1 FEBRUARI 2022. - Wet tot wijziging van de wet van 18 september 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten sluiten tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten om bepalingen in te voeren rond het statuut van en het toezicht op aanbieders van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta en aanbieders van bewaarportemonnees (1)

FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

Art. 2.In artikel 4 van de wet van 18 september 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten sluiten tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 11 juli 2021, wordt een bepaling ingevoegd onder 35° /3, luidende: "35° /3 "diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta": diensten die bestaan uit aan- of verkoopverrichtingen, met eigen kapitaal, waarbij virtuele valuta gewisseld worden voor fiduciaire valuta of fiduciaire valuta voor virtuele valuta;".

Art. 3.In artikel 5, § 1 van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 20 juli 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2020 pub. 05/08/2020 numac 2020015256 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) in de bepaling onder 14° /1 worden de woorden "aanbieders van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta" vervangen door de woorden "onverminderd het derde lid, aanbieders van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta" en worden de woorden "genomen krachtens het tweede lid" vervangen door de woorden "genomen krachtens het vierde lid";b) in de bepaling onder 14° /2 worden de woorden "aanbieders van bewaarportemonnees" vervangen door de woorden "onverminderd het derde lid, aanbieders van bewaarportemonnees" en worden de woorden "genomen krachtens het tweede lid" vervangen door de woorden "genomen krachtens het vierde lid";2° tussen het eerste en het tweede lid worden twee leden ingevoegd, luidende: "Voor de toepassing van het eerste lid, 14° /1 en 14° /2, worden de aanbieders van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta en de aanbieders van bewaarportemonnees die op Belgisch grondgebied elektronische infrastructuren hebben opgezet via welke zij voornoemde diensten aanbieden, ook geacht in België te zijn gevestigd. Het is voor natuurlijke of rechtspersonen die ressorteren onder het recht van een derde land, verboden om op Belgisch grondgebied, als gewone professionele activiteit, ook al vormt die voor hen een aanvullende of bijkomende activiteit, diensten te verlenen of aan te bieden voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta, of om bewaarportemonnees aan te bieden."; 3° in het derde lid, dat het vijfde lid geworden is, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) de woorden "van de in het vorige lid bedoelde aanbieders eisen dat zij over de noodzakelijke professionele betrouwbaarheid en de passende deskundigheid beschikken voor de uitoefening van hun activiteiten" worden vervangen door de woorden "van de personen belast met de effectieve leiding van de in het vorige lid bedoelde aanbieders eisen dat zij over de noodzakelijke professionele betrouwbaarheid en de passende deskundigheid beschikken voor de uitoefening van hun activiteiten"; b) de zin "Wanneer het een vennootschap betreft, gelden voornoemde voorwaarden voor de personen belast met de effectieve leiding.", wordt geschrapt. 4° in het vijfde lid, dat het zevende lid geworden is, worden de woorden "of de personen die controle uitoefenen over de dienstverlener in de zin van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen," ingevoegd tussen de woorden "vijf procent in het kapitaal van de vennootschap bezitten," en de woorden "niet geschikt zijn";5° in het zesde lid, dat het achtste lid geworden is, worden de woorden "de in het tweede lid bedoelde personen" vervangen door de woorden "de in het vierde lid bedoelde personen";6° tussen het zesde en het zevende lid, die het achtste en het negende lid geworden zijn, worden vier leden ingevoegd, luidende: "De FSMA houdt een register bij van de aanbieders van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta en een register van de aanbieders van bewaarportemonnees.In die registers, wordt voor elke aanbieder de volgende informatie vermeld: 1° zijn identificatiegegevens;2° in voorkomend geval, als de aanbieder een gereglementeerde onderneming is, zijn andere gereglementeerde statuten. De registers die de FSMA bijhoudt, kunnen een specifieke rubriek bevatten voor gereglementeerde ondernemingen.

De FSMA publiceert de wijzigingen die de voorbije twaalf maanden zijn aangebracht in de registers.

Voor de toepassing van het negende tot het elfde lid, moet onder "gereglementeerde onderneming" een onderneming worden verstaan die beschikt over een gereglementeerd statuut als bedoeld in artikel 36/2, § 1 van de wet van 22 februari 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 bron ministerie van financien Wet tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België type wet prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 bron diensten van de eerste minister Wet houdende sociale bepalingen sluiten of artikel 45, § 1, 2°, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, of over een gelijkaardig statuut in een andere lidstaat, en die in België diensten verleent of voornemens is te verlenen voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta of er bewaarportemonnees aanbiedt of voornemens is aan te bieden, voor zover dit statuut de uitoefening van dergelijke activiteiten toelaat.".

Art. 4.In artikel 120/1 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 20 juli 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2020 pub. 05/08/2020 numac 2020015256 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten sluiten, wordt de bepaling onder 4° aangevuld met de woorden "en 52".

Art. 5.In artikel 136 van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 20 juli 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2020 pub. 05/08/2020 numac 2020015256 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid, 1°, worden de woorden "1° tot en met 10°, 14°, en 17° tot en met 22° " vervangen door de woorden "4° tot en met 10° ";2° in het eerste lid, 2°, worden de woorden "11° tot en met 13°, 15° en 16° " vervangen door de woorden "11° tot en met 20° ";3° in het eerste lid, 3°, worden de woorden "23° tot en met 33° " vervangen door de woorden "1° tot en met 3°, en 21° tot en met 33° "; 4° het artikel wordt aangevuld met een tweede lid, luidende: "Worden bestraft met een gevangenisstraf van een maand tot een jaar en met een geldboete van 50 tot 10 000 euro, of met één van die straffen alleen, zij die de activiteit van aanbieder van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta of van aanbieder van bewaarportemonnees verrichten zonder dat zij zijn ingeschreven conform de bepalingen genomen ter uitvoering van artikel 5, § 1, vierde lid, of nadat zij van die inschrijving hebben afgezien, of nadat die inschrijving is geschrapt, alsook zij die artikel 5, § 1, derde lid, overtreden.".

Art. 6.In artikel 137, eerste lid, 3° van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 2 juni 2020, worden de woorden "bedoeld in artikel 5, § 1, zevende lid" vervangen door de woorden "bedoeld in artikel 5, § 1, dertiende lid".

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 1 februari 2022.

FILIP Van Koningswege : De minister van Financiën, V. VAN PETEGHEM Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, V. VAN QUICKENBORNE _______ Nota (1) Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) Stukken : K55-2383 Integraal verslag: 27 januari 2022.