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Meertalige weergave van Koninklijk Besluit van 08/02/2024
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Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van HR Rail, naamloze vennootschap van publiek recht Arrêté royal approuvant la modification des statuts de HR Rail, société anonyme de droit public
FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER 8 FEBRUARI 2024. - Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van HR Rail, naamloze vennootschap van publiek recht FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS 8 FEVRIER 2024. - Arrêté royal approuvant la modification des statuts de HR Rail, société anonyme de droit public PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Gelet op de wet van 23 juli 1926 betreffende de NMBS en het personeel Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des
van de Belgische Spoorwegen, inzonderheid op artikel 26; Chemins de fer belges, notamment l'article 26 ;
Overwegende het Koninklijk besluit van 4 april 2014 tot goedkeuring Considérant l'arrêté royal du 4 avril 2014 approuvant la modification
van de wijziging van de statuten van HR Rail, naamloze vennootschap des statuts de HR Rail, société anonyme de droit public ;
van publiek recht;
Overwegende de besluiten van de buitengewone algemene vergadering van Considérant les résolutions de l'assemblée générale extraordinaire de
HR Rail van 9 mei 2023, houdende wijziging van de statuten; HR Rail du 9 mai 2023, modifiant les statuts ;
Overwegende dat de Algemene Vergadering een nieuwe tekst van de
statuten heeft aangenomen om deze in overeenstemming te brengen met Considérant que l'assemblée générale a adopté un nouveau texte des
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de Wet van 18 maart statuts afin de le mettre en conformité avec le Code des sociétés et
2016 tot wijziging van de benaming van de Rijksdienst voor Pensioenen des associations et la loi du 18 mars 2016 portant modification de la
in Federale Pensioendienst, tot integratie van de bevoegdheden en het dénomination de l'Office national des Pensions en Service fédéral des
personeel van de Pensioendienst voor de Overheidssector, van een deel Pensions, portant intégration des attributions et du personnel du
van de bevoegdheden en van het personeel van de Directie-generaal Service des Pensions du Secteur Public, d'une partie des attributions
Oorlogsslachtoffers, van de opdrachten "Pensioenen" van de lokale en et du personnel de la Direction générale Victimes de la Guerre, des
provinciale sectoren van de Dienst voor de Bijzondere missions "Pensions" des secteurs locaux et provinciaux de l'Office des
socialezekerheidsstelsels en van HR Rail en tot overname van de régimes particuliers de sécurité sociale, de HR Rail et portant
gemeenschappelijke sociale dienst van de Dienst voor de Bijzondere reprise du Service social collectif de l'Office des régimes
socialezekerheidsstelsels; particuliers de sécurité sociale ;
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 21 december 2023; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 décembre 2023;
Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting van 17 januari 2024; Vu l'accord de la secrétaire d'Etat au Budget, donné le 17 janvier 2024 ;
Op de voordracht van de Minister van Mobiliteit, en op het advies van Sur la proposition du Ministre de la Mobilité et de l'avis de Nos
Onze in Raad vergaderde Ministers, Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij : Nous avons arrêté et arrêtons :

Artikel 1.De gecoördineerde statuten van de naamloze vennootschap van

Article 1er.Les statuts coordonnés de la société anonyme HR Rail,
publiek recht HR Rail, waarin de wijzigingen werden opgenomen waartoe intégrant les modifications décidées par l'assemblée générale
door de buitengewone algemene vergadering van 9 mei 2023 werd besloten extraordinaire du 9 mai 2023 et approuvées par le présent arrêté,
en die bij onderhavig besluit worden goedgekeurd, zijn opgenomen in de figurent dans le texte annexé au présent arrêté.
bij dit besluit gevoegde tekst.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 9 mei 2023.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 9 mai 2023.

Art. 3.De minister bevoegd voor het spoorwegvervoer is belast met de

Art. 3.Le ministre qui a le transport ferroviaire dans ses
uitvoering van dit besluit. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Gegeven te Brussel, 8 februari 2024. Donné à Bruxelles, le 8 février 2024.
FILIP PHILIPPE
Van Koningswege : Par le Roi :
De Minister van Mobiliteit, Le Ministre de la Mobilité,
G. GILKINET G. GILKINET
Bijlage bij het koninklijk besluit van 8 februari 2024 tot goedkeuring Annexe à l'arrêté royal du 8 février 2024 approuvant la modification
van de wijziging van de statuten van HR Rail, naamloze vennootschap des statuts de HR Rail, société anonyme de droit public
van publiek recht Wijziging van de statuten van HR Rail, goedgekeurd door de Modification des statuts de HR Rail, approuvée par l'assemblée
Buitengewone Algemene Vergadering van 9 mei 2023: générale extraordinaire du 9 mai 2023 :
"HOOFDSTUK I. - Naam - zetel - voorwerp - duur "CHAPITRE Ier. -Nom - siège - objet - durée

Artikel 1.Rechtsvorm, naam

Article 1er.Forme juridique, nom
De vennootschap is een naamloze vennootschap van publiek recht,
beheerst door de bepalingen van titel II, hoofdstuk II van de wet van La société est une société anonyme de droit public, régie par les
23 juli 1926 betreffende de NMBS en het personeel van de Belgische dispositions du titre II, chapitre II, de la loi du 23 juillet 1926
Spoorwegen. De vennootschap draagt de naam "HR Rail". relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges.
La société est dénommée « HR Rail ».
HR Rail is onderworpen aan de wettelijke en reglementaire bepalingen HR Rail est soumise aux dispositions législatives et réglementaires
die van toepassing zijn op de naamloze vennootschappen, in zoverre qui sont d'application aux sociétés anonymes, pour autant qu'il n'y
hiervan niet uitdrukkelijk door of krachtens voornoemde wet van 23 soit pas explicitement dérogé par ou en vertu de de la loi du 23
juli 1926 of een andere bijzondere wet wordt afgeweken. juillet 1926 précitée ou d'une quelconque loi spécifique.

Art. 2.Zetel

Art. 2.Siège
De zetel van HR Rail is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Le siège de HR Rail est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
Gewest. Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats binnen één van Celui-ci peut être transféré en tout autre endroit dans l'une des
de negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bij dix-neuf communes de la Région de Bruxelles-Capitale par décision du
beslissing van de raad van bestuur. conseil d'administration.
De raad van bestuur kan één of meerdere administratieve zetels, Le conseil d'administration peut établir un ou plusieurs sièges
uitbatingzetels, bijkantoren, vertegenwoordigingen of agentschappen in administratifs, sièges d'exploitation, succursales, représentations ou
België of in het buitenland vestigen. agences en Belgique ou à l'étranger.

Art. 3.Voorwerp

Art. 3.Objet
§ 1. HR Rail heeft tot voorwerp : § 1er. HR Rail a pour objet :
1. de selectie en de aanwerving van het statutair en het niet 1. la sélection et le recrutement du personnel statutaire et non
statutair personeel dat nodig is voor de verwezenlijking van de statutaire nécessaire à la réalisation des missions d'Infrabel et de
opdrachten van Infrabel en NMBS, de terbeschikkingstelling aan la SNCB, la mise à la disposition d'Infrabel et de la SNCB de ce
Infrabel en NMBS van dat personeel en het optreden als juridisch personnel et l'intervention en tant qu'employeur juridique de ce
werkgever met betrekking tot dat personeel; personnel;
2. het beheer van personeelszaken, waaronder het bepalen en opvolgen 2. la gestion des affaires du personnel, en ce-compris la
van het HR-beleid, de HR-uitvoering, het HR-beheer en de HR-expertise détermination et le suivi de la politique RH, de l'exécution RH, de la
worden omvat, zoals omschreven en binnen de afbakening van gestion RH, et de l'expertise RH, tels que définis par et dans les
bevoegdheden en verantwoordelijkheden, uiteengezet door hoofdstuk III, limites des compétences et des responsabilités visées au chapitre III,
afdeling 5, van de wet van 23 juli 1926 betreffende de NMBS en het section 5 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au
personeel van de Belgische Spoorwegen, en dit ten dienste van personnel des Chemins de fer belges et ceci au service d'Infrabel, de
Infrabel, de NMBS en HR Rail; la SNCB et d'HR Rail;
3. het organiseren en beheren van de sociale dialoog op het niveau van 3. l'organisation et la gestion du dialogue social au niveau
Infrabel, de NMBS en HR Rail; d'Infrabel, de la SNCB et d'HR Rail;
4. het voorzien in een externe dienst in de zin van het koninklijk 4. la mise en place d'un service externe au sens de l'arrêté royal du
besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor 27 mars 1998 relatif au service externe pour la prévention et la
preventie en bescherming op het werk, en dit ten dienste van Infrabel, protection au travail et ceci au service d'Infrabel, de la SNCB et
de NMBS en HR Rail; d'HR Rail;
5. de selectie en de aanwerving en terbeschikkingstelling van 5. la sélection et le recrutement et la mise à disposition des
statutair personeel dat nodig is voor de uitvoering van hun opdrachten sociétés, associations et institutions de droit public ou privé dans
aan vennootschappen, verenigingen en instellingen van publiek of
privaat recht waarmee Infrabel, de NMBS en/of HR Rail een lesquelles Infrabel, la SNCB et/ou HR Rail ont un lien de
deelnemingsverhouding hebben; participation, du personnel statutaire nécessaire à l'exécution de
6. de andere opdrachten waarmee zij belast is door of krachtens de leur mission; 6. les autres missions dont elle est chargée par ou en vertu de la
wet. loi.
§ 2. HR Rail kan de taken bedoeld onder § 1, 2° en 4° ook uitvoeren § 2. HR Rail peut aussi exécuter les tâches visées au paragraphe 1er,
ten dienste van vennootschappen, verenigingen en instellingen van 2° et 4° au service de sociétés, d'associations et d'institutions de
publiek of privaat recht waarmee Infrabel, de NMBS en/of HR Rail een droit public ou privé avec lesquelles Infrabel, la SNCB et/ou HR Rail
deelnemingsverhouding hebben en, in de mate dat deze taken bijkomstig ont un lien de participation, ainsi qu' au service de tiers dans la
zijn aan de taken ten dienste van de NMBS, Infrabel en/of HR Rail mesure où ces tâches sont complémentaires aux tâches réalisées au
bedoeld in paragraaf 1, ten dienste van derden. service de la SNCB, d'Infrabel et/ou de HR Rail, visées au paragraphe
§ 3. De taak bedoeld onder § 1, 3° vormt de opdracht van openbare 1er . § 3. La tâche visée au paragraphe 1, 3° constitue la mission de
dienst van HR Rail. service public de HR Rail.
§ 4. HR Rail mag in België en in het buitenland alle handelingen § 4. HR Rail peut accomplir tous les actes en Belgique et à l'étranger
stellen en verrichtingen doen die nodig of dienstig zijn voor de et y effectuer toutes les opérations qui sont nécessaires ou utiles à
verwezenlijking van haar doel, met inbegrip van het nemen of aanhouden la réalisation de son objet, y compris prendre ou détenir des
van rechtstreekse of onrechtstreekse belangen in vennootschappen, participations directes ou indirectes dans des sociétés, associations
verenigingen en instellingen van publiek of privaat recht waarvan het et institutions de droit public ou privé dont l'objet est compatible
voorwerp verenigbaar is met haar voorwerp. avec son objet.

Art. 4.Duur

Art. 4.Durée
HR Rail is opgericht voor onbepaalde duur. HR Rail est constituée pour une durée indéterminée.
HOOFDSTUK II. - Kapitaal, actie CHAPITRE II. - Capital, actions

Art. 5.Kapitaal

Art. 5.Capital
Het kapitaal bedraagt twintig miljoen eenenzestigduizend vijfhonderd Le capital s'élève à vingt millions soixante et un mille cinq cents
euro (20.061.500,00 EUR) en is samengesteld uit tweehonderd (200) euros (20.061.500 EUR) et est composé de deux cents (200) actions,
aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, waarvan: sans mention de valeur nominale, dont :
1° vier (4) gehouden worden door of voor rekening van de Staat; 1° quatre (4) sont détenues par ou pour le compte de l'Etat;
2° de overige aandelen in gelijke helften worden gehouden door 2° les autres actions sont détenues pour une moitié chacune par
Infrabel en de NMBS. Infrabel et la SNCB.

Art. 6.Kapitaalverhoging

Art. 6.Augmentation de capital
§ 1. Het kapitaal kan worden verhoogd bij beslissing van de algemene § 1er. Le capital peut être augmenté par décision de l'assemblée
vergadering genomen op de wijze vereist voor de wijziging van de générale statuant dans les conditions requises pour les modifications
statuten. aux statuts.
§ 2. Elke uitgifte van nieuwe aandelen is onderworpen aan de § 2. Toute émission de nouvelles actions est soumise à l'approbation
voorafgaandelijke goedkeuring van de Koning, bij een besluit préalable du Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
vastgesteld na beraadslaging in de Ministerraad.

Art. 7.Volstorting

Art. 7.Libération
De stortingen uit te voeren op aandelen die bij inschrijving niet Les versements à effectuer sur des actions non entièrement libérées
werden volgestort, worden zo nodig opgevraagd door de raad van lors de leur souscription sont appelés, s'il y a lieu, par le conseil
bestuur. d'administration.
Indien de raad het nuttig of nodig acht om stortingen op te vragen, Si le conseil juge utile ou nécessaire de faire un appel de fonds, il
bepaalt hij het bedrag en de datum ervan en stelt de aandeelhouders en fixe le montant et la date et il en avise les actionnaires par
ervan in kennis per aangetekende brief die hen wordt toegestuurd ten lettre recommandée, qui leur est adressée au moins trois mois avant la
minste drie maanden vóór de datum vastgesteld voor de storting. date fixée pour le versement.
Deze kennisgeving geldt als ingebrekestelling. Bij gebrek aan storting
tegen de vastgestelde datum is van rechtswege interest verschuldigd Cet avis vaut mise en demeure. A défaut de versement pour la date
tegen de geldende wettelijke interestvoet, te rekenen vanaf de fixée, un intérêt est dû, de plein droit, calculé au taux d'intérêt
vastgestelde datum. Zolang de volstorting niet is gebeurd, wordt de légal en vigueur, à compter de la date fixée. L'exercice des droits
uitoefening van de rechten verbonden aan de betreffende aandelen afférents aux actions en question est suspendu aussi longtemps que le
geschorst. versement n'a pas été effectué.

Art. 8.Aandelen

Art. 8.Actions
§ 1. Alle aandelen zijn en blijven op naam. Zij mogen niet in § 1er. Toutes les actions sont et restent nominatives. Elles ne
gedematerialiseerde aandelen worden omgezet. peuvent pas être converties en actions dématérialisées.
§ 2. De eigendom van de aandelen blijkt uit de inschrijving in het § 2. La propriété des actions ressort de l'inscription au registre des
register van aandelen op naam. actions nominatives.
Aan de houders van aandelen op naam worden certificaten afgegeven die Des certificats constatant les inscriptions sont délivrés aux
de inschrijving vaststellen. De overdracht van aandelen op naam zal titulaires des actions nominatives. Le transfert des actions
slechts effect ressorteren na inschrijving in het register van nominatives n'aura d'effet qu'après l'inscription dans le registre des
aandelen op naam van de verklaring van overdracht, gedateerd en actions nominatives de la déclaration de transfert, datée et signée
getekend door de overdrager en de overnemer of hun vertegenwoordigers, par le cédant et le cessionnaire, ou leurs représentants, ou après
of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de l'accomplissement des formalités requises par la loi pour le transfert
overdracht van schuldvorderingen. de créances.

Art. 9.Deelneming van de overheid, van Infrabel en van de NMBS

Art. 9.Participation du gouvernement, d'Infrabel et de la SNCB
§ 1. Geen enkele verrichting kan tot gevolg hebben dat het aantal § 1er. Aucune opération ne peut avoir pour effet que le nombre des
aandelen gehouden door of voor rekening van de Staat in het kapitaal actions détenues par ou pour le compte de l'Etat dans le capital de HR
van HR Rail daalt beneden twee procent van de aandelen in het kapitaal Rail descende en dessous de deux pourcent des actions dans le capital
van HR Rail, noch dat de overige aandelen in het kapitaal van HR Rail de HR Rail, ni que les autres actions dans le capital ne soient plus
niet meer in gelijke delen door Infrabel en NMBS worden gehouden. détenues en parts égales par Infrabel et la SNCB.
§ 2. Op nieuwe aandelen kan niet worden ingeschreven indien ingevolge § 2. De nouvelles actions ne peuvent être souscrites si, suite à une
dergelijke inschrijving niet meer is voldaan aan de vereisten van telle souscription, il n'est plus satisfait aux exigences visées au
paragraaf 1. paragraphe 1er.
§ 3. Elke overdracht van aandelen als gevolg waarvan niet meer wordt § 3. Toute cession d'actions suite à laquelle il n'est plus satisfait
voldaan aan de vereisten van paragraaf 1, is van rechtswege nietig aux exigences visées au paragraphe 1er est nulle de plein droit si,
indien, binnen een termijn van drie maanden na die overdracht, de dans un délai de trois mois à dater de ladite cession, les proportions
verhoudingen voorzien in paragraaf 1 niet zijn hersteld. prévues au paragraphe 1er n'ont pas été rétablies.
HOOFDSTUK III. - Organisatie CHAPITRE III. - Organisation
Afdeling 1. - Algemene vergadering Section 1re. - Assemblée générale

Art. 10.Bijeenroeping

Art. 10.Convocation
§ 1. De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de eerste § 1er. L'assemblée générale ordinaire se réunit le premier mardi du
dinsdag van de maand juni van elk jaar om elf uur. Indien deze dag een mois de juin à onze heures. Si ce jour est un jour férié, l'assemblée
wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de générale ordinaire a lieu le jour ouvrable suivant.
volgende werkdag plaats. De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de L'assemblée générale ordinaire se tient au siège de la société ou dans
vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap. la commune du siège de la société.
Zij mag tevens worden gehouden in een van de negentien gemeenten van Elle peut également se tenir dans une des dix-neuf communes de la
het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest. Région de Bruxelles-Capitale.
§ 2. Indien wordt gekozen voor de procedure van schriftelijke § 2. En cas de recours à la procédure par écrit, conformément à
besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 13, dient HR Rail het l'article 13, HR Rail doit recevoir, au plus tard le jour visé au
rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van paragraphe 1er, la circulaire contenant l'ordre du jour et les
besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste propositions de décision, signées et approuvées par tous les
te ontvangen op de dag vermeld in paragraaf 1. actionnaires.
§ 3. Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering wordt § 3. Une assemblée générale extraordinaire ou spéciale est convoquée
bijeengeroepen telkens het belang van HR Rail zulks vereist. chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.
De bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden Les assemblées générales extraordinaires ou spéciales se tiennent au
op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de siège de la société ou en tout autre endroit mentionné dans la
oproepingsbrief of op andere wijze meegedeeld. convocation, ou autrement.
§ 4. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door de raad van § 4. L'assemblée générale est convoquée par le conseil
bestuur of door de commissarissen. Zij moeten die bijeenroepen op d'administration ou par les commissaires. Ils doivent la convoquer sur
vraag van een van de aandeelhouders. la demande de l'un des actionnaires.
§ 5. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda § 5. Les convocations pour toute assemblée générale contiennent
en worden ten minste vijftien (15) dagen voor de vergadering l'ordre du jour et sont communiquées quinze (15) jours au moins avant
meegedeeld. Deze mededeling geschiedt door middel van een gewone brief l'assemblée. Cette communication se fait par lettre ordinaire ou par
of e-mail tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en e-mail sauf si les destinataires ont individuellement, expressément et
schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander par écrit, accepté de recevoir la convocation moyennant un autre moyen
communicatiemiddel te ontvangen; van de vervulling van deze formaliteit behoeft geen bewijs te worden overgelegd. Elke aandeelhouder zal in ieder geval geacht worden om regelmatig te zijn opgeroepen of te hebben verzaakt van de oproeping indien hij op de algemene vergadering aanwezig is of vertegenwoordigd.

Art. 11.Toelating tot en vertegenwoordiging op de algemene vergadering § 1. Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de aandeelhouders minstens drie (3) werkdagen vóór de datum bepaald voor de vergadering ingeschreven zijn in het register van de aandelen op naam. § 2. Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de elektronische handtekening zoals bedoeld in artikel 8.1.2 van het Burgerlijk Wetboek). De volmachten dienen ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 1.5 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd, drie werkdagen voor de algemene vergadering.

 de communication, sans qu'il doive être justifié de l'accomplissement de cette formalité. Chaque actionnaire sera, en tout état de cause, considéré comme régulièrement convoqué ou comme avoir renoncé à la convocation s'il est présent ou représenté à l'assemblée générale.

Art. 11.Admission et représentation à l'assemblée générale § 1er. Pour être admis à participer à l'assemblée générale, les actionnaires doivent être inscrits, au moins trois (3) jours ouvrables avant la date fixée pour l'assemblée, au registre des actions nominatives. § 2. Tout actionnaire peut donner procuration à une autre personne, actionnaire ou non, pour le représenter à la réunion de l'assemblée. Les procurations doivent porter une signature (en ce compris la signature électronique conformément à l'article 8.1.2 du Code Civil). Les procurations doivent être communiquées par lettre, fax, e-mail ou tout autre moyen mentionné à l'article 1.5 du Code Civil et sont déposées au bureau de l'assemblée. En outre, le conseil d'administration peut exiger que celles-ci soient déposées trois jours ouvrables avant l'assemblée générale à l'endroit indiqué par lui.

Art. 12.Beraadslaging en besluitvorming

Art. 12.Délibération et décisions
§ 1. De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad § 1er. L'assemblée est présidée par le président du conseil
van bestuur of, bij zijn verhindering, door de algemeen directeur. d'administration ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le directeur général.
Het bureau van de vergadering bestaat uit de aanwezige leden van de Le bureau de l'assemblée est composé des membres présents du conseil
raad van bestuur. d'administration.
§ 2. Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders § 2. Avant de prendre part aux réunions, les actionnaires ou leurs
of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding
van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de benaming en de mandataires sont tenus de signer la liste de présence, laquelle
statutaire zetel van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij mentionne le nom, le(s) prénom(s) et l'adresse ou la dénomination et
vertegenwoordigen, te ondertekenen. le siège des actionnaires et le nombre d'actions qu'ils représentent.
§ 3. De algemene vergadering kan slechts geldige besluiten nemen § 3. L'assemblée générale peut seulement prendre des décisions
wanneer meer dan de helft van het kapitaal aanwezig of valables lorsque plus de la moitié du capital est présent ou
vertegenwoordigd is. Indien de vergadering geen geldige besluiten kan représenté. Si l'assemblée ne peut pas prendre de décisions valables,
nemen, wordt er binnen een termijn van acht dagen een nieuwe une nouvelle assemblée avec le même ordre du jour est convoquée dans
vergadering met dezelfde agendapunten bijeengeroepen. Zij zal dan un délai de huit jours. Elle prendra alors des décisions valables,
geldige besluiten nemen, ongeacht het deel van het kapitaal dat is quel que soit le nombre d'actions représentées.
vertegenwoordigd.
§ 4. Ongeacht het deel van het kapitaal dat zij vertegenwoordigen, § 4. Quelle que soit la part de capital qu'elles représentent, les
geven de aandelen gehouden door of voor rekening van de Staat van actions détenues par ou pour le compte de l'Etat donnent, de plein
rechtswege recht op zestig (60) procent van de stemmen, de aandelen droit, droit à soixante (60) pour cent des voix, les actions détenues
gehouden door Infrabel twintig (20) procent van de stemmen en de aandelen gehouden door de NMBS eveneens twintig (20) procent van de stemmen. § 5. Geen enkele algemene vergadering kan beraadslagen en beslissen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten. § 6. De notulen van de vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau. De kopieën of uittreksels bestemd voor derden worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door de algemeen directeur of door twee bestuurders. par Infrabel à vingt (20) pourcent des voix et les actions détenues par la SNCB à vingt (20) pourcent des voix également. § 5. Aucune assemblée ne peut délibérer sur un sujet qui n'est pas annoncé à l'ordre du jour, à moins que tous les actionnaires soient présents et qu'ils décident à l'unanimité. § 6. Les procès-verbaux des assemblées sont signés par les membres du bureau. Les copies ou extraits destinés aux tiers sont signés par le président du conseil d'administration, par le directeur général ou par deux administrateurs.

Art. 13.Schriftelijke besluitvorming - deelname op afstand

Art. 13.Décision par écrit - Participation à distance
Met uitzondering van statutenwijzigingen, kunnen de aandeelhouders A l'exception de la modification des statuts, les actionnaires
eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui
van de algemene vergadering behoren. relèvent du pouvoir de l'assemblée générale.
Daartoe zal door de raad van bestuur een rondschrijven, hetzij per A cette fin, le conseil d'administration enverra une circulaire, soit
brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding par courrier, fax, e-mail ou tout autre support, avec mention de
van de agenda en de voorstellen tot besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld. Werd binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn. Overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten uiteengezet in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kunnen de aandeelhouders op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch l'ordre du jour et des propositions de décisions, à tous les actionnaires, et aux commissaires, demandant aux actionnaires d'approuver les propositions de décisions et, après réception de la circulaire, de la renvoyer dûment signée dans le délai y indiqué, au siège de la société ou en tout autre lieu indiqué dans la circulaire. La décision doit être considérée comme n'ayant pas été prise si tous les actionnaires n'ont pas approuvé tous les points de l'ordre du jour et la procédure écrite dans le délai susmentionné. Conformément aux conditions et modalités prévues par le Code des sociétés et des associations, les actionnaires peuvent participer à distance à l'assemblée générale grâce à un moyen de communication
communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake électronique mis à disposition par la société. Les actionnaires qui
aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op participent de cette manière à l'assemblée générale sont réputés
die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te présents à l'endroit où se tient l'assemblée générale pour le respect
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. des conditions de présence et de majorité.
Afdeling 2. - Raad van bestuur Section 2. - Conseil d'administration

Art. 14.Samenstelling

Art. 14.Composition
§ 1. De raad van bestuur is samengesteld uit vier leden : § 1er. Le conseil d'administration est composé de quatre membres :
1° één bestuurder die wordt benoemd door de Koning overeenkomstig 1° un administrateur nommé par le Roi conformément au paragraphe 2;
paragraaf 2; 2° de gedelegeerd bestuurder van Infrabel, die van rechtswege deel 2° l'administrateur délégué d'Infrabel, qui fait de plein droit partie
uitmaakt van de raad van bestuur; du conseil d'administration;
3° de gedelegeerd bestuurder van de NMBS, die van rechtswege deel 3° l'administrateur délégué de la SNCB, qui fait de plein droit partie
uitmaakt van de raad van bestuur; du conseil d'administration;
4° de algemeen directeur, die wordt benoemd overeenkomstig artikel 19. 4° le directeur général, qui est nommé conformément à l'article 19.
§ 2. De bestuurder bedoeld onder paragraaf 1, 1° wordt voor een § 2. L'administrateur visé au paragraphe 1er, 1°, est nommé pour une
hernieuwbare termijn van zes (6) jaar benoemd door de Koning, bij een période renouvelable de six (6) ans, par le Roi par arrêté délibéré au
besluit vastgesteld na beraadslaging in de Ministerraad. Hij wordt Conseil des ministres. Il est choisi en raison de sa compétence
gekozen omwille van zijn bijzondere bekwaamheid inzake sociale
betrekkingen. Hij behoort tot een andere taalrol dan deze waartoe de particulière en matière de relations sociales. Il appartient à un
algemeen directeur behoort. autre rôle linguistique que le directeur général.
Hij wordt ontslagen door de Koning, bij een besluit vastgesteld na Il est révoqué par le Roi par arrêté délibéré au Conseil des
beraadslaging in de Ministerraad. ministres.
Deze bestuurder treedt van rechtswege op als voorzitter van de raad Cet administrateur intervient de plein droit en tant que président du
van bestuur. conseil d'administration.
§ 3. Wanneer de betrekking van de voorzitter vacant wordt, voorzien de § 3. En cas de vacance du poste de président, les administrateurs
overblijvende bestuurders voorlopig in deze vacature tot op het restants y pourvoient jusqu'à ce qu'une nomination définitive
ogenblik dat een definitieve benoeming gebeurt overeenkomstig dit artikel. intervienne conformément au présent article.

Art. 15.Bijeenkomst, beraadslaging en besluitvorming

Art. 15.Réunion, délibération et décisions
§ 1. De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als het belang van HR § 1er. Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que le
Rail het vereist en ten minste viermaal per jaar. De requiert l'intérêt de HR Rail et au moins quatre fois par an. Le
Regeringscommissaris wordt op elke vergadering uitgenodigd en heeft Commissaire du gouvernement est invité à chaque réunion et a une voix
raadgevende stem. consultative.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door zijn voorzitter, die de Le conseil d'administration est convoqué par son président, qui arrête
agenda opstelt, en moet worden bijeengeroepen zodra een van de l'ordre du jour, et doit être convoqué dès que l'un des
bestuurders hierom verzoekt. De oproeping geschiedt geldig per brief, administrateurs le demande. La convocation est valablement effectuée
fax of e-mail. par lettre, fax ou e-mail.
De oproepingsbrief en de agenda van iedere vergadering worden ten La lettre de convocation et l'ordre du jour de chaque assemblée sont
minste acht dagen vóór de datum van de vergadering naar de bestuurders adressés aux administrateurs et au Commissaire du gouvernement au
en de Regeringscommissaris gestuurd. moins huit jours avant la date de la réunion.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België, op Les réunions du conseil d'administration se tiennent en Belgique, au
de plaats aangeduid in de oproeping. lieu indiqué dans la convocation.
§ 2. De vergadering van de raad wordt voorgezeten door de voorzitter § 2. Les réunions du conseil sont présidées par le président ou, en
of, bij diens verhindering, door de algemeen directeur. cas d'empêchement de celui-ci, par le directeur général.
§ 3. Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn § 3. Tout administrateur peut donner à un autre membre du conseil
handtekening draagt (met inbegrip van de elektronische handtekening d'administration, au moyen d'un document qui porte sa signature (en ce
zoals bedoeld in artikel 8.1.2, van het Burgerlijk Wetboek) waarvan compris la signature électronique conformément à l'article 8.1.2., du
kennis is gegeven per brief, fax, e-mail of enig ander middel vermeld Code Civil) et qui a été communiqué par lettre, fax, e-mail ou tout
in artikel 1.5 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een autre moyen mentionné à l'article 1.5 du Code civil, procuration pour
ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde
vergadering te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen, volgens le représenter à une réunion déterminée et voter en ses lieu et place,
de gegeven instructies. selon les instructions données.
§ 4. Behoudens afwijking voorzien in de wet van 23 juli 1926 § 4. Sauf exception prévue par la loi du 23 juillet 1926 relative à la
betreffende de NMBS en het personeel van de Belgische Spoorwegen of in
deze statuten, kan een beslissing van de raad van bestuur slechts SNCB et au personnel des Chemins de fer belges ou par ces statuts, une
geldig worden genomen indien alle leden van de raad van bestuur décision du conseil d'administration n'est valablement adoptée que
aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn. Dit aanwezigheidsquorum lorsque tous les membres du conseil d'administration sont présents ou
wordt geverifieerd bij het begin van de vergadering van de raad van valablement représentés. Ce quorum de présence est vérifié au début de
bestuur en voorafgaand aan de goedkeuring van elke beslissing van de la réunion du conseil d'administration et avant l'adoption de chaque
raad van bestuur. décision du conseil d'administration.
§ 5. Behoudens afwijking voorzien in de wet van 23 juli 1926 § 5. Sauf exception prévue par la loi du 23 juillet 1926 relative à la
betreffende de NMBS en het personeel van de Belgische Spoorwegen of in SNCB et au personnel des Chemins de fer belges ou par ces statuts, les
deze statuten, worden de beslissingen van de raad van bestuur genomen décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple
bij gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of geldig des voix des administrateurs présents ou valablement représentés. Tout
vertegenwoordigde bestuurders. Elk lid van de raad van bestuur dat een membre du conseil d'administration qui occupe une fonction, un mandat
al dan niet bezoldigde functie, mandaat of activiteit, hetzij ou une activité, rémunérée ou non, soit personnellement, soit par
persoonlijk, hetzij via tussenkomst van een rechtspersoon, uitoefent l'intermédiaire d'une personne morale au service de la SNCB ne peut
ten dienste van de NMBS kan niet deelnemen aan de beraadslagingen van assister aux délibérations du conseil d'administration relatives au
de raad van bestuur over het personeel van Infrabel dat behoort tot de personnel d'Infrabel affecté auprès du service spécialisé visé à
in artikel 199bis, § 1 van de wet van 21 maart 1991 houdende de l'article 199bis, § 1er, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de
hervorming van sommige economische overheidsbedrijven beschreven certaines entreprises publiques économiques, ni prendre part au vote.
gespecialiseerde dienst, noch aan de stemming in dat verband. Ce membre est inclus pour le calcul du quorum de présence, mais sera
Dergelijk lid wordt meegerekend voor de berekening van het présumé absent pour le calcul du quorum de majorité.
aanwezigheidsquorum, maar zal geacht worden afwezig te zijn voor de
berekening van het meerderheidsquorum.
§ 6. Behoudens afwijking voorzien in de wet van 23 juli 1926 § 6. Sauf exception prévue par la loi du 23 juillet 1926 relative à la
betreffende de NMBS en het personeel van de Belgische Spoorwegen of in SNCB et au personnel des Chemins de fer belges ou par ces statuts, si,
deze statuten, zal, indien binnen de raad van bestuur, op drie au sein du conseil d'administration, après trois réunions consécutives
achtereenvolgende behoorlijk bijeengeroepen vergaderingen van de raad vanbestuur binnen een tijdspanne van maximaal drie maanden, geen beslissing kon worden genomen over eenzelfde agendapunt, de voorzitter van de raad van bestuur een algemene vergadering bijeenroepen binnen een termijn van één maand, waarbij het betreffende agendapunt in de oproeping tot de algemene vergadering wordt vermeld. De algemene vergadering zal kunnen oordelen over het agendapunt bij gewone meerderheid van stemmen. § 7. De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren. § 8. De besluiten van de raad van bestuur worden vastgesteld in notulen die ondertekend worden door de voorzitter en de leden die dit verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven. De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door een bestuurder. du conseil d'administration convoquées valablement sur une période de maximum trois mois, aucune décision n'a pu être prise concernant un même point de l'ordre du jour, le président du conseil d'administration convoque une assemblée générale dans un délai d'un mois; le point à l'ordre du jour est mentionné dans la convocation à l'assemblée générale. L'assemblée générale peut statuer à la majorité simple des voix concernant ce point de l'ordre du jour. § 7. Les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs, exprimé par écrit. Chaque membre de l'organe d'administration peut, par tout moyen de télécommunication ou de vidéo, participer aux délibérations d'un conseil d'administration et voter afin d'organiser des réunions entre différents participants géographiquement éloignés les uns des autres pour leur permettre de communiquer simultanément. § 8. Les décisions du conseil d'administration sont constatées dans des procès-verbaux qui sont signés par le président et les membres qui le désirent. Ces procès-verbaux sont insérés dans un registre spécial. Les procurations sont annexées aux procès-verbaux de la réunion pour laquelle elles ont été données. Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés valablement par un administrateur.

Art. 16.Bevoegdheden

Art. 16.Compétences
§ 1. De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om § 1er. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus
alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het étendus pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la
bereiken van het voorwerp, met uitzondering van de handelingen die réalisation de l'objet, à l'exception des actes réservés à l'assemblée
door wet van 23 juli 1926 betreffende de NMBS en het personeel van de Belgische Spoorwegen of het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. De raad van bestuur houdt toezicht op het beleid van de algemeen directeur. § 2. De raad van bestuur kan zijn bevoegdheden geheel of gedeeltelijk opdragen aan de algemeen directeur, met uitzondering van : 1° het vaststellen van het ondernemingsplan en het algemeen beleid; 2° het toezicht op de algemeen directeur; générale par la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges ou par le Code des sociétés et des associations. Le conseil d'administration contrôle la gestion assurée par le directeur général. § 2. Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général tout ou partie de ses compétences, à l'exception : 1° de l'élaboration du plan d'entreprise et la définition de la politique générale; 2 ° du contrôle du directeur général;
3° de andere bevoegdheden die door de wet van 23 juli 1926 betreffende 3° des autres compétences explicitement attribuées au conseil
de NMBS en het personeel van de Belgische Spoorwegen of het Wetboek d'administration par la loi relative à la SNCB et au personnel des
van vennootschappen en verenigingen uitdrukkelijk aan de raad van Chemins de fer belges ou par le Code des sociétés et des associations.
bestuur zijn toegewezen.
§ 3. De algemeen directeur doet op geregelde tijdstippen verslag aan § 3. Le directeur général fait régulièrement rapport au conseil
de raad van bestuur. De raad van bestuur of zijn voorzitter kan op elk d'administration. Le conseil d'administration ou son président peut à
ogenblik van de algemeen directeur een verslag vragen betreffende de tout moment demander un rapport au directeur général, concernant les
activiteiten van HR Rail of sommige ervan. Dit verslag wordt aan de activités de HR Rail, ou certaines d'entre elles. Ce rapport est
raad van bestuur meegedeeld. communiqué au conseil d'administration.

Art. 17.Bevoegdheden

Art. 17.Représentation
HR Rail wordt zowel in rechte als ten aanzien van derden en in de HR Rail est valablement représentée tant en droit qu'à l'égard des
akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar tiers que dans ses actes, en ce compris ceux pour lesquels le concours
ambtenaar of een notaris is vereist, geldig vertegenwoordigd door de d'un officier ministériel ou un notaire est requis, par le conseil
raad van bestuur als college, alsook door de gezamenlijke handtekening d'administration en tant que collège, de même que par la signature
van de algemeen directeur en van een andere bestuurder. conjointe du directeur général et d'un autre administrateur.

Art. 18.Benoemings- en bezoldigingscomité

Art. 18.Comité de nominations et de rémunération
§ 1. De raad van bestuur richt in zijn midden een benoemings- en § 1er. Le conseil d'administration institue en son sein un comité de
bezoldigingscomité op, dat is samengesteld uit volgende leden : nominations et de rémunération, composé comme suit :
1° de voorzitter van de raad van bestuur, die tevens dit comité 1° le président du conseil d'administration qui préside également ce
voorzit; comité;
2° de gedelegeerd bestuurder van Infrabel; 2° l'administrateur délégué d'Infrabel;
3° de gedelegeerd bestuurder van de NMBS. 3° l'administrateur délégué de la SNCB.
§ 2. Dit comité brengt advies uit over de kandidaturen die door de § 2. Ce comité rend, des avis sur les candidatures proposées par le
algemeen directeur worden voorgesteld met het oog op de benoeming van
de adjunct van de algemeen directeur en van het kaderpersoneel van HR directeur général en vue de la nomination de l'adjoint du directeur
Rail dat niet ter beschikking is gesteld. général et du personnel cadre de HR Rail qui n'est pas mis à
§ 3. Het benoemings- en bezoldigingscomité doet een voorstel van disposition. § 3. Le comité de nominations et de rémunération propose la
bezoldiging en voordelen die worden toegekend aan de adjunct van de rémunération et les avantages accordés à l'adjoint du directeur
algemeen directeur, alsook aan het kaderpersoneel van HR Rail dat niet général, ainsi qu'au personnel cadre de HR Rail qui n'est pas mis à
ter beschikking is gesteld. disposition.
Afdeling 3. - Algemeen directeur Section 3. - Directeur général

Art. 19.Benoeming, bezoldiging en ontslag

Art. 19.Nomination, rémunération et révocation
De algemeen directeur, bedoeld onder artikel 14, § 1, 4° wordt, voor Le directeur général, visé à l'article 14, § 1er, 4°, est nommé par le
een hernieuwbare termijn van zes (6) jaar, bij gewone meerderheid conseil d'administration, à la majorité simple, pour un terme
benoemd door de raad van bestuur. Deze benoeming geschiedt op unanieme renouvelable de six (6) ans. Cette nomination a lieu sur la
voordracht door de leden van de raad van bestuur bedoeld onder artikel proposition unanime des membres du conseil d'administration visés à
14, § 1, 2° en 3°. Indien een algemeen directeur in functie is, neemt l'article 14, § 1er, 2° et 3°. Si un directeur général est en
deze niet deel aan de beraadslaging en stemming met betrekking tot dit fonction, il n'assiste pas aux délibérations ni ne prend part au vote
agendapunt. De algemeen directeur wordt geacht afwezig te zijn voor de relatifs à ce point à l'ordre du jour. Le directeur général est
berekening van het meerderheidsquorum. Hij wordt gekozen omwille van présumé absent pour le calcul du quorum de majorité. Il est choisi
zijn bijzondere bekwaamheid op het vlak van human resources. pour sa compétence particulière en matière de ressources humaines.
Hij wordt op dezelfde wijze ontslagen. Il est révoqué de la même manière.
Zijn opdracht bedoeld in artikel 20, § 1 wordt door de raad van Sa mission, visée à l'article 20, § 1er, est déterminée par le conseil
bestuur op dezelfde wijze vastgesteld.
De administratieve en geldelijke rechtspositie van de algemeen d'administration de la même manière.
directeur wordt door de raad van bestuur vastgesteld. Indien een Le statut administratif et pécuniaire du directeur général est établi
algemeen directeur in functie is, neemt hij niet deel aan de par le conseil d'administration de HR Rail. Si un directeur général
beraadslaging en stemming met betrekking tot dit agendapunt. De est en fonction, il n'assiste pas aux délibérations ni ne prend part
algemeen directeur wordt geacht afwezig te zijn voor de berekening van au vote relatifs à ce point à l'ordre du jour. Le directeur général
het meerderheidsquorum. est présumé absent pour le calcul du quorum de majorité.

Art. 20.Bevoegdheden

Art. 20.Compétences
§ 1. De algemeen directeur is belast met het dagelijks bestuur van HR § 1er. Le directeur général est chargé de la gestion journalière de HR
Rail, inclusief het financieel beheer, en met de bevoegdheden, Rail, en ce compris la gestion financière, et des compétences, en ce
inclusief de vertegenwoordigingsbevoegdheden, die hem krachtens de wet compris les compétences de représentation, qui lui sont attribuées en
van 23 juli 1926 betreffende de NMBS en het personeel van de Belgische vertu de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel
Spoorwegen zijn toegekend. Hij heeft als voornaamste doelstelling de des Chemins de fer belges. Il a pour principal objectif de moderniser
modernisering van het beheer van de personeelszaken, die hij la gestion en matière de personnel sur la base d'une lettre de
verwezenlijkt op basis van een opdrachtbrief. Hij waakt in het
bijzonder over de uitvoering van de opdracht van openbare dienst, over mission. Il veillera en particulier à l'exécution de la mission de
het financieel evenwicht van HR Rail en over het welzijn van het service public, à l'équilibre financier de HR Rail et au bien-être du
personeel tewerkgesteld voor de uitvoering van de opdrachten van HR personnel occupé pour l'exécution des missions de HR Rail.
Rail. De algemeen directeur vervult een voltijdse functie. Le directeur général remplit une fonction à temps plein.
§ 2. De algemeen directeur rapporteert ten minste tweemaal per jaar § 2. Au moins deux fois par an, le directeur général fait un rapport
aan de raad van bestuur over de gemaakte vorderingen op het vlak van relatif aux progrès réalisés à l'égard de la modernisation visée au
de modernisering bedoeld in paragraaf 1 en over de uitvoering van de paragraphe 1er et relatif à l'exécution de la mission de service
opdracht van openbare dienst. public.
Hij waakt erover dat hij vooraf de raad van bestuur informeert over Il veille à informer le conseil d'administration préalablement de
alle standpunten die hij inneemt die een financiële impact kunnen toutes ses prises de position qui sont susceptibles d'avoir un impact
hebben op Infrabel en de NMBS. financier sur Infrabel et la SNCB.
§ 3. De evaluatie van de algemeen directeur van HR Rail gebeurt § 3. L'évaluation du directeur général de HR Rail est réalisée
jaarlijks door de raad van bestuur. Opdat enige beslissing met annuellement par le conseil d'administration. Pour que toute décision
betrekking tot deze evaluatie geldig kan worden genomen, dienen de relative à cette évaluation puisse être prise valablement, les deux
twee bestuurders bedoeld in artikel 14, § 1, 2° en 3° hun goedkeuring administrateurs visés à l'article 14, § 1er, 2° et 3°, doivent donner
te verlenen. De algemeen directeur neemt niet deel aan de leur approbation. Le directeur général n'assiste pas aux délibérations
beraadslaging en stemming met betrekking tot dit agendapunt. De ni ne prend part au vote relatifs à ce point à l'ordre du jour. Le
algemeen directeur wordt geacht afwezig te zijn voor de berekening van directeur général est présumé absent pour le calcul du quorum de
het meerderheidsquorum. majorité.

Art. 21.Vertegenwoordiging

Art. 21.Représentation
De algemeen directeur vertegenwoordigt HR Rail voor wat betreft het Le directeur général représente HR Rail pour ce qui concerne la
dagelijks bestuur en voor wat betreft de bevoegdheden die hem gestion journalière et pour ce qui concerne les compétences qui lui
krachtens voormelde wet zijn toegekend, met inbegrip van de sont attribuées en vertu de la loi précitée, en ce compris les
bevoegdheden die hem in voorkomend geval zijn opgedragen op grond van compétences qui lui sont, le cas échéant, transférées en vertu de
Artikel 16, § 2. l'article 16, § 2.
Afdeling 4. - Adjunct van de algemeen directeur Section 4. - L'adjoint du directeur général

Art. 22.Benoeming, bezoldiging en ontslag

Art. 22.Nomination, rémunération et révocation
De adjunct van de algemeen directeur wordt, voor een hernieuwbare L'adjoint du directeur général est nommé sur décision du conseil
termijn van zes (6) jaar, benoemd door de raad van bestuur op d'administration pour une période de six (6) ans renouvelable, sur
voordracht van de algemeen directeur en na het advies te hebben proposition du directeur général et après avis du comité de
ingewonnen van het benoemings- en bezoldigingscomité. De algemeen nominations et de rémunération. Le directeur général ne prend pas part
directeur neemt niet deel aan de stemming. Hij wordt op dezelfde wijze au vote. Il est révoqué de la même manière.
ontslagen. De adjunct van de algemeen directeur wordt gekozen omwille van zijn L'adjoint du directeur général est choisi en raison de sa compétence
bijzondere bekwaamheid op het vlak van human resources en behoort tot particulière en matière de ressources humaines et il appartient à un
een andere taalrol dan deze waartoe de algemeen directeur behoort. autre rôle linguistique que le directeur général.
De administratieve en geldelijke rechtspositie van de algemeen Le statut administratif et pécuniaire de l'adjoint du directeur
directeur wordt door de raad van bestuur vastgesteld op voorstel van général est fixé par le conseil d'administration de HR Rail, sur
het benoemings- en bezoldigingscomité. proposition du comité de nominations et de rémunération.

Art. 23.Bevoegdheden

Art. 23.Compétences
De adjunct van de algemeen directeur heeft de bevoegdheden die hem L'adjoint du directeur général possède les compétences qui lui sont
krachtens de wet van 23 juli 1926 betreffende de NMBS en het personeel attribuées par la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au
van de Belgische Spoorwegen zijn toegekend. personnel des Chemins de fer belges.
Hij vervangt tevens de algemeen directeur indien deze afwezig of Il remplace également le directeur général lorsque celui-ci est absent
verhinderd is. ou empêché.
De adjunct van de algemeen directeur vervult een voltijdse functie L'adjoint du directeur général remplit une fonction à temps plein au
binnen HR Rail. sein de HR Rail.
Afdeling 5. - HR Coördinatie Comité Section 5. - Le Comité de Coordination RH

Art. 24.Samenstelling, bevoegdheden en werking

Art. 24.Composition, compétences et fonctionnement
§ 1. Het HR Coördinatie Comité is samengesteld uit volgende leden, die § 1er . Le Comité de Coordination RH est composé des quatre membres
er van rechtswege deel van uitmaken : suivants, qui en font partie de plein droit :
1° de algemeen directeur; 1° le directeur général;
2° de adjunct van de algemeen directeur; 2° l'adjoint du directeur général;
3° de verantwoordelijke voor het personeelsbeleid bij Infrabel; 3° le responsable de la politique du personnel auprès d'Infrabel;
4° de verantwoordelijke voor het personeelsbeleid bij de NMBS. 4° le responsable de la politique du personnel auprès de la SNCB.
§ 2. Het HR Coördinatie Comité is onder meer belast met de § 2. Le Comité de Coordination RH possède entre autres les compétences
bevoegdheden die het krachtens de wet van 23 juli 1926 betreffende de découlant de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et le
NMBS en het personeel van de Belgische Spoorwegen zijn toegekend. personnel des Chemins de fer belges.
§ 3. De leden van het HR Coördinatie Comité vormen een college. Zij § 3. Les membres du Comité de Coordination RH constituent un collège.
kunnen hun taken onder elkaar verdelen. Ils peuvent se répartir les tâches.
§ 4. Het HR Coördinatie Comité stelt een huishoudelijk reglement op § 4. Le Comité de Coordination RH établit un règlement d'ordre
dat uitdrukkelijk het kader formuleert dat zijn werking regelt. intérieur qui définit explicitement le cadre réglant son fonctionnement.
Dit huishoudelijk reglement wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Ce règlement d'ordre intérieur est soumis au conseil d'administration
raad van bestuur. pour approbation.
Afdeling 6. - Diverse en gemeenschappelijke bepalingen Section 6. - Dispositions diverses et communes

Art. 25.Delegatie

Art. 25.Délégation
§ 1. De raad van bestuur kan bijzondere volmachten verlenen aan één of § 1er . Le conseil d'administration peut octroyer des mandats spéciaux
meer van zijn leden, of zelfs aan derden. Elke delegatieakte legt à un ou plusieurs de ses membres, voire à des tiers. Tout acte de
duidelijk de bevoegdheden vast die het voorwerp van de delegatie délégation définit clairement les compétences faisant l'objet de la
uitmaken. De delegatie wordt toegekend voor een duur bepaald door de délégation. La délégation est attribuée pour une durée fixée par le
raad van bestuur. conseil d'administration.
§ 2. De algemeen directeur kan bijzondere volmachten verlenen aan elke § 2. Le directeur général peut octroyer des mandats spéciaux à chaque
lasthebber binnen de perken van zijn eigen bevoegdheden. Elke mandataire dans les limites de ses propres compétences. Tout acte de
delegatieakte legt duidelijk de bevoegdheden vast die het voorwerp van délégation définit clairement les compétences faisant l'objet de la
de delegatie uitmaken. De delegatie wordt toegekend voor een duur délégation. La délégation est attribuée pour une durée fixée par le
bepaald door de algemeen directeur. directeur général.

Art. 26.Discretie

Art. 26.Discrétion
Bij de uitoefening van hun mandaat en in het belang van de Lors de l'exercice de leur mandat et dans l'intérêt de la société, les
vennootschap zijn de bestuurders (waaronder de algemeen directeur), de administrateurs (en ce compris le directeur général), l'adjoint du
adjunct van de algemeen directeur en de leden van het HR Coördinatie directeur général et les membres du Comité de Coordination RH, sont
Comité gehouden tot discretie. tenus à la discrétion.
HOOFDSTUK IV. - Boekjaar, CHAPITRE IV. - Exercice social,
jaarrekeningen, dividenden en winstverdeling comptes annuels, dividendes et répartition des bénéfices

Art. 27.Boekjaar, jaarrekening en jaarverslag

Art. 27.Exercice social, comptes annuels, rapport annuel
§ 1. Het boekjaar begint op één (1) januari en eindigt op eenendertig § 1er . L'exercice social commence le premier (1) janvier pour se
(31) december van elk jaar. terminer le trente et un (31) décembre de chaque année.
§ 2. Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een § 2. A la fin de chaque exercice social, le conseil d'administration
inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de dresse un inventaire et établit les comptes annuels, comprenant un
resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden bilan, le compte de résultats ainsi que l'annexe. Ces documents sont
overeenkomstig de wet, inzonderheid artikel 56 van de wet van 23 juli établis conformément à la loi, notamment l'article 56 de la loi du 23
1926 betreffende de NMBS en het personeel van de Belgische Spoorwegen, juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer
opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België. belges, et déposés à la Banque Nationale de Belgique.
De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verslag op Les administrateurs établissent en outre annuellement un rapport de
overeenkomstig de artikelen 3:5 en 3:6 van het Wetboek van gestion conformément aux articles 3 :5 et 3 :6 du Code des sociétés et
vennootschappen en verenigingen. des associations.

Art. 28.Winstverdeling

Art. 28.Répartition des bénéfices
Van de nettowinst van HR Rail wordt elk jaar ten minste vijf Sur les bénéfices nets de HR Rail, il est effectué annuellement un
honderdste (5/100e) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. prélèvement de cinq pour cent (5/100e) au moins qui est affecté à la
Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque cette réserve légale
één tiende (1/10e) van het kapitaal bedraagt. atteint un dixième (1/10e) du capital.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering Sur la proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale
over de bestemming van het saldo van de nettowinst. décide de l'affectation à donner au solde des bénéfices nets.

Art. 29.Uitkering

Art. 29.Distribution
De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering Le paiement des dividendes octroyés par l'assemblée générale des
geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of actionnaires se fait aux époques et aux endroits désignés par elle ou
door de raad van bestuur. par le conseil d'administration
De raad van bestuur kan interimdividenden uitkeren. Le conseil d'administration peut distribuer des acomptes sur dividende.

Art. 30.Controle op de financiële toestand

Art. 30.Contrôle de la situation financière
De controle op de financiële toestand van HR Rail is georganiseerd Le contrôle de la situation financière de HR Rail est organisé
overeenkomstig artikel 55 van de wet van 23 juli 1926 betreffende de conformément à l'article 55 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la
NMBS en het personeel van de Belgische Spoorwegen. SNCB et au personnel des Chemins de fer belges.
De commissarissen worden benoemd voor een eenmaal hernieuwbare termijn Les commissaires sont nommés pour un terme de maximum six ans
van hoogstens zes jaar. renouvelable une fois.
HOOFDSTUK V. - slotbepalingen CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 31.Ontbinding

Art. 31.Dissolution
De ontbinding van HR Rail kan slechts bij of krachtens een wet worden La dissolution de HR Rail ne peut être prononcée que par ou en vertu
uitgesproken. De wet regelt de wijze en de voorwaarden van de vereffening. d'une loi. La loi règle le mode et les conditions de la liquidation.

Art. 32.Wijziging van de statuten

Art. 32.Modification des statuts
Een statutenwijziging heeft slechts uitwerking na haar goedkeuring Une modification des statuts ne produit ses effets qu'après
door de Koning, bij een in Ministerraad overlegd besluit. approbation par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Art. 33.Taal

Art. 33.Langue
Deze statuten zijn opgesteld in het Nederlands en het Frans en beide Les présents statuts sont établis en langues néerlandaise et
teksten staan op gelijke voet. française, les deux textes faisant également foi.
HOOFDSTUK VI. - Overgangsbepaling CHAPITRE VI. - Disposition transitoire

Art. 34.Eerste boekjaar

Art. 34.Premier exercice
Het eerste boekjaar begint op twintig (20) december tweeduizenddertien Le premier exercice social commence le vingt (20) décembre deux mille
(2013) en eindigt op eenendertig (31) december tweeduizendveertien treize (2013) et est clôturé le trente et un décembre (31) deux mille
(2014).". quatorze (2014).".
Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 8 februari 2024 tot Vu pour être annexé à Notre arrêté du 8 février 2024 approuvant la
goedkeuring van de wijziging van de statuten van HR Rail, naamloze modification des statuts de HR Rail, société anonyme de droit public.
vennootschap van publiek recht.
FILIP PHILIPPE
Van Koningswege : Par le Roi :
De Minister van Mobiliteit, Le Ministre de la Mobilité,
G. GILKINET G. GILKINET
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