16 MEI 2018. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de procedureregels voor het opleggen van een administratieve geldboete als bedoeld in artikel 132 van de wet van 18 september 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten sluiten tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, door de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

De Minister van Economie, Gelet op de wet van 18 september 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten sluiten tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, artikel 133, § 4, eerste lid;

Gelet op advies 62.990/2 van de Raad van State, gegeven op 5 maart 2018, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Besluit :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder "de wet" : de wet van 18 september 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten sluiten tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten.

Art. 2.Indien, in haar hoedanigheid van toezichtsautoriteit bedoeld in artikel 85, § 1, 5° van de wet, de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie op grond van het artikel 132 van de wet, een administratieve geldboete wenst op te leggen aan een onderworpen entiteit bedoeld in artikel 5, § 1, 21°, en 29° tot en met 31°, met name aan een onderneming gespecialiseerd in financieringshuur, een dienstverlener aan vennootschappen, een vastgoedmakelaar of een handelaar in diamant, deelt ze per aangetekend schrijven aan de bedoelde entiteit de vastgestelde inbreuken en de aankondiging van het voornemen om deze een administratieve geldboete op te leggen, met inbegrip van het vooropgestelde bedrag, mee.

Deze mededeling gebeurd door een ambtenaar van niveau A.

Art. 3.De bedoelde entiteit beschikt over een termijn van één maand te rekenen van de derde werkdag volgend op de verzending van het in artikel 2 bedoelde schrijven, welke termijn wegens wettige redenen kan worden verlengd, om, per aangetekend schrijven gericht aan het adres vermeld in hetzelfde schrijven, ofwel te verzoeken om gehoord te worden, vergezeld door een persoon naar keuze, ofwel haar verweermiddelen schriftelijk te communiceren, ofwel beide mogelijkheden.

Art. 4.De geldboete mag nooit het vooropgestelde bedrag overschrijden.

Ze wordt opgelegd door de directeur-generaal of een adviseur-generaal van de Algemene Directie Economische Inspectie van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.

Ze wordt opgelegd ten laatste binnen een termijn van zes maanden te rekenen vanaf de datum van het verhoor ofwel, indien er geen verzoek was tot verhoor, na afloop van de termijn van één maand bedoeld in het artikel 3.

Art. 5.Het beroep tegen de geldboete wordt ingesteld bij de Raad van State in toepassing van het artikel 14, § 1, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State.

Brussel, 16 mei 2018.

K. PEETERS