Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 17/03/2024
← Retour vers "Arrêté royal portant approbation du règlement pris en exécution de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces pour les commerçants en diamants et/ou diamants synthétiques enregistrés en application de l'article 169, § 3, de la loi programme du 2 août 2002 "
Arrêté royal portant approbation du règlement pris en exécution de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces pour les commerçants en diamants et/ou diamants synthétiques enregistrés en application de l'article 169, § 3, de la loi programme du 2 août 2002 Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement genomen in uitvoering van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten voor de handelaren in diamant en/of synthetische diamant geregistreerd onder toepassing van artikel 169, § 3, van de programmawet van 2 augustus 2002
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE
17 MARS 2024. - Arrêté royal portant approbation du règlement pris en 17 MAART 2024. - Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement
exécution de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du genomen in uitvoering van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming
blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot
limitation de l'utilisation des espèces pour les commerçants en beperking van het gebruik van contanten voor de handelaren in diamant
diamants et/ou diamants synthétiques enregistrés en application de en/of synthetische diamant geregistreerd onder toepassing van artikel
l'article 169, § 3, de la loi programme du 2 août 2002 169, § 3, van de programmawet van 2 augustus 2002
PHILIPPE, Roi des Belges, FILIP, Koning der Belgen,
A tous, présents et à venir, Salut. Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Vu la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment Gelet op de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen
de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het
l'utilisation des espèces, l'article 86, § 1er, alinéa 2 ; gebruik van contanten, artikel 86, § 1, tweede lid;
Vu l'arrêté royal du 1er juillet 2020 portant approbation du règlement Gelet op het koninklijk besluit van 1 juli 2020 tot goedkeuring van
pris en exécution de la loi du 18 septembre 2017 relative à la het reglement genomen in uitvoering van de wet van 18 september 2017
prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van
et à la limitation de l'utilisation des espèces pour les commerçants terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten voor de
en diamants et/ou diamants synthétiques enregistrés en application de handelaren in diamant en/of synthetische diamant geregistreerd onder
l'article 169, § 3, de la loi programme du 2 août 2002 ; toepassing van artikel 169, § 3, van de programmawet van 2 augustus
Vu l'avis de la Commission économique interministérielle, donné le 17 janvier 2024 ; 2002; Gelet op het advies van de Interministeriële Economische Commissie, gegeven op 17 januari 2024;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie, Op de voordracht van de Minister van Economie,
Nous avons arrêté et arrêtons : Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Article 1er.Le règlement annexé au présent arrêté pris en exécution

Artikel 1.Het bij dit besluit gevoegde reglement genomen in
de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment uitvoering van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het
de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking
l'utilisation des espèces pour les commerçants en diamants et/ou van het gebruik van contanten voor de handelaren in diamant en/of
diamants synthétiques enregistrés en application de l'article 169, § synthetische diamant geregistreerd onder toepassing van artikel 169, §
3, de la loi programme du 2 août 2002, est approuvé. 3, van de programmawet van 2 augustus 2002, wordt goedgekeurd.

Art. 2.L'arrêté royal du 1er juillet 2020 portant approbation du

Art. 2.Het koninklijk besluit van 1 juli 2020 ter goedkeuring van het
règlement pris en exécution de la loi du 18 septembre 2017 relative à reglement genomen in uitvoering van de wet van 18 september 2017 tot
la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van
terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces pour les terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten voor de
commerçants en diamants et/ou diamants synthétiques enregistrés en handelaren in diamant en/of synthetische diamant geregistreerd onder
application de l'article 169, § 3, de la loi programme du 2 août 2002, toepassing van artikel 169, § 3, van de programmawet van 2 augustus
est abrogé. 2002, wordt opgeheven.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de derde
troisième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge. maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Art. 4.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé

Art. 4.De minister bevoegd voor Economie is belast met de uitvoering
de l'exécution du présent arrêté. van dit besluit.
Donné à Bruxelles, le 17 mars 2024 Gegeven te Brussel 17 maart 2024
PHILIPPE FILIP
Par le Roi : Van Koningswege :
Le Ministre de l'Economie, De Minister van Economie,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
Annexe Bijlage
Règlement du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes Reglement van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O.,
et Energie (ci-après dénommé le « règlement ») pris en exécution de la Middenstand en Energie (hierna als het "reglement") genomen in
loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de uitvoering van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het
capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking
l'utilisation des espèces (dénommée ci-après « loi ») pour les van het gebruik van contanten (hierna genoemd "wet") voor de
commerçants en diamants et/ou diamants synthétiques enregistrés en handelaren in diamant en/of synthetische diamant geregistreerd onder
application de l'article 169, § 3, de la loi-programme du 2 août 2002. toepassing van artikel 169, § 3, van de programmawet van 2 augustus 2002.
INTRODUCTION INLEIDING
Les commerçants en diamants et/ou diamants synthétiques enregistrés De geregistreerde handelaren in diamant en/of synthetische diamant
(tels que définis ci-après) appliquent le présent règlement, tel (zoals hieronder gedefinieerd) maken gebruik van dit reglement, zoals
qu'approuvé par l'arrêté royal du 17 mars 2024 (dénommé ci-après « AR goedgekeurd door het koninklijk besluit van 17 maart 2024 (hierna
»), et pris en exécution de la loi, de manière à être en conformité genoemd "KB"), en genomen in uitvoering van de wet, om als dusdanig in
avec les dispositions de la loi. overeenstemming te zijn met de bepalingen van de wet.
Le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Energie préfère limiter la formulation et le contenu du présent geeft er de voorkeur aan om de tekst en inhoud van dit reglement te
règlement à ce qui est essentiel pour l'application de la loi par les beperken tot de essentie die van belang is voor de toepassing van de
commerçants en diamants et/ou diamants synthétiques enregistrés. wet door de geregistreerde handelaren in diamant en/of synthetische
Outre son pouvoir réglementaire, le Service public fédéral Economie, diamant. Naast zijn reglementaire bevoegdheid, dient de Federale
P.M.E., Classes moyennes et Energie met en oeuvre des dispositifs Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie doeltreffende
efficaces de contrôle du respect par les commerçants en diamants et/ou mechanismen in te stellen ter controle van de naleving door de
diamants synthétiques des obligations visées au : handelaren in diamant en/of synthetische diamant van de verplichtingen van:
1° Livre II de la loi et de l'obligation de déclaration (ainsi que 1° Boek II van de wet en de meldingsplicht (alsook de verplichtingen
celles prévues par les règlements, arrêtés royaux et autres mesures opgelegd door de reglementen, koninklijke besluiten en andere
d'exécution de la loi et de la Directive 2015/849 et des devoirs de maatregelen genomen ter uitvoering van de wet en de Richtlijn 2015/849
vigilance prévus par les dispositions contraignantes relatives aux en van de waakzaamheidsplichten bedoeld in de bindende bepalingen
embargos financiers (art. 85, § 1er, de la loi) ; et betreffende financiële embargo's (art. 85, § 1, van de wet); en
2° Livre III, de la loi, en particulier l'application de l'article 67. 2° Boek III, van de wet, meer in het bijzonder de toepassing van artikel 67.
La définition du mode opératoire de ces contrôles relève de la De wijze waarop deze controles georganiseerd worden behoort tot de
compétence du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes bevoegdheid van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O.,
moyennes et Energie. Middenstand en Energie.
TITRE 1er - DISPOSITIONS GENERALES TITEL 1. - ALGEMENE BEPALINGEN
CHAPITRE 1er. - Définitions HOOFDSTUK 1. - Definities

Article 1er.Pour l'application du présent règlement, l'on entend par :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:
1° « la loi » : la Loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention 1° "de wet": de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het
du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking
limitation de l'utilisation des espèces ; van het gebruik van contanten;
2° « les Services du SPF Economie » : la Direction générale Analyses 2° "de Diensten van de FOD Economie": de Algemene Directie Economische
économiques et Economie Internationale - Service Licences et diamants Analyses en Internationale Economie, Dienst Vergunningen (Diamant) en
et la Direction générale de l'Inspection Economique du Service public de Algemene Directie Economische Inspectie van de Federale
fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie ; Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie;
3° « Fondation de droit privé Antwerp World Diamond Centre (en abrégé 3° "Antwerp World Diamond Centre private stichting (afgekort AWDC)":
AWDC) » : la fondation de droit privé Antwerp World Diamond Centre (en Antwerp World Diamond Centre private stichting (afgekort AWDC),
abrégé AWDC), fondée le 22 décembre 2006 et portant le numéro gesticht op 22 december 2006 met het nummer 0885.969.987 in de
0885.969.987 dans la Banque-Carrefour des Entreprises ; Kruispuntbank van Ondernemingen;
4° « commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques » : un 4° "handelaar in diamant en/of synthetische diamant": een handelaar in
commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques enregistré au diamant en/of synthetische diamant die geregistreerd is bij de Dienst
service Licences du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes Vergunningen van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O.,
moyennes et Energie, en application de l'article 169, § 3, de la Middenstand en Energie in uitvoering van artikel 169, § 3, van de
loi-programme du 2 août 2002 et de l'arrêté royal du 20 novembre 2019 programmawet van 2 augustus 2002 en het koninklijk besluit van 20
portant des mesures relatives à la surveillance du secteur du diamant, november 2019 houdende maatregelen betreffende het toezicht op de
et possédant par conséquent un numéro d'enregistrement. La liste des diamantsector en dus in het bezit van een registratienummer. De lijst
commerçants en diamants et/ou diamants synthétiques enregistrés peut van geregistreerde handelaars in diamant en/of synthetische diamant
être consultée sur www.registereddiamondcompanies.be ou via une kan geraadpleegd worden via www.registereddiamondcompanies.be of via
recherche sur le site Internet de la Banque-Carrefour des Entreprises een opzoeking op de website van de Kruispuntbank van Ondernemingen
(https://economie.fgov.be) sur lequel se trouvent des informations (https://economie.fgov.be) waar meer uitgebreide informatie terug te
plus détaillées. vinden is.
Pour le reste, les termes utilisés dans le présent règlement ont le Voor het overige hebben de in dit reglement gebruikte termen dezelfde
même sens que dans la loi. betekenis als in de wet.
CHAPITRE 2. - Champ d'application HOOFDSTUK 2. - Toepassingsgebied

Art. 2.Le présent règlement s'applique aux entités assujetties visées

Art. 2.Dit reglement is van toepassing op de onderworpen entiteiten
à l'article 5, § 1er, 31°, de la loi. als bedoeld in artikel 5, § 1, 31°, van de wet.
TITRE 2. - EVALUATION GENERALE DES RISQUES ET CLASSIFICATION DES TITEL 2. - ALGEMENE RISICOBEOORDELING EN RISICOCLASSIFICATIE
RISQUES CHAPITRE 1er. - Evaluation des risques par les commerçants en diamants HOOFDSTUK 1. - Risicobeoordeling door de handelaren in diamant en/of
et/ou diamants synthétiques assujettis au présent règlement synthetische diamant onderworpen aan dit reglement

Art. 3.Les commerçants en diamants et/ou diamants synthétiques

Art. 3.De handelaren in diamant en/of synthetische diamant
assujettis au présent règlement établissent par écrit, sur support onderworpen aan dit reglement leggen schriftelijk, op papier of via
papier ou électronique, la manière dont les risques de blanchiment de een elektronische informatiedrager, vast op welke wijze de risico's op
capitaux et de financement du terrorisme (BC/FT) qu'ils ont identifiés het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (WG/FT
et évalués conformément à l'article 16 de la loi, sont pris en compte risico's) die ze met toepassing van artikel 16 van de wet hebben
dans le cadre des politiques, y compris la politique anti-blanchiment geïdentificeerd en beoordeeld, in aanmerking worden genomen in het
et d'acceptation des clients visée au titre 3 du présent règlement, kader van de gedragslijnen, waaronder het in titel 3 van dit reglement
bedoelde anti-witwas- en cliëntacceptatiebeleid, van de procedures en
les procédures et mesures de contrôle interne qu'ils définissent van de interne controlemaatregelen die ze vaststellen in
conformément à l'article 8 de la loi. Ils tiennent ce document à la overeenstemming met artikel 8 van de wet. Ze houden dit document ter
disposition des Services du SPF Economie, afin de se conformer à beschikking van de Diensten van de FOD Economie, om te voldoen aan de
l'exigence de l'article 17, alinéa 2, de la loi. vereiste van artikel 17, tweede lid, van de wet.
TITRE 3. - ORGANISATIONS ET CONTROLE INTERNE TITEL 3. - ORGANISATIE EN INTERNE CONTROLE
CHAPITRE 1er. - Organisation et contrôle interne chez les commerçants HOOFDSTUK 1. - Organisatie en interne controle bij de handelaren in
en diamants et/ou diamants synthétiques assujettis au présent règlement diamant en/of synthetische diamant onderworpen aan dit reglement
Division 1re. - Organisation Afdeling 1. - Organisatie

Art. 4.Les commerçants en diamants et/ou diamants synthétiques

Art. 4.De handelaren in diamant en/of synthetische diamant
mettent au point et appliquent, conformément à l'article 8 de la loi, ontwikkelen en passen conform de vereisten voorzien in artikel 8 van
des politiques, des procédures et des mesures de contrôles internes de wet, doeltreffende gedragslijnen, procedures en interne
efficaces en vue de respecter les dispositions de la loi et des controlemaatregelen toe om te voldoen aan de bepalingen van de wet,
décisions prises pour mettre en oeuvre la loi, les dispositions van de besluiten genomen ter uitvoering van de wet, de bindende
contraignantes concernant les embargos financiers et les dispositions bepalingen betreffende de financiële embargo's, en de bepalingen van
du présent règlement et d'identifier, limiter et contrôler les risques dit reglement, en om WG/FT-risico's te identificeren, te beperken en
liés au BC/FT. Il convient que ces politiques, procédures et mesures te beheersen. Deze gedragslijnen, procedures en maatregelen dienen
soient proportionnelles à la nature et l'importance du commerce de evenredig te zijn met de aard en de omvang van de betrokken
diamants concerné. diamanthandel.

Art. 5.§ 1er. En vertu de l'article 9 de la loi, le commerçant en

Art. 5.§ 1. In uitvoering van artikel 9 van de wet dient de
diamants et/ou diamants synthétiques assujetti doit désigner par écrit onderworpen handelaar in diamant en/of synthetische diamant een
une personne responsable chargée de superviser la mise en oeuvre des verantwoordelijke persoon schriftelijk aan te duiden die waakt over de
politiques relatives au blanchiment d'argent, au financement du tenuitvoerlegging van het beleid met betrekking tot het witwassen van
terrorisme et à la prolifération des armes de destruction massive geld, de financiering van terrorisme en de financiering van de
(BC/FTP). Le nom de cette personne doit être mentionné dans la proliferatie van massavernietigingswapens (WG/FTP-beleid) De naam van
procédure interne. deze persoon moet vermeld worden in de interne procedure.
§ 2. La personne visée au § 1er établit un rapport d'activité annuel § 2. De persoon bedoeld in § 1 stelt jaarlijks ten behoeve van de
pour les Services du SPF Economie et le transmet sous forme numérique
via www.registereddiamondcompanies.be aux Services du SPF Economie au Diensten van de FOD Economie een activiteitenverslag op en bezorgt
plus tard le 31 mars de l'année suivante. Cette personne répond dit, uiterlijk op 31 maart van het volgend jaar, digitaal via
sincèrement au questionnaire relatif à la mise en oeuvre de la loi www.registereddiamondcompanies.be aan de Diensten van de FOD Economie.
anti-blanchiment dans l'entreprise du commerçant en diamants et/ou Deze persoon beantwoordt naar waarheid de vragenlijst met betrekking
tot de implementatie van de anti-witwaswet in de onderneming van de
diamants synthétiques, et ce afin de permettre aux Services du SPF handelaar in diamant en/of synthetische diamant, wat de Diensten van
Economie d'identifier les risques BC/FT auxquels le commerçant en de FOD Economie in staat stelt om kennis te nemen van de
diamants et/ou diamants synthétiques concerné est exposé et de WG/FT-risico's waaraan de betrokken handelaar in diamant en/of
vérifier la pertinence des politiques, procédures et mesures de synthetische diamant is blootgesteld en om het passend karakter van de
gedragslijnen, procedures en interne controlemaatregelen die ten
contrôle interne mises en oeuvre en application de l'article 8 de la uitvoer zijn gelegd met toepassing van artikel 8 van de wet na te
loi. gaan.
§ 3. La personne visée au § 1er suit, afin de satisfaire aux exigences § 3. Om te voldoen aan de vereisten van artikel 8, § 2, 3°, van de wet
de l'article 8, § 2, 3°, de la loi, au moins une fois par an, une volgt de persoon bedoeld in § 1 één keer per jaar een door de Diensten
formation anti-blanchiment reconnu par les Services du SPF Economie. van de FOD Economie erkende anti-witwasopleiding. De persoon houdt het
Cette personne garde l'attestation de participation et doit pouvoir la deelnamecertificaat hiervan bij en kan dit voorleggen bij een controle
présenter lors d'un contrôle des Services du SPF Economie. van de Diensten van de FOD Economie.
§ 4. Par exception au § 3, la personne visée au § 1er peut passer un § 4. In afwijking van § 3, mag de persoon bedoeld in § 1 een online
test en ligne qui évalue sa connaissance de la loi. Ce test est test af leggen die peilt naar zijn kennis van de wet. Deze test wordt
organisé par et dans les locaux de l'AWDC, sous la supervision des door en in de lokalen van AWDC georganiseerd onder toezicht van en
Services du SPF Economie et suivant les critères d'examens et de volgens de test- en slaagcriteria gevalideerd door de Diensten van de
réussites qu'ils ont validés. Si ce test montre que la personne a une FOD Economie. Indien uit deze test blijkt dat de persoon voldoende
connaissance suffisante de la loi, elle en recevra la preuve. La kennis heeft van de wet, ontvangt hij hiervan een bewijs. De persoon
personne en conserve la preuve et peut la présenter lors d'un contrôle houdt dit bewijs hiervan bij en kan dit voorleggen bij een controle
des Services du SPF Economie. Cette preuve le dispense de suivre,
pendant 3 ans, la formation annuelle anti-blanchiment visée au § 3. van de Diensten van de FOD Economie. Dit bewijs stelt hem gedurende 3
jaar vrij van het volgen van de jaarlijkse anti-witwasopleiding zoals bedoeld in § 3.
Division 2. - Procédures internes Afdeling 2. - Interne procedures
Sous-division 1re. - Politique anti-blanchiment Onderafdeling 1. - Anti-witwas-
et d'acceptations de client en cliëntacceptatiebeleid

Art. 6.§ 1er. Les commerçants en diamants et/ou diamants synthétiques

Art. 6.§ 1. De onderworpen handelaren in diamant en/of synthetische
assujettis doivent élaborer et mettre en oeuvre une politique
anti-blanchiment adaptée à leurs activités, leur permettant diamant dienen een aan hun activiteiten aangepast anti-witwasbeleid op
d'identifier les risques généraux au niveau de leur entreprise et te maken en ten uitvoer te leggen, dat hen in staat stelt om de
d'enregistrer par écrit leur organisation interne. Cette politique algemene risico's op hun ondernemingsniveau vast te stellen en hun
anti- blanchiment doit également comporter une politique d'acceptation interne organisatie schriftelijk vast te leggen. Dit anti-witwasbeleid
du client qui permet, lors de l'établissement d'une relation dient ook een cliëntacceptatiebeleid te omvatten, dat hen in staat
d'affaires avec le client ou lors de transactions occasionnelles pour stelt om, bij het aanknopen van een zakelijke relatie met cliënten of
le client, d'effectuer une enquête préalable sur les risques BC/FT bij het uitvoeren van occasionele verrichtingen voor cliënten, een
associés au profil du client et à la nature de la relation d'affaires voorafgaand onderzoek te verrichten naar de WG/FT-risico's die zijn
ou de la transaction occasionnelle souhaitée, de rester vigilant quant verbonden aan het profiel van de cliënt en aan de aard van de
aux risques lors de relations d'affaires ou de transactions zakelijke relatie of de gewenste occasionele verrichting, om gedurende
zakelijke relaties of occasionele verrichtingen waakzaam te blijven
occasionnelles, ainsi que de prendre des mesures pour réduire les voor risico's, alsook om maatregelen te nemen om de geïdentificeerde
risques identifiés, conformément à l'article 8, § 2, 1°, de la loi. risico's te verminderen, in uitvoering van artikel 8, § 2, 1°, van de
§ 2. Pour ce faire, les commerçants en diamants et/ou diamants wet. § 2. De onderworpen handelaars in diamant en/of synthetische diamant
synthétiques assujettis peuvent se baser sur le document « la kunnen zich hiervoor baseren op het document "anti-witwasbeleid voor
politique anti-blanchiment pour le commerçant belge en diamant » que de Belgische diamanthandelaar" dat door de Diensten van de FOD
les Services du SPF Economie et l'AWDC mettent à leur disposition. Economie en door AWDC aan hen ter beschikking werd gesteld.
§ 3. Cette politique anti-blanchiment et d'acceptation du client § 3. Dit anti-witwas- en cliëntacceptatiebeleid stelt de onderworpen
permet, en particulier, aux commerçants en diamants et/ou diamants handelaars in diamant en/of synthetische diamant met name in staat hun
synthétiques assujettis de coopérer pleinement à la prévention des volledige medewerking te verlenen aan de voorkoming van WG/FT risico's
risques BC/FT grâce à une connaissance et un examen appropriés des via een passende kennisname en een passend onderzoek van de kenmerken
caractéristiques de leurs clients, des produits, services ou van hun cliënteel, van de door hen aangeboden producten, diensten of
transactions qu'ils proposent, des pays ou zones géographiques verrichtingen, van de betrokken landen of geografische gebieden en van
concernés et des canaux d'approvisionnement utilisés. de leveringskanalen waarop een beroep wordt gedaan.
Sous-division 2. - Embargos financiers Onderafdeling 2. - Financiële embargo's

Art. 7.Les commerçants en diamants et/ou diamants synthétiques

Art. 7.De onderworpen handelaren in diamant en/of synthetische
assujettis doivent appliquer la politique en matière d'embargos diamant dienen het beleid met betrekking tot financiële embargo's dat
financiers mise à leurs dispositions dans un document par les Services door de Diensten van de FOD Economie en door AWDC in een document ter
du SPF Economie et l'AWDC, ce qui permet d'exécuter les dispositions beschikking werd gesteld, toe te passen, wat het mogelijk maakt om
contraignantes relatives aux embargos financiers en exécution de bindende bepalingen betreffende deze financiële embargo's ten uitvoer
l'article 8, § 1er, 3°, de la loi. te leggen, ten uitvoering van artikel 8, § 1, 3°, van de wet.
Sous-division 3. - Collecte, vérification et mise à jour de données Onderafdeling 3. - Verzameling, verificatie en bijwerking van de
d'identification identificatiegegevens

Art. 8.Afin de s'acquitter de leur obligation d'identifier et de

Art. 8.Om te voldoen aan hun verplichting tot identificatie en de
vérifier l'identité des personnes visées aux articles 21 à 24 de la identiteitsverificatie van de personen bedoeld in de artikelen 21 tot
loi, y compris les fournisseurs, les commerçants en diamants et/ou en met 24 van de wet, daaronder ook begrepen de leveranciers, handelen
diamants synthétiques assujettis agissent conformément aux articles 26 de onderworpen handelaren in diamant en/of synthetische diamant,
à 31 de la loi. overeenkomstig de artikelen 26 tot en met 31 van de wet.

Art. 9.§ 1er. Les commerçants en diamants et/ou diamants synthétiques

Art. 9.§ 1. De onderworpen handelaren in diamant en/of synthetische
assujettis identifient et vérifient l'identité des personnes visées diamant identificeren en verifiëren de identiteit van de personen
aux articles 21 à 24 de la loi qui sont des commerçants en diamants bedoeld in de artikelen 21 tot en met 24 van de wet die Belgische
et/ou diamants synthétiques belges enregistrés en collectant des geregistreerde handelaren in diamant en/of synthetische diamant zijn
informations pertinentes qui tiennent compte du niveau de risque door het verzamelen van relevante informatie die rekening houdt met
identifié. Ils peuvent le faire, entre autres, en effectuant une het geïdentificeerde risiconiveau. Zij kunnen dit onder meer doen via
recherche dans le KBO (https://economie.fgov.be), en consultant le een opzoeking in de KBO (https://economie.fgov.be), via consultatie
registre UBO (https://financien.belgium.be) et en consultant les van het UBO register (https://financien.belgium.be) en via het
statuts consolidés via www. notaris.be/statut. consulteren van de geconsolideerde statuten via
www.notaris.be/statuten
Le commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques conserve une De handelaar in diamant en/of synthetische diamant bewaart een kopie
copie de tous les documents recueillis lors de sa recherche. van alle documenten die verzameld werden tijdens zijn opzoeking.
Le commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques examine De handelaar in diamant en/of synthetische diamant screent hierbij
également ses clients pour détecter les risques potentiels de BC/FT. zijn cliënteel eveneens op potentiële WG/FT risico's.
§ 2. Les commerçants en diamants et/ou diamants synthétiques § 2. De onderworpen handelaren in diamant en/of synthetische diamant
assujettis identifient et vérifient les données d'identification des identificeren en verifiëren de identificatiegegevens van de personen
personnes visées aux articles 21 à 24 de la loi qui ne sont pas des bedoeld in de artikelen 21 tot en met 24 van de wet die geen Belgische
commerçants en diamants et/ou diamants synthétiques belges enregistrés registreerde handelaren in diamant en/of synthetische diamant zijn
en collectant des informations pertinentes qui tiennent compte du door het verzamelen van relevante informatie die rekening houdt met
niveau de risque. Ils peuvent le faire en effectuant des recherches het geïdentificeerde risiconiveau. Ze kunnen dit uitvoeren door
dans des sources et des bases de données fiables et indépendantes opzoekingen te doen in betrouwbare en onafhankelijke bronnen en
accessibles aux commerçants en diamants et/ou diamants synthétiques, databanken die ter beschikking staan van de handelaren in diamant
conformément à la politique anti-blanchiment de celui-ci. Le en/of synthetische diamant, overeenkomstig het anti-witwasbeleid van
commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques examine également deze. De handelaar in diamant en/of synthetische diamant screent
ses clients pour déceler les risques potentiels liés aux BC/FT. hierbij zijn cliënteel eveneens op potentiële WG/FT risico's.

Art. 10.Les commerçants en diamants et/ou diamants synthétiques

Art. 10.De onderworpen handelaren in diamant en/of synthetische
assujettis qui participent à une foire commerciale, en utilisant la diamant die deelnemen aan een handelsbeurs en hierbij gebruikmaken van
possibilité de dérogation prévue à l'article 31 de la loi et en de in artikel 31 van de wet bepaalde mogelijkheid tot afwijking en de
vérifiant l'identité des personnes visées aux articles 21 à 23 de la identiteit van de in de artikelen 21 tot en met 23 van de wet bedoelde
loi au cours de la relation d'affaires, doivent prévoir dans leurs personen tijdens de zakelijke relatie verifiëren, leggen in hun
règles internes des mesures appropriées pour assurer que les interne regels passende maatregelen vast die garanderen dat wordt
conditions prévues audit article 31 sont remplies. Ils ne peuvent pas voldaan aan de in voornoemd artikel 31 gestelde voorwaarden. Zij
procéder à la livraison ou au paiement de la transaction tant que kunnen pas overgaan tot levering of betaling van de transactie nadat
l'identification n'a pas été réalisée. identificatie heeft plaatsgevonden.
Sous-division 4. - Déclaration de soupçons Onderafdeling 4. - Melding van vermoedens

Art. 11.Si un commerçant en diamants et /ou diamants synthétiques

Art. 11.Wanneer een onderworpen handelaar in diamant en/of
assujetti sait, soupçonne ou a des motifs raisonnables de soupçonner synthetische diamant weet, vermoedt of redelijke gronden heeft om te
que des fonds, opérations ou tentatives d'opérations ou des faits vermoeden dat geldmiddelen, verrichtingen of pogingen tot
suspects dont il a connaissance sont liés au blanchiment de capitaux verrichtingen, of een feit waarvan hij kennis heeft verband houden met
ou au financement du terrorisme, il doit en informer, conformément aux het witwassen van geld of de financiering van terrorisme, maakt hij
articles 47 et 54 de la loi, la Cellule de Traitement des Informations hier overeenkomstig de artikelen 47 en 54 van de wet melding van aan
financières (CTIF). Cette déclaration se fait, selon les modalités de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI). Deze melding
déterminées par la CTIF. gebeurt overeenkomstig de modaliteiten bepaald door de CFI.
En exécution de l'article 48 de la loi, le commerçant en diamants In uitvoering van artikel 48 van de wet zal de onderworpen handelaar
et/ou diamants synthétiques assujetti donnera suite aux demandes de in diamant en/of synthetische diamant gevolg geven aan de verzoeken
renseignements complémentaires qui leur sont faites par la CTIF. van de CFI om bijkomende inlichtingen te verstrekken.
TITRE 4. - DISPOSITIONS FINALES TITEL 4. - SLOTBEPALINGEN

Art. 12.Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du

Art. 12.Dit reglement treedt in werking op de eerste dag van de derde
troisième mois qui suit celui de la publication au Moniteur belge de maand na die waarin het koninklijk besluit tot goedkeuring ervan is
l'arrêté royal qui l'approuve. bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.
A partir de cette date, en ce qui concerne les commerçants en diamants Met ingang van die datum vervangt dit reglement, ten aanzien van de in
et/ou diamants synthétiques assujettis visés à l'article 2, le présent artikel 2 bedoelde onderworpen handelaren in diamant en/of
règlement remplace le règlement pris en exécution de la loi du 18 synthetische diamant, het reglement genomen in uitvoering van de wet
septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de
du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van
espèces pour les commerçants en diamants et/ou diamants synthétiques contanten voor de handelaren in diamant en/of synthetische diamant
enregistrés en application de l'article 169, § 3, de la loi programme geregistreerd onder toepassing van artikel 169, § 3, van de
du 2 août 2002, approuvé par l'arrêté royal du 1er juillet 2020. programmawet van 2 augustus 2002, dat door het koninklijk besluit van
1 juli 2020 werd goedgekeurd.
Vu pour être annexé à notre arrêté du 17 mars 2024 portant approbation Gezien om gevoegd te worden bij ons besluit van 17 maart 2024 tot
du règlement pris en exécution de la loi du 18 septembre 2017 relative goedkeuring van het reglement genomen in uitvoering van de wet van 18
à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de
terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces pour les financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van
commerçants en diamants et/ou diamants synthétiques enregistrés en contanten voor de handelaren in diamant en/of synthetische diamant
application de l'article 169, § 3, de la loi programme du 2 août 2002. geregistreerd onder toepassing van artikel 169, § 3, van de programmawet van 2 augustus 2002.
PHILIPPE FILIP
Par le Roi : Van Koningswege :
Le Ministre de l'Economie, De Minister van Economie,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
^