Etaamb.openjustice.be
Meertalige weergave van Koninklijk Besluit van 06/05/1999
← Terug naar "Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 14bis, § 2, tweede lid, van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld "
Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 14bis, § 2, tweede lid, van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld Arrêté royal portant exécution de l'article 14bis, § 2, alinéa 2, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux
MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERE DES FINANCES
6 MEI 1999. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 14bis, § 6 MAI 1999. - Arrêté royal portant exécution de l'article 14bis, § 2,
2, tweede lid, van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het alinéa 2, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de
gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux
ALBERT II, Koning der Belgen, ALBERT II, Roi des Belges,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. A tous, présents et à venir, Salut.
Gelet op de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van Vu la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation
het financiële stelsel voor het witwassen van geld, inzonderheid op du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, notamment
artikel 14bis, § 2, tweede lid, ingevoegd bij artikel 17 van de wet l'article 14bis, § 2, alinéa 2, introduit par l'article 17 de la loi
van 10 augustus 1998 tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot du 10 août 1998 modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la
voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het prévention de l'utilisation du système financier aux fins du
witwassen van geld en van de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire blanchiment de capitaux et la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés
markten, het statuut van en het toezicht op de secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur
beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs; contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements;
Gelet op het advies van de Cel voor financiële informatieverwerking, Vu l'avis de la Cellule de traitement des informations financières du
gegeven op 8 april 1999; 8 avril 1999;
Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door de Vu l'urgence motivée par le fait que le bon fonctionnement du
omstandigheid dat de goede werking van het preventief dispositif préventif antiblanchiment serait en péril si les
anti-witwasstelsel ernstige hinder zou ondervinden indien de uitbaters exploitants de casinos ne disposaient pas à bref délai d'une liste de
van casino's niet spoedig op de hoogte worden gesteld van de lijst van critères objectifs de déclaration;
objectieve meldingscriteria;
Overwegende dat uitbaters van casinospelen krachtens artikel 14bis, § Attendu que les exploitants de casinos sont tenus, en vertu de
2, eerste lid, van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het l'article 14bis, § 2, alinéa 1er, de la loi du 11 janvier 1993
gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld, relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux
verplicht zijn elke verrichting, waarvan zij weten of vermoeden dat fins du blanchiment de capitaux, de communiquer immédiatement à la
deze verband houdt met het witwassen van geld, onmiddellijk te melden Cellule de traitement des informations financières toute opération
aan de Cel voor financiële informatieverwerking; dont ils savent ou soupçonnent qu'elle est liée au blanchiment de
Overwegende dat het voor de uitbaters van casino's aangewezen is om de capitaux; Attendu que pour les exploitants de casinos, il est indiqué de ne pas
melding niet uitsluitend te steunen op een subjectieve beoordeling, s'appuyer uniquement sur une appréciation subjective, mais de
maar daarenboven op een lijst van objectieve criteria die toelaat de recourir, en outre, à une liste de critères objectifs permettant de
verrichtingen te ohnderscheiden die zich bijzonder lenen voor distinguer les opérations qui se prêtent particulièrement au
witwassen; dat krachtens artikel 14bis, § 2, tweede lid, van de wet blanchiment; qu'en vertu de l'article 14bis, § 2, alinéa 2, de la loi
van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du
stelsel voor het witwassen van geld de Koning de lijst van objectieve système financier aux fins du blanchiment de capitaux, le Roi établit
criteria, op advies van de Cel voor financiële informatieverwerking, une liste de critères objectifs, sur avis de la Cellule de traitement
opstelt; des informations financières;
Overwegende dat er onduidelijkheid blijkt te heersen over de te melden Attendu qu'il apparaît un manque de clarté quant aux opérations qui
verrichtingen, met het gevolg dat de Cel voor financiële doivent être déclarées, de sorte que la Cellule de traitement des
informatieverwerking nog geen enkele melding vanwege de uitbaters van informations financières n'a encore reçu aucune déclaration de la part
casino's mocht ontvangen sinds de inwerkingtreding van de wet van 10 des exploitants de casinos depuis l'entrée en vigueur de la loi du 10
augustus 1998 tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot août 1998 modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention
voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de
witwassen van geld en van de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire capitaux et la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires,
markten, het statuut van en het toezicht op de au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux
beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs; intermédiaires et conseillers en placements;
Op de voordracht van Onze Minister van Justitie en van Onze Minister Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre
van Financiën, Ministre des Finances,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij : Nous avons arrêté et arrêtons :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre
- « wet » : de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik par : - « loi » : la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de
van het financiële stelsel voor het witwassen van geld; l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de
- « casino's » : de uitbaters van casinospelen zoals bedoeld in capitaux; - « casinos » : les exploitants de casinos tels que définis à
artikel 2bis, 5° van de wet; l'article 2bis, 5°, de la loi;
- « verrichting » : de uitvoering van, of poging tot de uitvoering van - « opération » : l'exécution, ou la tentative d'exécuter une
een financiële handeling in verband met het spel, ongeacht of zij in transaction financière en relation avec le jeu, que celle-ci soit
één keer wordt uitgevoerd of in verscheidene keren, waartussen een effectuée en une seule ou plusieurs opérations entre lesquelles semble
verband blijkt te bestaan, waarvan de Cel voor financiële exister un lien, et pour laquelle la Cellule de traitement des
informatieverwerking, krachtens artikel 14bis, § 2, tweede lid van de informations financières doit être immédiatement avertie, en vertu de
wet onmiddellijk op de hoogte moet worden gebracht. l'article 14bis, § 2, alinéa 2, de la loi.

Art. 2.De in artikel 14bis, § 2, tweede lid van de wet bedoelde

Art. 2.Les opérations visées à l'article 14bis, § 2, alinéa 2, de la
verrichtingen zijn : loi sont :
1° aan- of verkoop van speelpenningen door een cliënt gepaard gaande 1° l'achat ou la vente de jetons par un client allant de pair avec ou
met of voorafgegaan door het gebruik van valse identiteitsstukken, van précédé par l'utilisation de faux documents d'identité, d'un alias ou
een alias of van eender welk middel waardoor zijn identificatie de tout autre moyen par lequel l'identification est rendue plus
bemoeilijkt wordt; difficile;
2° verkoop of omruiling door een cliënt van speelpenningen voor een 2° la vente ou l'échange par un client de jetons pour un montant de 1
bedrag van 1 000 EUR of méér, afkomstig van andere casino's;
3° aankoop van speelpenningen door een cliënt voor een bedrag van 10 000 EUR of méér tegen betaling in speciën of door middel van een bank- of kredietkaart; 4° aankoop van speelpenningen door een cliënt voor een bedrag van 2 500 EUR of méér tegen buitenlandse deviezen; 5° verkoop van speelpenningen door een cliënt voor een bedrag van 2 500 EUR of méér tegen één of méér cheques of overschrijvingen; 6° aankoop van speelpenningen door een cliënt voor een bedrag dat buiten verhouding staat met zijn gekende financiële toestand; 7° verkoop van speelpenningen door een cliënt, wanneer het spelgedrag 000 EUR ou plus provenant d'autres casinos; 3° l'achat de jetons par un client pour un montant de 10 000 EUR ou plus contre un paiement en espèces ou au moyen d'une carte de banque ou de crédit; 4° l'achat de jetons par un client pour un montant de 2 500 EUR ou plus contre la remise de devises étrangères; 5° la vente de jetons par un client pour un montant de 2 500 EUR ou plus contre un ou plusieurs chèques ou virements; 6° l'achat de jetons par un client pour un montant disproportionné au regard de sa situation financière connue; 7° la vente de jetons par un client dont le comportement de jeu ne
van deze cliënt niet in overeenstemming te brengen is met een normaal correspond pas à celui du joueur normal et dont l'intention de jouer
spelpatroon en het winstoogmerk blijkbaar afwezig of ondergeschikt is; en vue de réaliser un gain est apparemment absente ou secondaire;
8° het in bewaring geven door een cliënt van speciën, cheques of 8° la mise en dépôt par un client d'espèces, de chèques ou autres
andere waarden voor een bedrag van 2 500 EUR of méér; valeurs, pour un montant de 2 500 EUR ou plus;
9° uitbetaling van speelpenningen op verzoek van een cliënt aan een 9° le paiement de jetons au profit d'un tiers à la demande d'un
derde; client;
10° uitbetaling van speelpenningen waarbij de cliënt om een 10° le paiement de jetons pour lequel le client exige une preuve de
betalingsbewijs verzoekt; paiement;
11° regelmatige aan- of verkoop van speelpenningen door een cliënt 11° l'achat ou la vente réguliers de jetons par un client pour un
onder bovengemelde grensbedragen, waarbij aanleiding is te montant inférieur aux montants précités, lorsqu'on peut croire que
veronderstellen dat deze daarmee melding wil voorkomen. celui-ci veut éviter une déclaration.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het in het

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication
Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt. au Moniteur belge.

Art. 4.Onze Ministers van Justitie en van Financiën zijn, ieder wat

Art. 4.Nos Ministres de la Justice et des Finances sont chargés,
hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit. chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Gegeven te Brussel, 6 mei 1999. Donné à Bruxelles, le 6 mai 1999.
ALBERT ALBERT
Van Koningswege : Par le Roi :
De Minister van Justitie, Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS T. VAN PARYS
De Minister van Financiën, Le Ministre des Finances,
J.-J. VISEUR J.-J. VISEUR
^