31 MEI 2018. - Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van wijzigingen in de statuten van de "Société de gestion et de participation" (Waalse beheers- en participatiemaatschappij), afgekort "SOGEPA"

De Waalse Regering, Gelet op de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale Investeringsmaatschappij en de Gewestelijke Investeringsmaatschappijen, zoals gewijzigd bij de decreten van 7 december 1989 en 6 mei 1999;

Gelet op de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980, gewijzigd bij de wet van 8 augustus 1988;

Gelet op de statuten van "SOGEPA", waarvan huidige versie bij besluit van de Waalse Regering van 31 mei 2018 is goedgekeurd;

Gelet op het decreet van 12 februari 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/02/2004 pub. 22/03/2004 numac 2004200763 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de overheidsbestuurder type decreet prom. 12/02/2004 pub. 23/03/2004 numac 2004200762 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de overheidsbestuurder voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet type decreet prom. 12/02/2004 pub. 23/03/2004 numac 2004200759 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de regeringscommissaris voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet type decreet prom. 12/02/2004 pub. 29/03/2004 numac 2004200840 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende wijziging van het decreet van 1 april 1999 houdende organisatie van het toezicht op de gemeenten, de provincies en de intercommunales van het Waalse Gewest type decreet prom. 12/02/2004 pub. 23/03/2004 numac 2004200760 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende het beheerscontract en de verplichtingen tot informatieverstrekking voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet sluiten betreffende het statuut van de overheidsbestuurder, zoals laatst gewijzigd bij het decreet van 29 maart 2018;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 28 juli 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 28/07/2017 pub. 07/08/2017 numac 2017030923 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten sluiten tot vastlegging van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 3 augustus 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 03/08/2017 pub. 24/08/2017 numac 2017012974 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot regeling van de werking van de Regering sluiten houdende regeling van de werking van de Regering;

Gelet op de beslissing van de Waalse Regering van 19 april 2018 betreffende de hervorming van het landschap van de financiële en economische instrumenten, Besluit :

Artikel 1.De Waalse Regering keurt hiernavolgende wijzigingen in de Franse versie van de statuten van de "SOGEPA" goed : § 1. In artikel 3, § 3, worden de woorden "sidérurgique", "sidérurgiques" of "de la sidérurgie" telkenmale vervangen door de woorden "industriel" of "industriels", al naar gelang.

In hetzelfde artikel luidt paragraaf 5 voortaan als volgt : " § 5. De maatschappij heeft ook tot doel het beheer van een investeringspool in de Waalse gezondheidssector en, in dat kader, meer bepaald, het toekennen van garanties en leningen aan de inrichtingen of tijdelijke deelnames in het kapitaal, ten voordele van (i) de verzorgingsinstellingen bedoel in artikel 411 van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid, (ii) de rust- en verzorgingstehuizen, de dagverzorgingscentra van de non-profit sector en de serviceflats bedoeld in artikel 334, 2°, b) en f) van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid, (iii) en de inrichtingen voor de opvang van gehandicapte personen die op het grondgebied van het Waalse Gewest gelegen zijn.

De maatschappij kan eveneens optreden als raadgever, raadsman en opmaker van dossiers voor financieringsaanvrager voor sommige operatoren op hun aanvraag ter attentie van de traditionele investeringsstructuren.

De activiteiten die daaronder vallen worden toevertrouwd aan een dochtermaatschappij waarvan de "SOGEPA" enige aandeelhouder is.".

In paragraaf 7, in fine, in de Franse versie, van hetzelfde artikel vervallen de woorden "ainsi qu'au bénéfice du Comité stratégique des outils financiers (SRIW - SOWALFIN - SOGEPA)". § 2. In artikel 12, eerste lid, wordt het cijfer 8 door het cijfer 9 vervangen; het derde lid van hetzelfde artikel wordt, in de Franse versie, aangevuld met de woorden "et un vice-président"; in artikel 4 van hetzelfde artikel worden de woorden "le vice-président ou, à défaut, par" in de Franse versie ingevoegd tussen de woorden "est remplacé par" en de woorden "l'administrateur". § 3. In artikel 13 worden, in de Franse versie telkenmale, de volgende wijzigingen aangebracht: In lid 1 vervalt het woord "maximum".

In lid 2 luidt de eerste volzin voortaan als volgt: "Ils exercent au sein de la société, et le cas échéant de ses filiales, des fonctions permanentes et à temps plein, dans le cadre d'un contrat de travail d'employé".

In lid 3 worden de woorden "et au Vice-Président" ingevoegd tussen de woorden "au Président" en de woorden "du Conseil d'administration".

In lid 4 wordt de laatste volzin aangevuld met de woorden "avec voix consultative".

In lid 5 vervallen de woorden "Ils y ont voix délibérative et bénéficient des mêmes pouvoirs que les membres du Conseil d'administration désignés par l'assemblée générale des actionnaires". § 4. In artikel 14 worden de woorden "ou de son vice-président" ingevoegd tussen de woorden "de son président" en de woorden "ou, en cas d'empêchement". § 5. Artikel 17 luidt voortaan als volgt: "

Art. 17.§ 1. De raad van bestuur richt in eigen kring een bezoldigingscomité op met als opdracht advies uit te brengen over het beleid en de praktijken inzake bezoldiging in de maatschappij en om aanbevelingen uit te brengen over de individuele bezoldiging en enigerlei voordeel toegekend aan de leden van het Directiecomité. Het stelt ook de vorm, het bedrag en de nadere regels voor de bezoldiging van de overheidsbestuurders met inachtneming van de plafonds bedoeld in het decreet van 12 februari 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/02/2004 pub. 22/03/2004 numac 2004200763 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de overheidsbestuurder type decreet prom. 12/02/2004 pub. 23/03/2004 numac 2004200762 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de overheidsbestuurder voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet type decreet prom. 12/02/2004 pub. 23/03/2004 numac 2004200759 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de regeringscommissaris voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet type decreet prom. 12/02/2004 pub. 29/03/2004 numac 2004200840 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende wijziging van het decreet van 1 april 1999 houdende organisatie van het toezicht op de gemeenten, de provincies en de intercommunales van het Waalse Gewest type decreet prom. 12/02/2004 pub. 23/03/2004 numac 2004200760 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende het beheerscontract en de verplichtingen tot informatieverstrekking voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet sluiten en rekening houdende met de activiteitensector van de maatschappij aan de Raad van bestuur voor, om ze daarna aan de algemene vergadering voor te stellen. Het bezoldigingscomité bestaat uitsluitend uit niet-executieve bestuurders.

De voorzitter en de ondervoorzitter van de Raad van bestuur maken niet deel uit van het Bezoldigingscomité.

Het Bezoldigingscomité vergadert minstens twee keer per jaar en telkens als hij het nodig acht voor de uitvoering van zijn opdrachten.

Het Bezoldigingscomité brengt regelmatig verslag uit aan de Raad van bestuur over de uitoefening van zijn opdrachten.

De leden van het directiecomité nemen deel aan de vergaderingen van het bezoldigingscomité behalve voor de dossiers waarvoor zijn persoonlijke toestand wordt onderzocht. § 2. De Raad van bestuur richt in zijn midden een auditcomité op, dat ermee belast is de raad van bestuur bij te staan voor de controle op de volledigheid van de rekeningen van de maatschappij en op de naleving door haar van de wettelijke en reglementaire verplichtingen inzake fiscaliteit en boekhouding naast de controle op de bevoegdheden en de onafhankelijkheid van de commissaris, evenals elke opdracht omschreven door de raad van bestuur met inachtneming van het decreet van 12 februari 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/02/2004 pub. 22/03/2004 numac 2004200763 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de overheidsbestuurder type decreet prom. 12/02/2004 pub. 23/03/2004 numac 2004200762 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de overheidsbestuurder voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet type decreet prom. 12/02/2004 pub. 23/03/2004 numac 2004200759 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de regeringscommissaris voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet type decreet prom. 12/02/2004 pub. 29/03/2004 numac 2004200840 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende wijziging van het decreet van 1 april 1999 houdende organisatie van het toezicht op de gemeenten, de provincies en de intercommunales van het Waalse Gewest type decreet prom. 12/02/2004 pub. 23/03/2004 numac 2004200760 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende het beheerscontract en de verplichtingen tot informatieverstrekking voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet sluiten betreffende het statuut van de overheidsbestuurder. Dat comité moet ook een evaluatie van de risico's op eigen fonds bezorgen aan de raad van bestuur en elk bij de wet vereiste verslag uitbrengen om in het jaarlijkse verslag van de maatschappij op te nemen.

Het auditcomité bestaat uitsluitend uit niet-executieve bestuurders waarvan het maximum aantal leden niet hoger is dan 25 % van het aantal leden van de Raad van bestuur.

De voorzitter van het Auditcomité wordt in zijn midden aangewezen door de leden van het comité.

Minstens één lid van het Auditcomité beschikt over een praktische ervaring of over technische kennis inzake boekhouding of audit.

De leden van het Directiecomité worden met raadgevende stem op de vergaderingen uitgenodigd.". § 6. Artikel 21 luidt voortaan als volgt: "

Art. 21.Om de transparentie in eventuele belangenconflicten te garanderen, worden de bestuurders en de leden van het directiecomité er éénmaal per jaar toe verplicht, hun organen ieder wat hem betreft in te lichten van de mandaten waarvan ze houder zijn en waarvan de uitoefening een situatie van belangenconflict zou kunnen doen ontstaan in het kader van hun mandaat in de SOGEPA. Deze aangifte moet in de loop van het jaar herhaald worden bij elke nieuwe benoeming als bestuurder van een maatschappij, extern aan de SOGEPA, en overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen telkens als dit vereist wordt door een te nemen beslissing.

Het houden van een mandaat van bestuurder of lid van het directiecomité kan enkel gepaard gaan met het houden van een mandaat van bestuurder van de « SRIW » of elke andere gespecialiseerde maatschappij. Dit principe is evenwel niet van toepassing op de gespecialiseerde maatschappijen waarvan de SOGEPA aandeelhouder is.

Onverminderd de andere gevallen van onverenigbaarheid bedoeld bij het decreet van 12 februari 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/02/2004 pub. 22/03/2004 numac 2004200763 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de overheidsbestuurder type decreet prom. 12/02/2004 pub. 23/03/2004 numac 2004200762 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de overheidsbestuurder voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet type decreet prom. 12/02/2004 pub. 23/03/2004 numac 2004200759 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de regeringscommissaris voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet type decreet prom. 12/02/2004 pub. 29/03/2004 numac 2004200840 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende wijziging van het decreet van 1 april 1999 houdende organisatie van het toezicht op de gemeenten, de provincies en de intercommunales van het Waalse Gewest type decreet prom. 12/02/2004 pub. 23/03/2004 numac 2004200760 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende het beheerscontract en de verplichtingen tot informatieverstrekking voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet sluiten betreffende het statuut van de overheidsbestuurder is het houden van een mandaat van bestuurder of lid van directiecomité onverenigbaar met iedere vaste leidende functie in een invest.". § 7. In artikel 25 wordt de tweede volzin, in de Franse versie, aangevuld als volgt: « et dans le respect des dispositions du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public ».

Art. 2.De Minister van Economie, Industrie, Onderzoek, Innovatie, Digitale Technologieën, Tewerkstelling en Vorming is belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Namen, 31 mei 2018.

De Minister-President, W. BORSUS De Minister van Economie, Onderzoek, Industrie, Innovatie, Digitale Technologieën, Tewerkstelling en Vorming, P-Y. JEHOLET