19 JULI 2013. - Koninklijk besluit tot vastlegging van de lijst van derde equivalente landen en van de lijst van Europese publieke overheden of instellingen respectievelijk bedoeld in artikel 37, § 2, eerste lid, 2° en 5°, van de wet van 11 januari 1993Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 11 januari 1993Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, artikel 37, § 2, eerste lid, 2° en 5°, ingevoegd bij de wet van 18 januari 2010;

Gelet op het advies van de Cel voor financiële informatieverwerking, gegeven op 10 juli 2012;

Gelet op het advies van de Nationale Bank van België, gegeven op 25 januari 2013;

Gelet op het advies van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, gegeven op 29 januari 2013;

Gelet op het advies 53.382/2 van de Raad van State, gegeven op 12 juni 2013, met toepassing van artikel 84, § 1 eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat de lidstaten van de Europese Unie een akkoord hebben bereikt over de evaluatieprocedure en de criteria die in overweging moeten worden genomen voor het opstellen van een gemeenschappelijke lijst van derde equivalente landen, zijnde landen die niet tot de Europese Unie of Europese Economische Ruimte (EER) behoren, die aan hun krediet- en financiële instellingen gelijkwaardige verplichtingen opleggen zoals deze bepaald in Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2005 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (cf. http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/financial-crime/3rd-country-common-understanding_en.pdf.);

Overwegende dat, in uitvoering van deze evaluatieprocedure en gebaseerd op de aldus overeengekomen criteria, de lidstaten van de Europese Unie op 26 juni 2012, in de marge van het Comité voor de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme bedoeld in artikel 41 van voornoemde richtlijn, een gemeenschappelijk akkoord hebben bereikt over de lijst van derde landen die als equivalent kunnen worden beschouwd (cf. http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/financial-crime/3rd-country-equivalence-list_en.pdf);

Overwegende dat deze lijst bedoeld is om een eenvormige beoordeling te bevorderen in landen van de EER op het gebied van gelijkwaardigheid van derde landen, doch waarbij elke lidstaat van de Europese Unie de verantwoordelijkheid heeft de nodige maatregelen te nemen om rekening te houden met deze gemeenschappelijke lijst in het kader van hun nationale wetgeving en regelgeving;

Overwegende dat deze gemeenschappelijke lijst van derde landen noch slaat op de landen van de Europese Unie, noch op de landen van de Europese Economische Ruimte (IJsland, Liechtenstein en Noorwegen), daar deze landen overeenkomstig de Europese wetgeving de jure van de gelijkwaardigheid genieten krachtens voornoemde richtlijn;

Overwegende dat naar Belgisch recht het opstellen van een lijst van derde equivalente landen gebaseerd op de gemeenschappelijke lijst die op Europees niveau werd opgesteld, noodzakelijk is voor de toepassing van : - artikel 10, § 1, eerste lid, 1°, van de wet van 11 januari 1993Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten dat toelaat dat het klantenonderzoek wordt uitgevoerd door een derde, voor zover deze een kredietinstelling of financiële instelling is die onder de Richtlijn 2005/60/EG valt of gevestigd in een derde land waarvan de wetgeving eisen stelt die gelijkwaardig zijn aan die vervat in voornoemde richtlijn; - artikel 11, § 1, 1°, van de wet van 11 januari 1993Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten dat een vereenvoudigd klantenonderzoek toestaat, wanneer de cliënt een kredietinstelling of financiële instelling is die onder de Richtlijn 2005/60/EG valt of gevestigd in een derde land waarvan de wetgeving eisen stelt die gelijkwaardig zijn aan die vervat in voornoemde richtlijn; en - artikel 30, § 3, 1° en 2° van de wet van 11 januari 1993Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten dat uitzonderingen inbouwt voor krediet- en financiële instellingen op het verbod om aan derde personen mee te delen dat informatie werd meegedeeld aan de Cel voor financiële informatieverwerking.

Overwegende dat het feit dat een land op de lijst van derde equivalente landen voorkomt, echter enkel een weerlegbaar vermoeden vormt dat is voldaan aan de voorwaarde van gelijkwaardigheid van de wetgevingen die door de genoemde artikelen van de wet wordt opgelegd, doch dat dit feit geen afbreuk doet aan de verplichting om verscherpte klantenonderzoeksmaatregelen te treffen overeenkomstig artikel 12 van voornoemde wet in alle situaties die omwille van hun aard een hoger risico op witwassen of terrorismefinanciering kunnen inhouden;

Overwegende dat de lijst van derde equivalente landen, zoals bepaald in dit koninklijk besluit, geregeld bijgewerkt zal worden op basis van - informatie die beschikbaar is op internationaal niveau, - informaties uit de wederzijdse evaluatieverslagen van nationale stelsels ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, goedgekeurd door de Financiële Actiegroep (FAG), door de regionale organen van het FAG-type, door het International Monetair Fonds (IMF) of door de Wereldbank, - het niveau van internationale samenwerking in de strijd tegen corruptie en fiscale fraude, - bijkomende informaties die door de betrokken landen wordt verstrekt;

Overwegende dat voorts de doeltreffende uitvoering van artikel 11, § 1, 5°, van de wet vereist dat de Koning de lijst opstelt van de bedoelde Europese publieke autoriteiten of instellingen;

Op de voordracht van de Minister van Financiën en de Minister van Justitie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Ter uitvoering van artikelen 10, § 1, eerste lid, 1°, 11, § 1, 1°, en 30, § 3, 1° en 2° van de wet van 11 januari 1993Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme zijn de landen waarvan wordt verondersteld dat de wetgeving verplichtingen en een controle oplegt die gelijkwaardig zijn aan deze bepaald bij Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2005 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme : - Australië - Brazilië - Canada - Hong Kong - India - Japan - Zuid-Korea - Mexico - Singapore - Zwitserland - Zuid-Afrika - Verenigde Staten.

Art. 2.De Europese publieke autoriteiten of instellingen bedoeld in artikel 11, § 1, 5° van de wet van 11 januari 1993Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten zijn : - het Europees Parlement; - de Raad van de Europese Unie; - de Europese Commissie; - het Hof van Justitie van de Europese Unie; - de Europese Rekenkamer; - het Europees Economisch en Sociaal Comité; - het Comité van de Regio's; - de Europese Investeringsbank; - het Europees Investeringsfonds; - de Europese Centrale Bank; - de Europese Ombudsman; - de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming; - de Europese Bankautoriteit; - de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen; - de Europese Autoriteit voor effecten en markten; - het Europees Comité voor systeemrisico's; - het Europees Systeem voor financieel toezicht; - het Bureau voor publicaties van de Europese Unie; - het Europees Bureau voor personeelsselectie; - de Europese Bestuursschool; - de Europese Dienst voor extern optreden.

De gespecialiseerde agentschappen opgericht door de Europese autoriteiten worden ook bedoeld in artikel 11, § 1, 5°, van de wet van 11 januari 1993Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten op voorwaarde dat ze voldoen aan de voorwaarden vastgelegd in artikel 3.1 van Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie van 1 augustus 2006 tot vaststelling van uitvoeringsmaatregelen van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de definitie van « politiek prominente personen » en de technische criteria voor vereenvoudigde klantenonderzoeksprocedures en voor vrijstellingen op grond van occasionele of zeer beperkte financiële activiteiten en op voorwaarde dat de persoon of instelling bedoeld in de wet onderzocht heeft of deze voorwaarden zijn nageleefd en een schriftelijk verslag opstelt van de bevindingen van dit onderzoek.

Art. 3.De minister bevoegd voor Financiën en de minister bevoegd voor Justitie zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 juli 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Financiën, K. GEENS De Minister van Justitie, Mevr. A. TURTELBOOM