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| Loi modifiant la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces afin d'introduire des dispositions relatives au statut et au contrôle des prestataires de services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales et des prestataires de services de portefeuilles de conservation | Wet tot wijziging van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten om bepalingen in te voeren rond het statuut van en het toezicht op aanbieders van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta en aanbieders van bewaarportemonnees |
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES 1er FEVRIER 2022. - Loi modifiant la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces afin d'introduire des dispositions relatives au statut et au contrôle des prestataires de services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales et des prestataires de services de portefeuilles de conservation (1) PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. Art. 2.Dans l'article 4 de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, modifié en dernier |
FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN 1 FEBRUARI 2022. - Wet tot wijziging van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten om bepalingen in te voeren rond het statuut van en het toezicht op aanbieders van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta en aanbieders van bewaarportemonnees (1) FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt : Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet. Art. 2.In artikel 4 van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, laatstelijk gewijzigd bij de |
| lieu par la loi du 11 juillet 2021, il est inséré un 35° /3, rédigé | wet van 11 juli 2021, wordt een bepaling ingevoegd onder 35° /3, |
| comme suit : | luidende: |
| "35° /3 "services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies | "35° /3 "diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en |
| légales": les services consistant à effectuer des opérations d'achat | fiduciaire valuta": diensten die bestaan uit aan- of |
| ou de vente de monnaies virtuelles en contrepartie de monnaies légales | verkoopverrichtingen, met eigen kapitaal, waarbij virtuele valuta |
| ou de monnaies légales en contrepartie de monnaies virtuelles, en | gewisseld worden voor fiduciaire valuta of fiduciaire valuta voor |
| utilisant des capitaux détenus en propre ;". | virtuele valuta;". |
Art. 3.Dans l'article 5, § 1er, de la même loi, modifié en dernier |
Art. 3.In artikel 5, § 1 van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij |
| lieu par la loi du 20 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées : | de wet van 20 juli 2020, worden de volgende wijzigingen aangebracht: |
| 1° dans l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées : | 1° in het eerste lid worden de volgende wijzigingen aangebracht: |
| a) dans le 14° /1, les mots "les prestataires de services d'échange | a) in de bepaling onder 14° /1 worden de woorden "aanbieders van |
| entre monnaies virtuelles et monnaies légales" sont remplacés par les | diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire |
| mots "sans préjudice de l'alinéa 3, les prestataires de services | valuta" vervangen door de woorden "onverminderd het derde lid, |
| d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales" et les mots | aanbieders van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en |
| "pris en exécution de l'alinéa 2" sont remplacés par les mots "pris en | fiduciaire valuta" en worden de woorden "genomen krachtens het tweede |
| exécution de l'alinéa 4" ; | lid" vervangen door de woorden "genomen krachtens het vierde lid"; |
| b) dans le 14° /2, les mots "les prestataires de services de | b) in de bepaling onder 14° /2 worden de woorden "aanbieders van |
| portefeuilles de conservation" sont remplacés les mots "sans préjudice | bewaarportemonnees" vervangen door de woorden "onverminderd het derde |
| de l'alinéa 3, les prestataires de services de portefeuilles de | |
| conservation" et les mots "pris en exécution de l'alinéa 2" sont | lid, aanbieders van bewaarportemonnees" en worden de woorden "genomen |
| remplacés par les mots "pris en exécution de l'alinéa 4" ; | krachtens het tweede lid" vervangen door de woorden "genomen krachtens |
| 2° deux alinéas, rédigés comme suit, sont insérés entre l'alinéa 1er | het vierde lid"; 2° tussen het eerste en het tweede lid worden twee leden ingevoegd, |
| et l'alinéa 2 : | luidende: |
| "Pour les besoins de l'application de l'alinéa 1er, 14° /1 et 14° /2, sont également considérés comme établis en Belgique, les prestataires de services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales et les prestataires de services de portefeuilles de conservation qui ont installé sur le territoire belge des infrastructures électroniques par le biais desquelles ils offrent les services précités. Il est interdit aux personnes physiques ou morales relevant du droit d'un pays tiers d'offrir ou de fournir, sur le territoire belge, à titre d'activité professionnelle habituelle, même complémentaire ou accessoire, des services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales ou des services de portefeuilles de conservation." ; 3° dans l'alinéa 3, devenu l'alinéa 5, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots "des prestataires de services visés à l'alinéa précédent | "Voor de toepassing van het eerste lid, 14° /1 en 14° /2, worden de aanbieders van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta en de aanbieders van bewaarportemonnees die op Belgisch grondgebied elektronische infrastructuren hebben opgezet via welke zij voornoemde diensten aanbieden, ook geacht in België te zijn gevestigd. Het is voor natuurlijke of rechtspersonen die ressorteren onder het recht van een derde land, verboden om op Belgisch grondgebied, als gewone professionele activiteit, ook al vormt die voor hen een aanvullende of bijkomende activiteit, diensten te verlenen of aan te bieden voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta, of om bewaarportemonnees aan te bieden."; 3° in het derde lid, dat het vijfde lid geworden is, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) de woorden "van de in het vorige lid bedoelde aanbieders eisen dat |
| qu'ils possèdent l'honorabilité professionnelle nécessaire et | zij over de noodzakelijke professionele betrouwbaarheid en de passende |
| l'expertise adéquate pour exercer leurs activités" sont remplacés par | deskundigheid beschikken voor de uitoefening van hun activiteiten" |
| les mots "des personnes chargées de la direction effective des | worden vervangen door de woorden "van de personen belast met de |
| prestataires de services visés à l'alinéa précédent qu'ils possèdent | effectieve leiding van de in het vorige lid bedoelde aanbieders eisen |
| l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expertise adéquate pour exercer leurs activités" ; b) la phrase "Lorsqu'il s'agit d'une société, les conditions précitées s'appliquent aux personnes chargées de la direction effective." est abrogée. 4° dans l'alinéa 5, devenu alinéa 7, les mots "ou les personnes qui exercent le contrôle sur le prestataire de services au sens du Code des sociétés et des associations, "sont insérés entre les mots "de cinq pourcent au moins," et les mots "ne présentent pas les qualités nécessaires" ; 5° dans l'alinéa 6, devenu l'alinéa 8, les mots "les personnes visées à l'alinéa 2" sont remplacés par les mots "les personnes visées à l'alinéa 4" ; 6° quatre alinéas, rédigés comme suit, sont insérés entre les alinéas 6 et 7, devenus les alinéas 8 et 9 : "La FSMA tient un registre des prestataires de services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales et un registre des prestataires de services de portefeuilles de conservation. Ces registres mentionnent, pour chaque prestataire : | dat zij over de noodzakelijke professionele betrouwbaarheid en de passende deskundigheid beschikken voor de uitoefening van hun activiteiten"; b) de zin "Wanneer het een vennootschap betreft, gelden voornoemde voorwaarden voor de personen belast met de effectieve leiding.", wordt geschrapt. 4° in het vijfde lid, dat het zevende lid geworden is, worden de woorden "of de personen die controle uitoefenen over de dienstverlener in de zin van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen," ingevoegd tussen de woorden "vijf procent in het kapitaal van de vennootschap bezitten," en de woorden "niet geschikt zijn"; 5° in het zesde lid, dat het achtste lid geworden is, worden de woorden "de in het tweede lid bedoelde personen" vervangen door de woorden "de in het vierde lid bedoelde personen"; 6° tussen het zesde en het zevende lid, die het achtste en het negende lid geworden zijn, worden vier leden ingevoegd, luidende: "De FSMA houdt een register bij van de aanbieders van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta en een register van de aanbieders van bewaarportemonnees. In die registers, wordt voor elke aanbieder de volgende informatie vermeld: |
| 1° les données nécessaires à son identification ; | 1° zijn identificatiegegevens; |
| 2° le cas échéant, s'il s'agit d'une entreprise réglementée, son (ses) | 2° in voorkomend geval, als de aanbieder een gereglementeerde |
| autre(s) statut(s) réglementé(s). | onderneming is, zijn andere gereglementeerde statuten. |
| Les registres tenus par la FSMA peuvent contenir une rubrique | De registers die de FSMA bijhoudt, kunnen een specifieke rubriek |
| spécifique pour les entreprises réglementées. | bevatten voor gereglementeerde ondernemingen. |
| La FSMA publie également les modifications apportées aux registres au | De FSMA publiceert de wijzigingen die de voorbije twaalf maanden zijn |
| cours des douze derniers mois. | aangebracht in de registers. |
| Pour les besoins de l'application des alinéas 9 à 11, il convient | Voor de toepassing van het negende tot het elfde lid, moet onder |
| d'entendre par "entreprise réglementée", une entreprise qui dispose | "gereglementeerde onderneming" een onderneming worden verstaan die |
| beschikt over een gereglementeerd statuut als bedoeld in artikel 36/2, | |
| d'un statut réglementé visé à l'article 36/2, § 1er de la loi du 22 | § 1 van de wet van 22 februari 1998 of artikel 45, § 1, 2°, van de wet |
| février 1998 ou à l'article 45, § 1er, 2°, de la loi du 2 août 2002 à | van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector |
| la surveillance du secteur financier et aux services financiers ou | en de financiële diensten, of over een gelijkaardig statuut in een |
| d'un statut équivalent dans un autre Etat membre et qui a l'intention | andere lidstaat, en die in België diensten verleent of voornemens is |
| de prester, ou qui preste, en Belgique, des services d'échange entre | te verlenen voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire |
| monnaies virtuelles et monnaies légales ou des services de | valuta of er bewaarportemonnees aanbiedt of voornemens is aan te |
| portefeuilles de conservation, pour autant que l'exercice de ce type | bieden, voor zover dit statuut de uitoefening van dergelijke |
| d'activité soit autorisé par ce statut.". | activiteiten toelaat.". |
Art. 4.Dans l'article 120/1 de la même loi, inséré par la loi du 20 |
Art. 4.In artikel 120/1 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 20 |
| juillet 2020, le 4° est complété par les mots "et 52". | juli 2020, wordt de bepaling onder 4° aangevuld met de woorden "en |
Art. 5.Dans l'article 136 de la même loi, modifié en dernier lieu par |
52". Art. 5.In artikel 136 van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de |
| la loi du 20 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées : | wet van 20 juli 2020, worden de volgende wijzigingen aangebracht: |
| 1° dans l'alinéa 1er, 1°, les mots "1° à 10°, 14°, et 17° à 22° " sont | 1° in het eerste lid, 1°, worden de woorden "1° tot en met 10°, 14°, |
| remplacés par les mots "4° à 10° " ; | en 17° tot en met 22° " vervangen door de woorden "4° tot en met 10° |
| 2° dans l'alinéa 1er, 2°, les mots "11° à 13°, 15° et 16° " sont | "; 2° in het eerste lid, 2°, worden de woorden "11° tot en met 13°, 15° |
| remplacés par les mots "11° à 20° " ; | en 16° " vervangen door de woorden "11° tot en met 20° "; |
| 3° dans l'alinéa 1er, 3°, les mots "23° à 33° " sont remplacés par les | 3° in het eerste lid, 3°, worden de woorden "23° tot en met 33° " |
| mots "1° à 3° et 21° à 33° " ; | vervangen door de woorden "1° tot en met 3°, en 21° tot en met 33° "; |
| 4° l'article est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : | 4° het artikel wordt aangevuld met een tweede lid, luidende: |
| "Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de | "Worden bestraft met een gevangenisstraf van een maand tot een jaar en |
| 50 euros à 10 000 euros, ou d'une de ces peines seulement, ceux qui | met een geldboete van 50 tot 10 000 euro, of met één van die straffen |
| exercent l'activité de prestataire de services d'échange entre monnaie | alleen, zij die de activiteit van aanbieder van diensten voor het |
| virtuelle et monnaie légale ou de prestataires de services de | wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta of van aanbieder |
| portefeuille de conservation sans être inscrit conformément aux | van bewaarportemonnees verrichten zonder dat zij zijn ingeschreven |
| dispositions prises en exécution de l'article 5, § 1er, alinéa 4, ou | conform de bepalingen genomen ter uitvoering van artikel 5, § 1, |
| après avoir renoncé à cette inscription, ou s'être vu radier cette | vierde lid, of nadat zij van die inschrijving hebben afgezien, of |
| inscription, ainsi que ceux qui contreviennent à l'article 5, § 1er, | nadat die inschrijving is geschrapt, alsook zij die artikel 5, § 1, |
| alinéa 3.". | derde lid, overtreden.". |
Art. 6.Dans l'article 137, alinéa 1er, 3° de la même loi, modifié par |
Art. 6.In artikel 137, eerste lid, 3° van dezelfde wet, gewijzigd bij |
| la loi du 2 juin 2021, les mots "visées à l'article 5, § 1er, alinéa | de wet van 2 juni 2020, worden de woorden "bedoeld in artikel 5, § 1, |
| 7." sont remplacés par les mots "visées à l'article 5, § 1er, alinéa | zevende lid" vervangen door de woorden "bedoeld in artikel 5, § 1, |
| 13.". | dertiende lid". |
| Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau | Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden |
| de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. | bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt. |
| Donné à Bruxelles, 1er février 2022. | Gegeven te Brussel, 1 februari 2022. |
| PHILIPPE | FILIP |
| Par le Roi : | Van Koningswege : |
| Le ministre des Finances, | De minister van Financiën, |
| V. VAN PETEGHEM | V. VAN PETEGHEM |
| Scellé du sceau de l'Etat : | Met 's Lands zegel gezegeld : |
| Le Ministre de la Justice, | De Minister van Justitie, |
| V. VAN QUICKENBORNE | V. VAN QUICKENBORNE |
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| Note | Nota |
| (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) | (1) Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) |
| Documents : K55-2383 | Stukken : K55-2383 |
| Compte rendu intégral : 27 janvier 2022. | Integraal verslag: 27 januari 2022. |