31 MEI 2018. - Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van wijzigingen in de statuten van de "Société wallonne de financement et de garantie des P.M.E." (Waalse maatschappij voor de financiering en vrijwaring van kmo's), afgekort "SOWALFIN"

De Waalse Regering, Gelet op de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980, gewijzigd bij de wet van 8 augustus 1988;

Gelet op het decreet van 11 juli 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/07/2002 pub. 13/08/2002 numac 2002027685 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende organisatie van het statuut van de « Société wallonne de financement et de garantie des petites et moyennes entreprises » , in het kort « SOWALFIN » (1) sluiten houdende organisatie van het statuut van de " Société wallonne de financement et de garantie des petites et moyennes entreprises ", "SOWALFIN" afgekort;

Gelet op de statuten van « SOWALFIN », waarvan huidige versie bij besluit van de Waalse Regering van 31 mei 2018 is goedgekeurd;

Gelet op het decreet van 12 februari 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/02/2004 pub. 22/03/2004 numac 2004200763 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de overheidsbestuurder sluiten betreffende het statuut van de overheidsbestuurder, zoals laatst gewijzigd bij het decreet van 29 maart 2018;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 28 juli 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 28/07/2017 pub. 07/08/2017 numac 2017030923 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten sluiten tot vastlegging van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 3 augustus 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 03/08/2017 pub. 24/08/2017 numac 2017012974 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot regeling van de werking van de Regering sluiten houdende regeling van de werking van de Regering;

Gelet op de beslissing van de Waalse Regering van 19 april 2018 betreffende de hervorming van het landschap van de financiële en economische instrumenten, Besluit :

Artikel 1.De Waalse Regering keurt hiernavolgende wijziging in de statuten van de "SOWALFIN" goed: § 1. Artikel 5 luidt voortaan als volgt: "

Art. 5.Het maatschappelijk kapitaal wordt op honderd acht en tachtig miljoen vijf honderd duizend euro vastgelegd (188.500.000, €). Het wordt vertegenwoordigd door zes miljoen twee honderd vier en zeventig duizend twee honderd zes (6.274.206) aandelen zonder aanwijzing van nominale waarde, die elk één/zes miljoen twee honderd vier en zeventig duizend twee honderd zesde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.". § 2. In artikel 6 wordt een lid 23 toegevoegd, luidend als volgt : "Volgens beslissing van de buitengewone algemene vergadering van de maatschappij, waarvan proces-verbaal in ontvangst is genomen door de heer Philippe Pirenne, commissaris bij het comité van aankoop van onroerende goederen van Luik, op zes juni twee duizend achttien, is et kapitaal met een bedrag van twee miljoen euro (2.000.000 €) verhoogd naar honderd acht en tachtig miljoen vijf honderd duizend euro (188.500.000 €) door de creatie van vijfenzestig duizend zeven honderd drieëntwintig aandelen zonder aanwijzing van nominale waarde en gelijkwaardig aan de bestaande aandelen, volledig onderschreven en volgestort.". § 3. Artikel 12 luidt voortaan als volgt: "

Art. 12.De maatschappij wordt bestuurd door een raad bestaand uit twaalf leden, natuurlijke personen, benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van hoogstens vijf jaar en te allen tijde door laatstgenoemde herroepbaar; - negen bestuurders, die benoemd worden op de voordracht van het Waalse Gewest, w.o. drie eveneens lid zijn van de raad van bestuur van de gewestelijke investeringsmaatschappij Société régionale d'Investissement de Wallonie SA (S.R.I.W. SA); - drie onafhankelijke bestuurders met ervaring inzake de leiding over industriële vennootschappen of over diensten of met een beroepservaring waardoor ze als expert kunnen optreden in specifieke materies.

Met inachtneming van de bepalingen van het decreet van 12 februari 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/02/2004 pub. 22/03/2004 numac 2004200763 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de overheidsbestuurder sluiten betreffende het statuut van de overheidsbestuurder kan de algemene vergadering in voorkomend geval de bestuurders aanwezigheidsgeld toekennen voor het deelnemen aan een vergadering.

Met inachtneming van de bepalingen van het decreet van 12 februari 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/02/2004 pub. 22/03/2004 numac 2004200763 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de overheidsbestuurder sluiten betreffende het statuut van de overheidsbestuurder kan de algemene vergadering in voorkomend geval enkel de voorzitter en de ondervoorzitter een vaste vergoeding verlenen die op rekening komt van de algemene onkosten, in plaats van het aanwezigheidsgeld bedoeld in vorig lid.

Het mandaat van de uittredende bestuurders wordt onmiddellijk beëindigd nadat de Algemene Vergaderingen de herverkiezing heeft verricht.". § 4. Artikel 14, lid 1, luidt voortaan als volgt: "Onder zijn leden kiest de raad op eensluidend advies van de Waalse Regering een voorzitter en een ondervoorzitter.".

Lid 2 vervalt. § 5. In artikel 15, lid 1, in de Franse versie, worden de woorden "d'un vice-président" vervangen door de woorden "du vice-président". § 6. Er wordt een artikel 18bis toegevoegd, met als opschrift "Auditcomité" en luidend als volgt : "De raad van bestuur richt in zijn midden een auditcomité op.

Het auditcomité bestaat uit leden van de raad van bestuur die geen lid zijn van een kredietcomité. Het maximum aantal leden van het Auditcomité is niet hoger dan 25 % van het aantal leden van de Raad van bestuur.

De voorzitter van het Auditcomité wordt in zijn midden aangewezen door de leden van het comité.

Minstens één lid van het Auditcomité beschikt over een praktische ervaring of over technische kennis inzake boekhouding of audit.

De leden van het Directiecomité worden met raadgevende stem op de vergaderingen uitgenodigd.

De Raad van bestuur bepaalt de opdrachten van het Auditcomité die minstens de opdrachten omvatten, omschreven in hoofdstuk IIIter van het decreet van 12 februari 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/02/2004 pub. 22/03/2004 numac 2004200763 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de overheidsbestuurder sluiten.

Het Auditcomité brengt regelmatig verslag uit aan de Raad van bestuur over de uitoefening van zijn opdrachten, en dit, minstens bij de vaststelling door laatstgenoemde van de jaarrekeningen.". § 7. Artikel 19 luidt voortaan als volgt: "Er wordt met inachtneming van artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen een directiecomité opgericht dat uit vier leden samengesteld is. Die vier leden worden door de raad van bestuur benoemd buiten zijn midden. Na eensluidend advies van de Waalse Regering wijst de raad van bestuur onder die vier leden een voorzitter van het directiecomité voor een hernieuwbare periode van vijf jaar aan.

De leden van het directiecomité wonen de vergaderingen van de raad van bestuur met raadgevende stem bij. Ze oefenen hun functies uit in het raam van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.

Het ambt van lid van het directiecomité is onverenigbaar met de mandaten en ambten bedoeld in artikel 3/1 van het decreet van 12 februari 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/02/2004 pub. 22/03/2004 numac 2004200763 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de overheidsbestuurder sluiten.

De leden van het directiecomité vormen een college. Het directiecomité heeft als opdracht : 1° de uitvoering van de opdrachten, hem toevertrouwd door de raad van bestuur, op zich te nemen;2° het dagelijks bestuur van de SOWALFIN op zich te nemen. Het directiecomité voert alle andere hem bij of krachtens de bepalingen van het decreet toevertrouwde opdrachten uit.

Het toezicht op het directiecomité wordt door de raad van bestuur uitgevoerd.

De raad van bestuur bepaalt eveneens de nadere werkingsregels van het directiecomité, evenals de vergoedings- en herroepingsvoorwaarden van de leden van laatstgenoemde.". § 8. Er wordt een nieuw artikel 19bis toegevoegd, met als opschrift "bezoldigingscomité": "

Art. 19bis."De raad van bestuur richt in zijn midden een bezoldigingscomité op.

Het bezoldigingscomité heeft als opdracht om advies uit te brengen over het beleid en de praktijken inzake bezoldiging in de maatschappij en om aanbevelingen uit te brengen over de individuele bezoldiging en enigerlei voordeel toegekend aan de leden van het Directiecomité. Het stelt ook de vorm, het bedrag en de nadere regels voor de bezoldiging van de overheidsbestuurders met inachtneming van de plafonds bedoeld in het decreet van 12 februari 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/02/2004 pub. 22/03/2004 numac 2004200763 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de overheidsbestuurder sluiten en rekening houdende met de activiteitensector van de maatschappij aan de Raad van bestuur voor, om ze daarna aan de algemene vergadering voor te stellen.

Het Bezoldigingscomité bestaat in meerderheid uit niet-uitvoerende bestuurders en op een pluralistische manier.

De voorzitter en de ondervoorzitter van de Raad van bestuur maken niet deel uit van het Bezoldigingscomité.

De uitvoerende bestuurders mogen niet deelnemen aan de aanbevelingen over de individuele bezoldiging en allerlei voordelen toegekend aan de leden van het Directiecomité.

Het Bezoldigingscomité vergadert minstens twee keer per jaar en telkens als hij het nodig acht voor de uitvoering van zijn opdrachten.

Het Bezoldigingscomité brengt regelmatig verslag uit aan de Raad van bestuur over de uitoefening van zijn opdrachten.". § 9. Het tweede lid van artikel 21 wordt vervangen als volgt : « Elk kredietcomité bestaat uit de voorzitter en de ondervoorzitter van de raad van bestuur. Het bestaat hoogstens uit vijfentwintig percent van de leden van de raad van bestuur, voorzitter en ondervoorzitter meegeteld. ». § 10. In artikel 25 wordt, in de Franse versie, het woord "trois" vervangen door het woord "deux". § 11. In artikel 27, lid 2, wordt een tweede volzin toegevoegd, luidend als volgt: « De dagen van sluiting van de maatschappij worden luidens huidige statuten niet als werkdagen geteld. ». § 12. In artikel 31, lid 1, in de Franse versie, worden de woorden "un vice-président" vervangen door de woorden "le vice-président".

Art. 2.De Minister van Economie, Industrie, Onderzoek, Innovatie, Digitale Technologieën, Tewerkstelling en Vorming is belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Namen, 31 mei 2018.

De Minister-President, W. BORSUS De Minister van Economie, Onderzoek, Industrie, Innovatie, Digitale Technologieën, Tewerkstelling en Vorming, P.-Y. JEHOLET