.

De Regeringscommissarissen worden uitgenodigd op alle vergaderingen van de bestuursorganen van de vennootschap en hebben raadgevende stem.

Zij kunnen op elk ogenblik, zonder verplaatsing, kennis nemen van alle boeken en documenten van de vennootschap. Zij kunnen aan haar leden, personeelsleden en aangestelden alle inlichtingen vragen en kunnen alle verificaties uitvoeren die hun nuttig lijken. Op elke vergadering van de raad van toezicht overhandigt de directieraad hen een boekhoudkundige staat die is opgesteld overeenkomstig het schema van de balans en de resultatenrekening.

Iedere Regeringscommissaris kan elke beslissing van de bestuursorganen van de vennootschap welke hij strijdig acht met de wet, deze statuten of het beheerscontract tussen de Staat en de vennootschap, schorsen en ter kennis brengen van de minister die hem heeft voorgedragen. Hij beschikt daartoe over een termijn van vier werkdagen dagen vanaf de dag van de vergadering waarop de beslissing is genomen, voor zover hij daartoe regelmatig werd uitgenodigd, en, in het tegenovergestelde geval, vanaf de dag waarop hij ervan kennis heeft gekregen. De beslissing kan alsdan alleen worden uitgevoerd indien de betrokken minister er zich niet tegen heeft verzet binnen acht werkdagen dagen na de schorsing.

Art. 20.Wanneer de naleving van de wet, van deze statuten of van beheerscontract tussen de Staat en de vennootschap het vereist, kunnen de Minister van Binnenlandse Zaken en de Minister van Begroting, ieder afzonderlijk, het bevoegde bestuursorgaan van de vennootschap verplichten om, binnen de door hen gestelde termijn, te beraadslagen over iedere door hen bepaalde aangelegenheid.

Art. 21.Behalve in de gevallen waarin zij in rechte als getuigen worden opgeroepen, mogen de leden van de raad van toezicht, de leden van de directieraad, de directeur-generaal, de leden van de adviserende comités en de commissarissen geen ruchtbaarheid geven aan inlichtingen en feiten betreffende de activiteiten van de vennootschap op het vlak van de hulpverlening en de veiligheid, waarvan zij kennis hebben ingevolge hun mandaten in de vennootschap.

TITEL IV. - ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Art. 22.De algemene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheden die haar door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zijn toegekend.

Art. 23.De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de tweede dinsdag van mei, om 11 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

Art. 24.De algemene vergaderingen, zowel de gewone als de buitengewone, vergaderen na bijeenroeping door de raad van toezicht of het college van commissarissen, op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats binnen het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad, aangegeven in de oproeping.

De oproepingen vermelden de agenda. Zij worden gedaan in overeenstemming met de bepalingen van artikel 7:127 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere aandeelhouder mag aan de oproeping verzaken; in ieder geval wordt een aandeelhouder die op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is, geacht regelmatig te zijn opgeroepen.

Art. 25.De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van het kapitaal is vertegenwoordigd.

Elke aandeelhouder kan aan iedere persoon, al dan niet aandeelhouder, een schriftelijke volmacht verlenen om hem op een vergadering te vertegenwoordigen en er in zijn plaats te stemmen.

Een aandeelhouder kan slechts aan de algemene vergadering deelnemen met de aandelen die ten minste drie werkdagen vóór de vastgestelde datum van de vergadering op zijn naam zijn ingeschreven in het register van de aandelen op naam.

Art. 26.De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van toezicht of, bij diens verhindering, door de ondervoorzitter of, bij diens afwezigheid, door de persoon die door de vergadering wordt aangeduid.

De voorzitter kan een secretaris aanduiden. De vergadering kan één of meer stemopnemers kiezen. De voorzitter, de secretaris en de stemopnemers vormen het bureau.

Art. 27.Elk aandeel heeft recht op één stem.

Behalve in geval de wet een bijzondere meerderheid vereist, worden de besluiten van de algemene vergadering genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

TITEL V. - BOEKJAAR, JAARREKENING, WINSTBESTEMMING

Art. 28.Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.

Op datum van de afsluiting van het boekjaar maakt de raad van toezicht een inventaris, jaarrekening en jaarverslag op in overeenstemming met de wet.

De jaarrekening, het jaarverslag en het verslag van het college van commissarissen worden aan de aandeelhouders gezonden samen met de oproeping tot de gewone algemene vergadering.

Art. 29.De gewone algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de jaarrekening en over de resultaatverwerking. Van de nettowinst van het boekjaar wordt een bedrag van ten minste 5% toegevoegd aan het wettelijk reservefonds; dit is niet langer verplicht zodra het wettelijk reservefonds 10% van het kapitaal bedraagt.

TITEL VI. - ONTBINDING EN VEREFFENING

Art. 30.In geval van ontbinding van de vennootschap benoemt de algemene vergadering één of meer vereffenaars, bepaalt zij hun bevoegdheden en stelt zij de wijze van vereffening vast, in overeenstemming met de wet.

Art. 31.Na betaling van alle schulden, lasten en vereffeningskosten of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, wordt het netto-actief over alle aandelen verdeeld.

TITEL VII. - OVERGANGS EN SLOTBEPALINGEN

Art. 32.Elke wijziging aan deze statuten heeft slechts uitwerking na goedkeuring door een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit.

Art. 33.Deze statuten zijn opgesteld in het Nederlands en het Frans en beide teksten staan op gelijke voet.

Gezien om gevoegd te worden bij Ons besluit van 20 december 2024 houdende wijziging van de bijlage tot het koninklijk besluit van 27 juli 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998000472 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de statuten van A.S.T.R.I.D. sluiten tot vaststelling van de statuten van A.S.T.R.I.D. FILIP Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing, A. VERLINDEN De Minister van Financiën, V. VAN PETEGHEM