Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 06/05/1999
← Retour vers "Arrêté royal portant exécution de l'article 14bis, § 2, alinéa 2, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux "
Arrêté royal portant exécution de l'article 14bis, § 2, alinéa 2, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 14bis, § 2, tweede lid, van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld
MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN
6 MAI 1999. - Arrêté royal portant exécution de l'article 14bis, § 2, 6 MEI 1999. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 14bis, §
alinéa 2, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de 2, tweede lid, van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het
l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Koning der Belgen,
A tous, présents et à venir, Salut. Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Vu la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation Gelet op de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van
du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, notamment het financiële stelsel voor het witwassen van geld, inzonderheid op
l'article 14bis, § 2, alinéa 2, introduit par l'article 17 de la loi artikel 14bis, § 2, tweede lid, ingevoegd bij artikel 17 van de wet
du 10 août 1998 modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la van 10 augustus 1998 tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot
prévention de l'utilisation du système financier aux fins du voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het
blanchiment de capitaux et la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés witwassen van geld en van de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire
secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur markten, het statuut van en het toezicht op de
contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements; beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs;
Vu l'avis de la Cellule de traitement des informations financières du Gelet op het advies van de Cel voor financiële informatieverwerking,
8 avril 1999; gegeven op 8 april 1999;
Vu l'urgence motivée par le fait que le bon fonctionnement du Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door de
dispositif préventif antiblanchiment serait en péril si les omstandigheid dat de goede werking van het preventief
exploitants de casinos ne disposaient pas à bref délai d'une liste de anti-witwasstelsel ernstige hinder zou ondervinden indien de uitbaters
critères objectifs de déclaration; van casino's niet spoedig op de hoogte worden gesteld van de lijst van
objectieve meldingscriteria;
Attendu que les exploitants de casinos sont tenus, en vertu de Overwegende dat uitbaters van casinospelen krachtens artikel 14bis, §
l'article 14bis, § 2, alinéa 1er, de la loi du 11 janvier 1993 2, eerste lid, van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het
relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld,
fins du blanchiment de capitaux, de communiquer immédiatement à la verplicht zijn elke verrichting, waarvan zij weten of vermoeden dat
Cellule de traitement des informations financières toute opération deze verband houdt met het witwassen van geld, onmiddellijk te melden
dont ils savent ou soupçonnent qu'elle est liée au blanchiment de aan de Cel voor financiële informatieverwerking;
capitaux; Attendu que pour les exploitants de casinos, il est indiqué de ne pas Overwegende dat het voor de uitbaters van casino's aangewezen is om de
s'appuyer uniquement sur une appréciation subjective, mais de melding niet uitsluitend te steunen op een subjectieve beoordeling,
recourir, en outre, à une liste de critères objectifs permettant de maar daarenboven op een lijst van objectieve criteria die toelaat de
distinguer les opérations qui se prêtent particulièrement au verrichtingen te ohnderscheiden die zich bijzonder lenen voor
blanchiment; qu'en vertu de l'article 14bis, § 2, alinéa 2, de la loi witwassen; dat krachtens artikel 14bis, § 2, tweede lid, van de wet
du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële
système financier aux fins du blanchiment de capitaux, le Roi établit stelsel voor het witwassen van geld de Koning de lijst van objectieve
une liste de critères objectifs, sur avis de la Cellule de traitement criteria, op advies van de Cel voor financiële informatieverwerking,
des informations financières; opstelt;
Attendu qu'il apparaît un manque de clarté quant aux opérations qui Overwegende dat er onduidelijkheid blijkt te heersen over de te melden
doivent être déclarées, de sorte que la Cellule de traitement des verrichtingen, met het gevolg dat de Cel voor financiële
informations financières n'a encore reçu aucune déclaration de la part informatieverwerking nog geen enkele melding vanwege de uitbaters van
des exploitants de casinos depuis l'entrée en vigueur de la loi du 10 casino's mocht ontvangen sinds de inwerkingtreding van de wet van 10
août 1998 modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention augustus 1998 tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot
de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het
capitaux et la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, witwassen van geld en van de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire
au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux markten, het statuut van en het toezicht op de
intermédiaires et conseillers en placements; beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Op de voordracht van Onze Minister van Justitie en van Onze Minister
Ministre des Finances, van Financiën,
Nous avons arrêté et arrêtons : Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :
par : - « loi » : la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de - « wet » : de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik
l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de van het financiële stelsel voor het witwassen van geld;
capitaux; - « casinos » : les exploitants de casinos tels que définis à - « casino's » : de uitbaters van casinospelen zoals bedoeld in
l'article 2bis, 5°, de la loi; artikel 2bis, 5° van de wet;
- « opération » : l'exécution, ou la tentative d'exécuter une - « verrichting » : de uitvoering van, of poging tot de uitvoering van
transaction financière en relation avec le jeu, que celle-ci soit een financiële handeling in verband met het spel, ongeacht of zij in
effectuée en une seule ou plusieurs opérations entre lesquelles semble één keer wordt uitgevoerd of in verscheidene keren, waartussen een
exister un lien, et pour laquelle la Cellule de traitement des verband blijkt te bestaan, waarvan de Cel voor financiële
informations financières doit être immédiatement avertie, en vertu de informatieverwerking, krachtens artikel 14bis, § 2, tweede lid van de
l'article 14bis, § 2, alinéa 2, de la loi. wet onmiddellijk op de hoogte moet worden gebracht.

Art. 2.Les opérations visées à l'article 14bis, § 2, alinéa 2, de la

Art. 2.De in artikel 14bis, § 2, tweede lid van de wet bedoelde
loi sont : verrichtingen zijn :
1° l'achat ou la vente de jetons par un client allant de pair avec ou 1° aan- of verkoop van speelpenningen door een cliënt gepaard gaande
précédé par l'utilisation de faux documents d'identité, d'un alias ou met of voorafgegaan door het gebruik van valse identiteitsstukken, van
de tout autre moyen par lequel l'identification est rendue plus een alias of van eender welk middel waardoor zijn identificatie
difficile; bemoeilijkt wordt;
2° la vente ou l'échange par un client de jetons pour un montant de 1 2° verkoop of omruiling door een cliënt van speelpenningen voor een
bedrag van 1 000 EUR of méér, afkomstig van andere casino's;
000 EUR ou plus provenant d'autres casinos; 3° l'achat de jetons par un client pour un montant de 10 000 EUR ou plus contre un paiement en espèces ou au moyen d'une carte de banque ou de crédit; 4° l'achat de jetons par un client pour un montant de 2 500 EUR ou plus contre la remise de devises étrangères; 5° la vente de jetons par un client pour un montant de 2 500 EUR ou plus contre un ou plusieurs chèques ou virements; 6° l'achat de jetons par un client pour un montant disproportionné au regard de sa situation financière connue; 7° la vente de jetons par un client dont le comportement de jeu ne 3° aankoop van speelpenningen door een cliënt voor een bedrag van 10 000 EUR of méér tegen betaling in speciën of door middel van een bank- of kredietkaart; 4° aankoop van speelpenningen door een cliënt voor een bedrag van 2 500 EUR of méér tegen buitenlandse deviezen; 5° verkoop van speelpenningen door een cliënt voor een bedrag van 2 500 EUR of méér tegen één of méér cheques of overschrijvingen; 6° aankoop van speelpenningen door een cliënt voor een bedrag dat buiten verhouding staat met zijn gekende financiële toestand; 7° verkoop van speelpenningen door een cliënt, wanneer het spelgedrag
correspond pas à celui du joueur normal et dont l'intention de jouer van deze cliënt niet in overeenstemming te brengen is met een normaal
en vue de réaliser un gain est apparemment absente ou secondaire; spelpatroon en het winstoogmerk blijkbaar afwezig of ondergeschikt is;
8° la mise en dépôt par un client d'espèces, de chèques ou autres 8° het in bewaring geven door een cliënt van speciën, cheques of
valeurs, pour un montant de 2 500 EUR ou plus; andere waarden voor een bedrag van 2 500 EUR of méér;
9° le paiement de jetons au profit d'un tiers à la demande d'un 9° uitbetaling van speelpenningen op verzoek van een cliënt aan een
client; derde;
10° le paiement de jetons pour lequel le client exige une preuve de 10° uitbetaling van speelpenningen waarbij de cliënt om een
paiement; betalingsbewijs verzoekt;
11° l'achat ou la vente réguliers de jetons par un client pour un 11° regelmatige aan- of verkoop van speelpenningen door een cliënt
montant inférieur aux montants précités, lorsqu'on peut croire que onder bovengemelde grensbedragen, waarbij aanleiding is te
celui-ci veut éviter une déclaration. veronderstellen dat deze daarmee melding wil voorkomen.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het in het
au Moniteur belge. Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4.Nos Ministres de la Justice et des Finances sont chargés,

Art. 4.Onze Ministers van Justitie en van Financiën zijn, ieder wat
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.
Donné à Bruxelles, le 6 mai 1999. Gegeven te Brussel, 6 mei 1999.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Van Koningswege :
Le Ministre de la Justice, De Minister van Justitie,
T. VAN PARYS T. VAN PARYS
Le Ministre des Finances, De Minister van Financiën,
J.-J. VISEUR J.-J. VISEUR
^