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Meertalige weergave van Koninklijk Besluit van 01/07/2020
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Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement genomen in uitvoering van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten voor de handelaren in diamant en/of synthetische diamant geregistreerd onder toepassing van artikel 169, § 3, van de programmawet van 2 augustus 2002 Arrêté royal portant approbation du règlement pris en exécution de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces pour les commerçants en diamants et/ou diamants synthétiques enregistrés en application de l'article 169, § 3, de la loi programme du 2 août 2002
FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
1 JULI 2020. - Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement 1er JUILLET 2020. - Arrêté royal portant approbation du règlement pris
genomen in uitvoering van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming en exécution de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention
van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la
beperking van het gebruik van contanten voor de handelaren in diamant limitation de l'utilisation des espèces pour les commerçants en
en/of synthetische diamant geregistreerd onder toepassing van artikel diamants et/ou diamants synthétiques enregistrés en application de
169, § 3, van de programmawet van 2 augustus 2002 l'article 169, § 3, de la loi programme du 2 août 2002
FILIP, Koning der Belgen, PHILIPPE, Roi des Belges,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. A tous, présents et à venir, Salut.
Gelet op de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen Vu la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment
van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de
gebruik van contanten, artikel 86, § 1, tweede lid ; l'utilisation des espèces, l'article 86, § 1er, alinéa 2 ;
Gelet op het koninklijk besluit van 7 oktober 2013 tot goedkeuring van Vu l'arrêté royal du 7 octobre 2013 portant approbation du règlement
het reglement genomen in uitvoering van de wet van 11 januari 1993 tot pris en exécution de la loi du 11 janvier 1993 relative à la
voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het prévention de l'utilisation du système financier aux fins du
witwassen van geld en de financiering van terrorisme voor de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme pour les
handelaren in diamant geregistreerd onder toepassing van artikel 169, commerçants en diamants enregistrés en application de l'article 169, §
§ 3, van de programmawet van 2 augustus 2002; 3, de la loi-programme du 2 août 2002 ;
Gelet op het advies van de Interministeriële Economische Commissie, Vu l'avis de la Commission économique interministérielle, donné le 18
gegeven op 18 september 2019 ; septembre 2019 ;
Op de voordracht van de Minister van Economie, Sur la proposition de la Ministre de l'Economie,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij : Nous avons arrêté et arrêtons :

Artikel 1.Het bij dit besluit gevoegde reglement genomen in

Article 1er.Le règlement annexé au présent arrêté pris en exécution
uitvoering van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment
witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de
van het gebruik van contanten voor de handelaren in diamant en/of l'utilisation des espèces pour les commerçants en diamants et/ou
synthetische diamant geregistreerd onder toepassing van artikel 169, § diamants synthétiques enregistrés en application de l'article 169, §
3, van de programmawet van 2 augustus 2002. wordt goedgekeurd. 3, de la loi programme du 2 août 2002, est approuvé.

Art. 2.Het koninklijk besluit van 7 oktober 2013 tot goedkeuring van

Art. 2.L'arrêté royal du 7 octobre 2013 portant approbation du
het reglement genomen in uitvoering van de wet van 11 januari 1993 tot règlement pris en exécution de la loi du 11 janvier 1993 relative à la
voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het prévention de l'utilisation du système financier aux fins du
witwassen van geld en de financiering van terrorisme voor de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme pour les
handelaren in diamant geregistreerd onder toepassing van artikel 169, commerçants en diamants enregistrés en application de l'article 169, §
§ 3, van de programmawet van 2 augustus 2002, wordt opgeheven. 3, de la loi-programme du 2 août 2002, est abrogé.

Art. 3.De minister bevoegd voor Economie is belast met de uitvoering

Art. 3.Le ministre ayant l'Economie dans ses attributions est chargé
van dit besluit. de l'exécution du présent arrêté.
Gegeven te Brussel, 1 juli 2020. Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2020.
FILIP PHILIPPE
Van Koningswege : Par le Roi :
De Minister van Economie, La Ministre de l'Economie,
N. MUYLLE N. MUYLLE
Bijlage Annexe
Reglement van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Règlement du Service Public Fédéral de l'Economie, P.M.E., Classes
Middenstand en Energie (hierna als het « reglement ») genomen in Moyennes et Energie (ci-après dénommé le « règlement ») pris en
uitvoering van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het exécution de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du
witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la
van het gebruik van contanten (hierna genoemd "wet") voor de limitation de l'utilisation des espèces (dénommée ci-après « loi »)
pour les commerçants en diamants et/ou diamants synthétiques
handelaren in diamant en/of synthetische diamant geregistreerd onder enregistrés en application de l'article 169, § 3, de la loi-programme
toepassing van artikel 169, § 3, van de programmawet van 2 augustus du 2 août 2002.
2002. INLEIDING INTRODUCTION
De geregistreerde handelaren in diamant en/of synthetische diamant Les commerçants en diamants et/ou diamants synthétiques enregistrés
(zoals hieronder gedefinieerd) maken gebruik van dit reglement, zoals (tels que définis ci-après) appliquent le présent règlement, tel
goedgekeurd door het koninklijk besluit van 1 juli 2020 (hierna qu'approuvé par l'arrêté royal du 1er juillet 2020 (dénommé ci-après «
genoemd "KB"), en genomen in uitvoering van de wet, om als dusdanig in AR »), et pris en exécution de la loi, de manière à être en conformité
overeenstemming te zijn met de bepalingen van de wet. avec les dispositions de la loi.
De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et
geeft er de voorkeur aan om de tekst en inhoud van dit reglement te Energie préfère limiter la formulation et le contenu du présent
beperken tot de essentie die van belang is voor de toepassing van de règlement à ce qui est essentiel pour l'application de la loi par les
wet door de geregistreerde handelaren in diamant en/of synthetische commerçants en diamants et/ou diamants synthétiques enregistrés.
diamant. Naast zijn reglementaire bevoegdheid, dient de Federale Outre son pouvoir réglementaire, le Service public fédéral Economie,
Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie doeltreffende P.M.E., Classes moyennes et Energie met en oeuvre des dispositifs
mechanismen in te stellen ter controle van de naleving door de efficaces de contrôle du respect par les commerçants en diamants et/ou
handelaren in diamant en/of synthetische diamant van de verplichtingen van: diamants synthétiques des obligations visées au :
1° hoofdstuk 2 van Titel 4 van Boek II van de wet en de meldingsplicht 1° chapitre 2 du Titre 4 du Livre II de la loi et de l'obligation de
(alsook de verplichtingen opgelegd door de reglementen, koninklijke déclaration (ainsi que celles prévues par les règlements, arrêtés
besluiten en andere maatregelen genomen ter uitvoering van de wet en royaux et autres mesures d'exécution de la loi et de la Directive
de Richtlijn 2015/849 en van de waakzaamheidsplichten bedoeld in de 2015/849 et des devoirs de vigilance prévus par les dispositions
bindende bepalingen betreffende financiële embargo's (art.85, § 1, van contraignantes relatives aux embargos financiers (art.85, § 1er, de la
de wet); en loi) ; et
2° Boek III, van de wet, meer in het bijzonder de toepassing van artikel 67. 2° Livre III, de la loi, en particulier l'application de l'article 67.
De wijze waarop deze controles georganiseerd worden behoort tot de La définition du mode opératoire de ces contrôles relève de la
bevoegdheid van de Federale overheidsdienst Economie, K.M.O., compétence du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes
Middenstand en Energie. moyennes et Energie.
Sous réserve des dispositions transitoires spécifiques énoncées à
Onder voorbehoud van de bijzondere overgangsbepalingen van artikel 192 l'article 192 de la loi, les dispositions du présent règlement
van de wet zijn de bepalingen van dit reglement mutatis mutandis van s'appliquent également mutatis mutandis aux relations d'affaires déjà
toepassing op de zakenrelaties die reeds bestonden op het ogenblik van
de inwerkingtreding van de wet, met name op 16 oktober 2017. en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi, soit le 16 octobre 2017.
TITEL 1. - ALGEMENE BEPALINGEN TITRE 1er - DISPOSITIONS GENERALES
HOOFDSTUK 1. - Definities CHAPITRE 1er. - Définitions

Artikel 1.Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:

Article 1er.r. Pour l'application du présent règlement, l'on entend par :
1° "de wet": de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het 1° "la loi": la Loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du
witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la
van het gebruik van contanten; limitation de l'utilisation des espèces;
2° "de Dienst van de FOD Economie": de dienst van de Federale 2° "Service du SPF Economie": le service du Service public fédéral
Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie die belast is Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie chargé de la
met het toezicht zoals bedoeld in artikel 169, § 1, van de surveillance telle que visée à l'article 169, § 1er, de la loi
programmawet van 2 augustus 2002; programme du 2 août 2002;
3° "Antwerp World Diamond Centre private stichting (afgekort AWDC)": 3° « Fondation de droit privé Antwerp World Diamond Centre (en abrégé
AWDC) » : la fondation a pour objet le développement, la promotion, la
de stichting die tot doel heeft de bevordering, promotie, défense des intérêts et le soutien du commerce du diamant et de
belangenvertegenwoordiging en ondersteuning van de diamanthandel en l'industrie du diamant en Belgique et dans la région d'Anvers plus
diamantnijverheid in België en in de Antwerpse regio in het bijzonder, particulièrement, ainsi que la promotion du rayonnement international
alsmede de bevordering van de internationale uitstraling van Antwerpen d'Anvers comme centre mondial du diamant et des pierres précieuses.
als wereldcentrum van de diamant en van edelstenen. AWDC ondersteunt AWDC soutient également les commerçants en diamants et/ou diamants
tevens de handelaars in diamant en/of synthetische diamant bij het synthétiques s'agissant du respect de leurs obligations en matière de
naleven van hun anti-witwasverplichtingen; lutte contre le blanchiment de capitaux;
4° "handelaar in diamant en/of synthetische diamant": een handelaar in 4° « commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques » : un
diamant en/of synthetische diamant die geregistreerd is bij de Dienst commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques enregistré au
Vergunningen van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., service Licences du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes
Middenstand en Energie in uitvoering van artikel 169, § 3, van de moyennes et Energie, en application de l'article 169, § 3, de la
programmawet van 2 augustus 2002 en het koninklijk besluit van 20 loi-programme du 2 août 2002 et de l'arrêté royal du 20 novembre 2019
november 2019 houdende maatregelen betreffende het toezicht op de portant des mesures relatives à la surveillance du secteur du diamant,
diamantsector en dus in het bezit van een registratienummer. De lijst et possédant par conséquent un numéro d'enregistrement. La liste des
van geregistreerde handelaars in diamant en/of synthetische diamant commerçants en diamants et/ou diamants synthétiques enregistrés peut
kan geraadpleegd worden via www.registereddiamondcompanies.be of via être consultée sur www.registereddiamondcompanies.be ou via une
een opzoeking op de website van de Kruispuntbank van Ondernemingen recherche sur le site Internet de la Banque-carrefour des entreprises
(http://economie.fgov.be) waar meer uitgebreide informatie terug te (http://economie.fgov.be) sur lequel se trouvent des informations plus
vinden is. détaillées.
Voor het overige hebben de in dit reglement gebruikte termen dezelfde Pour le reste, les termes utilisés dans le présent règlement ont le
betekenis als in de wet. même sens que dans la loi.
HOOFDSTUK 2. - Toepassingsgebied CHAPITRE 2. - Champ d'application

Art. 2.Dit reglement is van toepassing op de onderworpen entiteiten

Art. 2.Le présent règlement s'applique aux entités assujetties visées
als bedoeld in artikel 5, § 1, 31°, van de wet. à l'article 5, § 1er, 31°, de la loi.
TITEL 2. - ALGEMENE RISICOBEOORDELING EN RISICOCLASSIFICATIE TITRE 2. - EVALUATION GENERALE DES RISQUES ET CLASSIFICATION DES
HOOFDSTUK 1. - Risicobeoordeling door de handelaren in diamant en/of RISQUES CHAPITRE 1er. - Evaluation des risques par les commerçants en diamants
synthetische diamant onderworpen aan dit reglement et/ou diamants synthétiques assujettis au présent règlement

Art. 3.De onderworpen handelaren in diamant en/of synthetische

Art. 3.Les commerçants en diamants et/ou diamants synthétiques
diamant leggen schriftelijk, op papier of via een elektronische assujettis au présent règlement établissent par écrit, sur support
informatiedrager, vast op welke wijze de risico's op het witwassen van papier ou électronique, la manière dont les risques de blanchiment de
geld en de financiering van terrorisme (WG/FT risico's) die ze met capitaux et de financement du terrorisme (BC/FT) qu'ils ont identifiés
toepassing van artikel 16 van de wet hebben geïdentificeerd en et évalués conformément à l'article 16 de la loi, sont pris en compte
beoordeeld, in aanmerking worden genomen in het kader van de dans le cadre des politiques, y compris la politique anti-blanchiment
gedragslijnen, waaronder het in titel 3 van dit reglement bedoelde et d'acceptation des clients visée au titre 3 du présent règlement,
anti-witwas- en cliëntacceptatiebeleid, van de procedures en van de
interne controlemaatregelen die ze vaststellen in overeenstemming met les procédures et mesures de contrôle interne qu'ils définissent
artikel 8 van de wet. Ze houden dit geschrift ter beschikking van de conformément à l'article 8 de la loi. Ils tiennent ce document à la
Dienst van de FOD Economie, teneinde te voldoen aan de vereiste van disposition du Service du SPF Economie, afin de se conformer à
artikel 17, tweede lid, van de wet. l'exigence de l'article 17, deuxième alinéa, de la loi.
TITEL 3. - ORGANISATIE EN INTERNE CONTROLE TITRE 3. - ORGANISATIONS ET CONTROLE INTERNE
HOOFDSTUK 1. - Organisatie en interne controle bij de handelaren in CHAPITRE 1er. - Organisation et contrôle interne chez les commerçants
diamant en/of synthetische diamant onderworpen aan dit reglement en diamants et/ou diamants synthétiques assujettis au présent règlement
Afdeling 1. - Organisatie Division 1re. - Organisation

Art. 4.De handelaren in diamant en/of synthetische diamant

Art. 4.Les commerçants en diamants et/ou diamants synthétiques
ontwikkelen en passen conform de vereisten voorzien in artikel 8 van mettent au point et appliquent, conformément à l'article 8 de la loi
de wet, doeltreffende gedragslijnen, procedures en interne des lignes de conduite, des procédures et des mesures de contrôles
controlemaatregelen toe om te voldoen aan bepalingen van de wet, van internes efficaces en vue de respecter les dispositions de la loi et
de besluiten genomen ter uitvoering van de wet, de bindende bepalingen des décisions prises pour mettre en oeuvre la loi, les dispositions
betreffende de financiële embargo's, en de bepalingen van dit contraignantes concernant les embargos financiers et les dispositions
reglement, en om WG/FT-risico's te identificeren, te beperken en te du présent règlement et d'identifier, limiter et contrôler les risques
beheersen. Deze gedragslijnen, procedures en maatregelen dienen liés au BC/FT. Il convient que ces lignes de conduites, procédures et
evenredig te zijn met de aard en de omvang van de betrokken mesures soient proportionnelles à la nature et l'importance du
diamanthandel. commerce de diamants concerné.

Art. 5.§ 1. In uitvoering van artikel 9 van de wet dient de

Art. 5.§ 1er. En vertu de l'article 9 de la loi, le commerçant en
onderworpen handelaar in diamant en/of synthetische diamant een diamants et/ou diamants synthétiques assujetti doit désigner une
verantwoordelijke persoon aan te duiden die waakt over de personne responsable chargée de superviser la mise en oeuvre des
tenuitvoerlegging van het beleid met betrekking tot het witwassen van politiques relatives au blanchiment d'argent, au financement du
geld, de financiering van terrorisme en de financiering van de terrorisme et à la prolifération des armes de destruction massive
proliferatie van massavernietigingswapens (WG/FTP-beleid). (BC/FTP). § 2. La personne visée au § 1er établit un rapport d'activité annuel
§ 2. De persoon bedoeld in § 1 stelt jaarlijks ten behoeve van de pour le Service du SPF Economie et le transmet sous forme numérique
Dienst van de FOD Economie een activiteitenverslag op en bezorgt dit, via www.registereddiamondcompanies.be ou sur papier au Service du SPF
uiterlijk op 31 maart van het volgend jaar, digitaal via Economie au plus tard le 31 mars de l'année suivante. Cette personne
www.registereddiamondcompanies.be of op papier aan de Dienst van de répond sincèrement au questionnaire relatif à la mise en oeuvre de la
FOD Economie. Deze persoon beantwoordt naar waarheid de vragenlijst loi anti-blanchiment dans l'entreprise du commerçant en diamants et/ou
met betrekking tot de implementatie van de anti-witwaswet in de
onderneming van de handelaar in diamant en/of synthetische diamant, diamants synthétiques, et ce afin de permettre au Service du SPF
wat de Dienst van de FOD Economie in staat stelt om kennis te nemen Economie d'identifier les risques BC/FT auxquels le commerçant en
van de WG/FT-risico's waaraan de onderworpen handelaar in diamant diamants et/ou diamants synthétiques concerné est exposé et de
en/of synthetische diamant is blootgesteld en om het passend karakter
van de gedragslijnen, procedures en interne controlemaatregelen die vérifier la pertinence des politiques, procédures et mesures de
ten uitvoer zijn gelegd met toepassing van artikel 8 van de wet na te contrôle interne mises en oeuvre en application de l'article 8 de la
gaan. loi.
§ 3. De persoon bedoeld in § 1 volgt minstens eenmaal per jaar een § 3. La personne visée au § 1er suit, au moins une fois par an, une
door de Dienst van de FOD Economie erkende anti-witwasopleiding, om te formation anti-blanchiment reconnue par le Service du SPF Economie,
voldoen aan de vereisten van artikel 8, § 2, 3°, van de wet. Deze afin de satisfaire aux exigences de l'article 8, § 2, 3°, de la loi.
persoon houdt het deelnamecertificaat hiervan bij en kan dit Cette personne garde l'attestation de participation et doit pouvoir la
voorleggen bij een controle van de Dienst van de FOD Economie. présenter lors d'un contrôle du Service du SPF Economie.
Afdeling 2. - Interne procedures Division 2. - Procédures internes
Onderafdeling 1. - Anti-witwas- en cliëntacceptatiebeleid

Art. 6.§ 1. De onderworpen handelaren in diamant en/of synthetische diamant dienen een aan hun activiteiten aangepast anti-witwasbeleid op te maken en ten uitvoer te leggen, dat hen in staat stelt om de algemene risico's op hun ondernemingsniveau vast te stellen en hun interne organisatie schriftelijk vast te leggen. Dit anti-witwasbeleid dient ook een cliëntacceptatiebeleid te omvatten, dat hen in staat stelt om, bij het aanknopen van een zakelijke relatie met cliënten of bij het uitvoeren van occasionele verrichtingen voor cliënten, een

 Sous-division 1re. - Politique anti-blanchiment et d'acceptations de client

Art. 6.§ 1er. Les commerçants en diamants et/ou diamants synthétiques assujettis doivent élaborer et mettre en oeuvre une politique anti-blanchiment adaptée à leurs activités, leur permettant d'identifier les risques généraux au niveau de leur entreprise et d'enregistrer par écrit leur organisation interne. Cette politique anti- blanchiment doit également comporter une politique d'acceptation du client qui permet, lors de l'établissement d'une relation d'affaires avec le client ou lors de transactions occasionnelles pour le client, d'effectuer une enquête préalable sur les risques BC/FT
voorafgaand onderzoek te verrichten naar de WG/FT-risico's die zijn associés au profil du client et à la nature de la relation d'affaires
verbonden aan het profiel van de cliënt en aan de aard van de ou de la transaction occasionnelle souhaitée, de rester vigilant quant
zakelijke relatie of de gewenste occasionele verrichting, om gedurende aux risques lors de relations d'affaires ou de transactions
zakelijke relaties of occasionele verrichtingen waakzaam te blijven
voor risico's, alsook om maatregelen te nemen om de geïdentificeerde occasionnelles, ainsi que de prendre des mesures pour réduire les
risico's te verminderen, in uitvoering van artikel 8, § 2, 1°, van de risques identifiés, conformément à l'article 8, § 2, 1°, de la loi.
wet. § 2. De onderworpen handelaars in diamant en/of synthetische diamant § 2. Pour ce faire, les commerçants en diamants et/ou diamants
baseren zich hiervoor op het document "anti-witwasbeleid voor de synthétiques assujettis se basent sur le document « la politique
Belgische diamanthandelaar" dat door de Dienst van de FOD Economie en anti-blanchiment pour le commerçant belge en diamant » que le Service
door AWDC aan hen ter beschikking werd gesteld. du SPF Economie et l'AWDC mettent à leur disposition.
§ 3. Dit anti-witwas- en cliëntacceptatiebeleid stelt de onderworpen § 3. Cette politique anti-blanchiment et d'acceptation du client
handelaars in diamant en/of synthetische diamant met name in staat hun permet, en particulier, aux commerçants en diamants et/ou diamants
volledige medewerking te verlenen aan de voorkoming van WG/FT risico's synthétiques assujettis de coopérer pleinement à la prévention des
via een passende kennisname en een passend onderzoek van de kenmerken risques BC/FT grâce à une connaissance et un examen appropriés des
van hun cliënteel, van de door hen aangeboden producten, diensten of caractéristiques de leurs clients, des produits, services ou
verrichtingen, van de betrokken landen of geografische gebieden en van transactions qu'ils proposent, des pays ou zones géographiques
de leveringskanalen waarop een beroep wordt gedaan. concernés et des canaux d'approvisionnement utilisés.
Onderafdeling 2. - Financiële embargo's Sous-division 2. - Embargos financiers

Art. 7.De onderworpen handelaren in diamant en/of synthetische

Art. 7.Les commerçants en diamants et/ou diamants synthétiques
diamant dienen het beleid met betrekking tot financiële embargo's dat assujettis doivent appliquer la politique en matière d'embargos
door de Dienst van de FOD Economie en door AWDC in een document ter financiers mise à leurs dispositions dans un document par le Service
beschikking werd gesteld, toe te passen, wat het mogelijk maakt om du SPF Economie et l'AWDC, ce qui permet d'exécuter les dispositions
bindende bepalingen betreffende deze financiële embargo's ten uitvoer contraignantes relatives aux embargos financiers en exécution de
te leggen, ten uitvoering van artikel 8, § 1, 3°, van de wet. l'article 8, § 1er, 3°, de la loi.
Onderafdeling 3. - Verzameling, verificatie en bijwerking van de Sous-division 3. - Collecte, vérification et mise à jour de données
identificatiegegevens d'identification

Art. 8.Teneinde te voldoen aan hun verplichting tot identificatie en

Art. 8.Afin de s'acquitter de leur obligation d'identifier et de
de identiteitsverificatie van de personen bedoeld in de artikelen 21 vérifier l'identité des personnes visées aux articles 21 à 24 de la
tot en met 24 van de wet, daaronder ook begrepen de leveranciers, loi, y compris les fournisseurs, les commerçants en diamants et/ou
handelen de onderworpen handelaren in diamant en/of synthetische diamants synthétiques assujettis agissent conformément aux articles 26
diamant, overeenkomstig de artikelen 26 tot en met 31 van de wet. à 31 de la loi.

Art. 9.§ 1. De onderworpen handelaren in diamant en/of synthetische

Art. 9.§ 1er. Les commerçants en diamants et/ou diamants synthétiques
diamant identificeren en verifiëren de identiteit van de personen assujettis identifient et vérifient l'identité des personnes visées
bedoeld in de artikelen 21 tot en met 24 van de wet die Belgische aux articles 21 à 24 de la loi qui sont des commerçants en diamants
geregistreerde handelaren in diamant en/of synthetische diamant zijn et/ou diamants synthétiques belges enregistrés en effectuant une
door een opzoeking te doen van de identificatiegegevens via recherche dans les données d'identification via
www.registereddiamondcompanies.be of via een opzoeking op de website www.registereddiamondcompanies.be ou sur le site web de la Banque
van de Kruispuntbank van Ondernemingen (http://economie.fgov.be). De Carrefour des Entreprises (http://economie.fgov.be). Les commerçants
onderworpen handelaren in diamant en/of synthetische diamant bewaren en diamants et/ou diamants synthétiques assujettis conservent une
een kopie van de webpagina met de identificatiegegevens. copie de la page Web avec les données d'identification.
§ 2. De onderworpen handelaren in diamant en/of synthetische diamant § 2. Les commerçants en diamants et/ou diamants synthétiques
identificeren en verifiëren de identificatiegegevens van de personen assujettis identifient et vérifient les données d'identification des
bedoeld in de artikelen 21 tot en met 24 van de wet die geen Belgische personnes visées aux articles 21 à 24 de la loi qui ne sont pas des
registreerde handelaren in diamant en/of synthetische diamant zijn commerçants en diamants et/ou diamants synthétiques belges enregistrés
door opzoekingen te doen in betrouwbare en onafhankelijke bronnen en en recherchant des sources et des bases de données fiables et
databanken die ter beschikking staan van de handelaren in diamant indépendantes accessibles aux négociants en diamants, conformément à
en/of synthetische diamant, overeenkomstig het anti-witwasbeleid van la politique anti-blanchiment de celui-ci. Le commerçant en diamants
deze. De handelaar in diamant en/of synthetische diamant screent et/ou diamants synthétiques examine également ses clients pour déceler
hierbij zijn cliënteel eveneens op potentiële WG/FT risico's. les risques potentiels liés aux WG/FT.

Art. 10.De onderworpen handelaren in diamant en/of synthetische

Art. 10.Les commerçants en diamants et/ou diamants synthétiques
diamant die deelnemen aan een handelsbeurs en hierbij gebruikmaken van assujettis qui participent à une foire commerciale, en utilisant la
de in artikel 31 van de wet bepaalde mogelijkheid tot afwijking en de possibilité de dérogation prévue à l'article 31 de la loi et en
identiteit van de in de artikelen 21 tot en met 23 van de wet bedoelde vérifiant l'identité des personnes visées aux articles 21 à 23 de la
personen tijdens de zakelijke relatie verifiëren, leggen in hun loi au cours de la relation d'affaires, doivent prévoir dans leurs
interne regels passende maatregelen vast die garanderen dat wordt règles internes des mesures appropriées pour assurer que les
voldaan aan de in voornoemd artikel 31 gestelde voorwaarden. conditions prévues audit article 31 sont remplies.
Onderafdeling 4. - Melding van vermoedens Sous-division 4. - Déclaration de soupçons

Art. 11.Wanneer een onderworpen handelaar in diamant en/of

Art. 11.Si un commerçant en diamants et /ou diamants synthétiques
synthetische diamant weet, vermoedt of redelijke gronden heeft om te assujetti sait, soupçonne ou ont des motifs raisonnables de soupçonner
vermoeden dat geldmiddelen, verrichtingen of pogingen tot que des fonds, opérations ou tentatives d'opérations ou des faits
verrichtingen, of een feit waarvan ze kennis hebben verband houden met suspects dont elle ont connaissance sont liés au blanchiment de
het witwassen van geld of de financiering van terrorisme, maakt hij capitaux ou au financement du terrorisme, il doit en informer,
hier overeenkomstig de artikelen 47 en 54 van de wet melding van aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI), hetzij rechtstreeks, hetzij via, en dit ongefilterd, aan het meldpunt van AWDC, en dit enkel en alleen met het oog op het optimaliseren van de kwaliteit van de informatie. Deze melding gebeurt schriftelijk of op elektronische wijze, overeenkomstig de modaliteiten bepaald door de CFI. Ingeval de onderworpen handelaar in diamant en/of synthetische diamant melding doet aan de CFI via AWDC, doet AWDC de melding aan de CFI in naam en voor rekening van de handelaar in diamant en/of synthetische diamant dan wel in eigen naam van AWDC. conformément aux articles 47 et 54 de la loi, la Cellule de Traitement des Informations financières (CTIF), soit directement, soit, sans filtre, au point de contact de l'AWDC, et ceci uniquement pour optimaliser la qualité de l'information. Cette déclaration se fait par écrit ou par voie électronique, selon les modalités déterminées par la CTIF. Dans le cas où le commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques assujetti fait une déclaration à la CTIF par l'intermédiaire de l'AWDC, ce dernier la transmet à la CTIF au nom et pour le compte du commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques ou en son propre nom.
In uitvoering van artikel 48 van de wet zal de onderworpen handelaar En exécution de l'article 48 de la loi, le commerçants en diamants
in diamant en/of synthetische diamant gevolg geven aan de verzoeken et/ou diamants synthétiques assujetti donnera suite aux demandes de
van de CFI om bijkomende inlichtingen te verstrekken. renseignements complémentaires qui leur sont faites par la CTIF.
TITEL 4. - SLOTBEPALINGEN TITRE 4. - DISPOSITIONS FINALES

Art. 12.Dit reglement treedt in werking op de dag van de bekendmaking

Art. 12.Le présent règlement entre en vigueur à la date de la
in het Belgisch Staatsblad van het koninklijk besluit tot goedkeuring ervan. publication dans le Moniteur belge de l'arrêté royal qui l'approuve.
Met ingang van die datum vervangt dit reglement, ten aanzien van de in A partir de cette date, en ce qui concerne les commerçants en diamants
artikel 2 bedoelde onderworpen handelaren in diamant en/of et/ou diamants synthétiques assujettis visés à l'article 2, le présent
synthetische diamant, het reglement genomen in uitvoering van de wet règlement remplace le règlement pris en exécution de la loi du 11
van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système
stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du
voor de handelaren in diamant en/of synthetische diamant geregistreerd terrorisme pour les commerçants en diamants et/ou diamants
onder toepassing van artikel 169, § 3, van de programmawet van 2 synthétiques, enregistré en application de l'article 169, § 3, de la
augustus 2002, dat door het koninklijk besluit van 7 oktober 2013 werd loi-programme du 2 août 2002, approuvé par l'arrêté royal du 7 octobre
goedgekeurd. 2013.
Gezien om gevoegd te worden bij ons besluit van 1 juli 2020 tot Vu pour être annexé à notre arrêté du 1er juillet 2020 portant
goedkeuring van het reglement genomen in uitvoering van de wet van 18 approbation du règlement pris en exécution de la loi du 18 septembre
september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du
financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des
contanten voor de handelaren in diamant en/of synthetische diamant espèces pour les commerçants en diamants et/ou diamants synthétiques
geregistreerd onder toepassing van artikel 169, § 3, van de enregistrés en application de l'article 169, § 3, de la loi programme
programmawet van 2 augustus 2002. du 2 août 2002.
FILIP PHILIPPE
Van Koningswege : Par le Roi :
De Minister van Economie, La Ministre de l'Economie,
N. MUYLLE N. MUYLLE
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