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Meertalige weergave van Wet van 15/05/2022
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Wet tot omzetting van Richtlijn 2019/1153 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 tot vaststelling van regels ter vergemakkelijking van het gebruik van financiële en andere informatie voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken of vervolgen van bepaalde strafbare feiten, en tot intrekking van Besluit 2000/642/JBZ van de Raad (1) Loi transposant la directive 2019/1153 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 fixant les règles facilitant l'utilisation d'informations financières et d'une autre nature aux fins de la prévention ou de la détection de certaines infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière, et abrogeant la décision 2000/642/JAI du Conseil (1)
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15 MEI 2022. - Wet tot omzetting van Richtlijn (EU) 2019/1153 van het 15 MAI 2022. - Loi transposant la directive (UE) 2019/1153 du
Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 tot vaststelling van regels ter vergemakkelijking van het gebruik van financiële en andere informatie voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken of vervolgen van bepaalde strafbare feiten, en tot intrekking van Besluit 2000/642/JBZ van de Raad (1) FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt : HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid zoals bepaald in artikel

 Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 fixant les règles facilitant l'utilisation d'informations financières et d'une autre nature aux fins de la prévention ou de la détection de certaines infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière, et abrogeant la décision 2000/642/JAI du Conseil (1) PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
74 van de Grondwet.

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de

Art. 2.Deze wet voorziet in de gedeeltelijke omzetting van Richtlijn

 la Constitution.

Art. 2.La présente loi transpose partiellement la directive (UE)
(EU) 2019/1153 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 2019/1153 du Parlement Européen et du Conseil du 20 juin 2019 fixant
tot vaststelling van regels ter vergemakkelijking van het gebruik van les règles facilitant l'utilisation d'informations financières et
financiële en andere informatie voor het voorkomen, opsporen, d'une autre nature aux fins de la prévention ou de la détection de
onderzoeken of vervolgen van bepaalde strafbare feiten, en tot certaines infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la
intrekking van Besluit 2000/642/JBZ van de Raad. matière, et abrogeant la décision 2000/642/JAI du Conseil.
HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van de wet van 18 september 2017 tot CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 18 septembre 2017 relative à
voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du
terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces

Art. 3.In artikel 1, § 2, van de wet van 18 september 2017 tot

Art. 3.Dans l'article 1er, § 2, de la loi du 18 septembre 2017
voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement
terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, gewijzigd du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, modifié
bij de wet van 20 juli 2020, worden de woorden "en van Richtlijn (EU) par la loi du 20 juillet 2020, les mots "et la directive (UE) 2018/843
2018/843 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la
wijziging van Richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l'utilisation du
gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du
terrorismefinanciering en tot wijziging van de richtlijnen 2009/138/EG financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et
en 2013/36/EU", vervangen door de woorden "van Richtlijn (EU) 2018/843 2013/36/UE" sont remplacés par les mots "la directive (UE) 2018/843 du
van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive
van Richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van (UE) 2015/849 relative à la prévention de l'utilisation du système
het financiële stelsel voor het witwassen van geld of financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du
terrorismefinanciering en tot wijziging van de richtlijnen 2009/138/EG terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE, et la
en 2013/36/EU, en van Richtlijn (EU) 2019/1153 van het Europees directive (UE) 2019/1153 du Parlement européen et du Conseil du 20
Parlement en de Raad van 20 juni 2019 tot vaststelling van regels ter juin 2019 fixant les règles facilitant l'utilisation d'informations
vergemakkelijking van het gebruik van financiële en andere informatie financières et d'une autre nature aux fins de la prévention ou de la
voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken of vervolgen van bepaalde détection de certaines infractions pénales, ou des enquêtes ou des
strafbare feiten, en tot intrekking van Besluit 2000/642/JBZ van de poursuites en la matière, et abrogeant la décision 2000/642/JAI du
Raad.". Conseil.".

Art. 4.In artikel 4 van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de

Art. 4.A l'article 4 de la même loi, modifié en dernier lieu par la
wet van 1 februari 2022, worden de volgende wijzigingen aangebracht: loi du 1er février 2022, les modifications suivantes sont apportées:
1° de bepaling onder 4° /1 wordt ingevoegd, luidende: 1° le 4° /1 est inséré, rédigé comme suit:
"4° /1 "Richtlijn 2019/1153": Richtlijn (EU) 2019/1153 van het "4° /1 "directive 2019/1153": la directive (UE) 2019/1153 du Parlement
Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 tot vaststelling van européen et du Conseil du 20 juin 2019 fixant les règles facilitant
regels ter vergemakkelijking van het gebruik van financiële en andere l'utilisation d'informations financières et d'une autre nature aux
informatie voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken of vervolgen van fins de la prévention ou de la détection de certaines infractions
bepaalde strafbare feiten, en tot intrekking van Besluit 2000/642/JBZ pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière, et abrogeant
van de Raad;"; la décision 2000/642/JAI du Conseil;";
2° de bepaling onder 5° /4 wordt ingevoegd, luidende: 2° le 5° /4 est inséré, rédigé comme suit:
"5/4° "Verordening 2016/794": Verordening (EU) 2016/794 van het "5° /4 "Règlement 2016/794": Règlement (UE) 2016/794 du Parlement
Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende het européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union
Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et
rechtshandhaving (Europol) en tot vervanging en intrekking van de remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI,
Besluiten 2009/371/JBZ, 2009/934/JBZ, 2009/935/JBZ, 2009/936/JBZ en 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI;";
2009/968/JBZ van de Raad;";
3° het artikel wordt aangevuld met de bepalingen onder 46°, 47°, 48°, 3° l'article est complété par les 46°, 47°, 48°, 49°, 50° et 51°,
49°, 50° en 51°, luidende: rédigés comme suit:
"46° "financiële informatie": elke soort informatie of gegevens, zoals "46° "informations financières": tout type d'informations ou de
gegevens over financiële activa, geldstromen of financiële zakelijke données, telles que les données sur des avoirs financiers, des
relaties, waarover de CFI reeds beschikt voor het voorkomen, opsporen mouvements de fonds ou des relations liées à des activités
en effectief bestrijden van witwassen van geld en financières, qui sont déjà détenues par la CTIF pour prévenir,
détecter et combattre efficacement le blanchiment de capitaux et le
terrorismefinanciering; financement du terrorisme;
47° "financiële analyse": de resultaten van de operationele en 47° "analyse financière": les résultats de l'analyse opérationnelle et
strategische analyse die reeds door de CFI is verricht voor de stratégique qui a déjà été effectuée par la CTIF pour accomplir ses
uitvoering van hun taken overeenkomstig deze wet; missions, en vertu de la présente loi;
48° "rechtshandhavingsinformatie": i) elke soort informatie of gegevens waarover de gerechtelijke overheden reeds beschikken in het kader van het voorkomen, opsporen, onderzoeken of vervolgen van strafbare feiten; ii) elke soort informatie of gegevens waarover overheidsinstanties of particuliere entiteiten in het kader van het voorkomen, opsporen, onderzoeken of vervolgen van strafbare feiten, beschikken en die voor de gerechtelijke overheden beschikbaar zijn zonder dwangmaatregelen te nemen krachtens het nationale recht. Dergelijke informatie kan onder meer bestaan uit strafregisters, informatie over onderzoeken, informatie over de bevriezing en inbeslagname van activa of andere onderzoeks- of voorlopige maatregelen, en informatie over veroordelingen en over verbeurdverklaringen; 49° "COIV": het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en Verbeurdverklaring aangewezen door artikel 5 van de wet van 4 februari 48° "informations d'ordre répressif": i) tout type d'informations ou de données déjà détenues par les autorités judiciaires dans le cadre de la prévention ou de la détection des infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière; ii) tout type d'informations ou de données détenues par des autorités publiques ou des entités privées dans le cadre de la prévention ou de la détection des infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière et qui sont accessibles aux autorités judiciaires sans que des mesures coercitives ne soient prises en vertu du droit national. De telles informations peuvent être, entre autres, des casiers judiciaires, des informations sur des enquêtes, des informations sur le gel ou la saisie d'avoirs ou d'autres mesures d'enquête ou mesures provisoires, et des informations sur des condamnations et des confiscations; 49° "OCSC": l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation désigné
2018 houdende de opdrachten en de samenstelling van het Centraal en vertu de l'article 5 de loi du 4 février 2018 contenant les
Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring als een missions et la composition de l'Organe Central pour la Saisie et la
"gecentraliseerd bureau" in de zin van artikel 10 van Richtlijn Confiscation comme "un bureau centralisé", au sens de l'article 10 de
2014/42/EU van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril
betreffende de bevriezing en confiscatie van hulpmiddelen en 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des
opbrengsten van misdrijven in de Europese Unie en een "nationaal produits du crime dans l'Union européenne et "un bureau national de
bureau voor de ontneming van vermogensbestanddelen" in de zin van recouvrement des avoirs patrimoniaux" au sens de la décision
besluit 2007/845/JBZ van de Raad van 6 december 2007 betreffende de 2007/845/JAI du Conseil du 6 décembre 2007 relative à la coopération
samenwerking tussen de nationale bureaus voor de ontneming van entre les bureaux de recouvrement des avoirs des Etats membres en
vermogensbestanddelen op het gebied van de opsporing en de matière de dépistage et d'identification des produits du crime ou des
identificatie van opbrengsten van misdrijven of andere autres biens en rapport avec le crime;
vermogensbestanddelen die hun oorsprong vinden in misdrijven;
50° "gerechtelijke overheden": het openbaar ministerie, de 50° "autorités judiciaires": le ministère public, les juges
onderzoeksrechters alsook de politie belast met de uitvoering van het d'instruction, la police chargée de l'exécution de l'enquête lui étant
onderzoek haar toevertrouwd door het parket of door de onderzoeksrechter, en het COIV; confiée par le parquet ou par le juge d'instruction, et l'OCSC;
51° "ernstige strafbare feiten": de vormen van criminaliteit die 51° "infractions pénales graves": les formes de criminalité énumérées
worden genoemd in bijlage I bij Verordening 2016/794.". à l'annexe I du Règlement 2016/794.".

Art. 5.In artikel 80, § 3, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van

Art. 5.Dans l'article 80, § 3, de la même loi, modifié par la loi du
4 februari 2018, worden de woorden "Centraal Orgaan voor de 4 février 2018, les mots "l'Organe Central pour la Saisie et la
Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring, bedoeld in artikel 4 van de
wet van 4 februari 2018 houdende de opdrachten en de samenstelling van Confiscation, visé à l'article 4 de la loi du 4 février 2018 contenant
het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring" les missions et la composition de l'Organe Central pour la Saisie et
vervangen door het woord "COIV". la Confiscation" sont remplacés par les mots "l'OCSC".

Art. 6.In artikel 81, § 1, eerste lid van dezelfde wet, gewijzigd bij

Art. 6.Dans l'article 81, § 1er, alinéa premier de la même loi,
de wet van 20 juli 2020, worden de woorden ", waaronder alle modifié par la loi du 20 juillet 2020, les mots ", y compris toute
financiële, administratieve en rechtshandhavingsinformatie," ingevoegd information financière, administrative et d'ordre répressif," sont
tussen de woorden "alle bijkomende inlichtingen" en de woorden insérés entre les mots "tous les renseignements complémentaires" et
"opvragen die zij nuttig achten voor de vervulling van de opdracht van les mots "qu'ils jugent utiles à l'accomplissement de la mission de la
de CFI". CTIF".

Art. 7.In artikel 82, § 2, tweede lid van dezelfde wet worden de

Art. 7.Dans l'article 82, § 2, deuxième alinéa de la même loi les
woorden "Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de mots "l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation visé à
Verbeurdverklaring bedoeld in artikel 80, § 3," vervangen door het woord "COIV". l'article 80, § 3," sont remplacés par les mots "l'OCSC".

Art. 8.Artikel 83, § 2, eerste lid, van dezelfde wet wordt aangevuld

Art. 8.L'article 83, § 2, alinéa premier, de la même loi, est
met de bepaling onder 5°, luidende: complété par le 5° rédigé comme suit:
"5° tussen de CFI en Europol in het kader van de gemotiveerde "5° entre la CTIF et Europol dans le cadre des demandes motivées
verzoeken om financiële informatie en financiële analyse die Europol d'informations financières et d'analyses financières qu'Europol
rechtstreeks indient bij de CFI, per geval, binnen de grenzen van zijn adresse directement à la CTIF, au cas par cas, dans les limites de ses
bevoegdheid en voor de vervulling van zijn taken overeenkomstig de compétences et pour l'accomplissement de ses missions conformément aux
artikelen 3 en 4 van Verordening 2016/794. Wanneer de CFI zulk verzoek articles 3 et 4 du règlement 2016/794. Lorsque la CTIF reçoit une
ontvangt, geeft ze hier zo spoedig mogelijk gevolg aan afhankelijk van telle demande, elle y répond dans les plus brefs délais en fonction du
de graad van urgentie en de aard van het verzoek en met inachtneming degré d'urgence et de la nature de la demande et en tenant compte des
van de waarborgen voorzien in artikel 84, § 1 van deze wet en in garanties prévues à l'article 84, § 1er de la présente loi et à
artikel 7, leden 6 en 7 van Verordening 2016/794. De uitwisselingen l'article 7, paragraphes 6 et 7, du règlement 2016/794. Les échanges
van informatie worden verricht via FIU.net of de opvolger daarvan.". d'informations se font par le biais de FIU.net ou son successeur.".

Art. 9.Artikel 84 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 20 juli

Art. 9.L'article 84 de la même loi, modifié par la loi du 20 juillet
2020, wordt vervangen als volgt: 2020, est remplacé par ce qui suit :
"

Art. 84.§ 1. Tijdens het verrichten van onderzoeken betreffende het witwassen van geld, de criminele activiteiten die hiermee verband houden, en de financiering van terrorisme, kunnen de gerechtelijke overheden aan de CFI, onder voorbehoud van de toepassing van de vereiste van artikel 58, alle relevante inlichtingen verzoeken die ze bezit, alsook gemotiveerde verzoeken aan haar richten om financiële informatie en financiële analyse, indien die financiële informatie of financiële analyse in het betrokken geval nodig is, en wanneer het verzoek ingegeven is door aangelegenheden in verband met het voorkomen, opsporen, onderzoeken of vervolgen van ernstige strafbare feiten. Wanneer de CFI zulk verzoek ontvangt beoordeelt zij soeverein de noodzaak tot het doormelden van de in haar bezit zijnde informatie. In dat geval is artikel 83, § 1, niet van toepassing op de door de CFI overgemaakte informatie. Met toepassing van het tweede lid, wanneer er objectieve redenen zijn om aan te nemen dat de verstrekking van dergelijke informatie een negatief effect zou hebben op lopende onderzoeken of analyses, of, in uitzonderlijke omstandigheden, indien openbaarmaking van de informatie duidelijk niet in verhouding zou staan tot de legitieme belangen van een natuurlijke of rechtspersoon of niet relevant zou zijn voor de doeleinden waarvoor de informatie is gevraagd, is de CFI niet verplicht het verzoek in te willigen. De CFI motiveert naar behoren elke weigering om op een verzoek als bedoeld in het tweede lid te reageren. Voor elk gebruik door de gerechtelijke overheden voor andere dan de oorspronkelijk goedgekeurde doeleinden is de voorafgaande toestemming

 "

Art. 84.§ 1er. Lors de la conduite d'enquêtes sur le blanchiment de capitaux, les activités criminelles y associées, et le financement du terrorisme, les autorités judiciaires peuvent demander à la CTIF, sous réserve de l'application de l'exigence formulée à l'article 58, toutes informations pertinentes qu'elle détient, ainsi que lui adresser des demandes motivées d'informations financières et d'analyses financières lorsque ces informations ou analyses financières sont nécessaires dans le cas particulier et que la demande porte sur des questions relatives à la prévention, à la détection, à la recherche ou à la poursuite d'infractions pénales graves. Lorsque la CTIF reçoit une telle demande elle apprécie souverainement la nécessité de transmettre les informations dont elle dispose. Dans ce cas, l'article 83, § 1er, ne s'applique pas aux communications faites par la CTIF. En application de l'alinéa 2, lorsqu'il existe des raisons objectives de considérer que la communication de ces informations aura un impact négatif sur des enquêtes ou des analyses en cours ou, dans des circonstances exceptionnelles, lorsque leur divulgation serait manifestement disproportionnée par rapport aux intérêts légitimes d'une personne physique ou morale ou ne serait pas pertinente par rapport aux finalités pour lesquelles elle a été demandée, la CTIF n'est pas tenue de donner suite à la demande d'informations. La CTIF justifie dûment tout refus de répondre à une demande visée à l'alinéa 2. Toute utilisation par les autorités judiciaires à des fins allant au-delà de celles initialement approuvées est soumise à l'autorisation
van de CFI noodzakelijk. préalable de la CTIF.
§ 2. De gerechtelijke overheden mogen op verzoek, per geval, § 2. Les autorités judiciaires peuvent échanger, sur demande, au cas
financiële informatie en financiële analyses die de CFI heeft par cas, les informations financières et les analyses financières
verstrekt, uitwisselen met een op grond van artikel 3.2 van Richtlijn fournies par la CTIF avec une autorité compétente d'un autre Etat
2019/1153 aangewezen bevoegde autoriteit in een andere lidstaat, membre désignée conformément à l'article 3.2 de la directive 2019/1153
wanneer die financiële informatie of financiële analyse noodzakelijk lorsque ces informations ou analyses financières sont nécessaires aux
is voor de voorkoming, opsporing en bestrijding van witwassen van fins de la prévention, de la détection et de la lutte contre le
geld, de criminele activiteiten die hiermee verband houden en terrorismefinanciering. De gerechtelijke overheden gebruiken de van in een andere lidstaat, op grond van artikel 3.2 van Richtlijn 2019/1153, aangewezen bevoegde autoriteit, ontvangen financiële informatie of financiële analyses alleen voor het doel waarvoor de informatie is gevraagd of verstrekt. Voor het meedelen van financiële informatie of financiële analyses die door de gerechtelijke overheden zijn verkregen van de CFI, aan een andere autoriteit, een ander agentschap of een andere afdeling, of elk gebruik van deze informatie voor andere dan de oorspronkelijk goedgekeurde doeleinden, is de voorafgaande toestemming noodzakelijk van de CFI. blanchiment de capitaux, les activités criminelles y associées, et le financement du terrorisme. Les autorités judiciaires n'utilisent les informations financières ou les analyses financières reçues d'une autorité compétente d'un autre Etat membre désignée en vertu de l'article 3.2 de la directive 2019/1153 qu'aux fins pour lesquelles elles ont été demandées ou fournies. La diffusion d'informations financières ou d'analyses financières obtenues par les autorités judiciaires auprès de la CTIF à une autre autorité, agence ou service, où toute utilisation de ces informations à des fins autres que celles initialement approuvées, est soumise à l'autorisation préalable de la CTIF.
§ 3. De gerechtelijke overheden wisselen de van de CFI ontvangen § 3. Les autorités judiciaires échangent les informations financières
financiële informatie en financiële analyses met de op grond van et les analyses financières reçues de la CTIF avec l'autorité
artikel 3.2 van Richtlijn 2019/1153 aangewezen bevoegde autoriteit in compétente d'un autre Etat membre désignée en vertu de l'article 3.2
een andere lidstaat uit via specifieke beveiligde elektronische de la directive 2019/1153 par des moyens de communication
communicatiemiddelen die een hoog niveau van gegevensbeveiliging électroniques sécurisés spécifiques garantissant un niveau élevé de
garanderen. sécurité des données.
§ 4. De gerechtelijke overheden kunnen de van de CFI ontvangen § 4. Les autorités judiciaires peuvent traiter les informations
financiële informatie en financiële analyses verwerken voor de financières et les analyses financières reçues de la CTIF dans le but
specifieke doeleinden van het voorkomen, opsporen, onderzoeken of spécifique de prévenir, détecter, rechercher ou poursuivre des
vervolgen van ernstige strafbare feiten en de criminele activiteiten infractions pénales graves et les activités criminelles associées avec
die met witwassen van geld verband houden, anders dan de doeleinden le blanchiment d'argent, autres que les finalités pour lesquelles des
waarvoor persoonsgegevens worden verzameld overeenkomstig artikel 29, données à caractère personnel sont collectées conformément à l'article
§ 1, van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van 29, § 1er, de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des
natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère
persoonsgegevens.". personnel.".

Art. 10.Artikel 123, § 1 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van
20 juli 2020, wordt aangevuld met een lid luidende: "De CFI is ook

Art. 10.L'article 123, § 1er de la même loi, modifié par la loi du 20
juillet 2020, est complété par un alinéa rédigé comme suit: "La CTIF
gerechtigd tot het uitwisselen van financiële informatie of financiële est également habilitée à échanger des informations financières ou des
analyses die relevant kunnen zijn voor de verwerking of analyse door analyses financières susceptibles d'être pertinentes pour le
een andere FIE van informatie in verband met terrorisme of aan traitement ou l'analyse par une autre CRF d'informations relatives au
terrorisme verbonden georganiseerde criminaliteit.". terrorisme ou à la criminalité organisée liée au terrorisme.".
HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen van de wet van 4 februari 2018 houdende de CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 4 février 2018 contenant les
opdrachten en de samenstelling van het Centraal Orgaan voor de missions et la composition de l'Organe central pour la Saisie et la
Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring Confiscation

Art. 11.In artikel 22 van de wet van 4 februari 2018 houdende de

Art. 11.A l'article 22 de la loi du 4 février 2018 contenant les
opdrachten en de samenstelling van het Centraal Orgaan voor de missions et la composition de l'Organe central pour la Saisie et la
Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring, gewijzigd bij de wetten van 8 Confiscation, modifié par les lois des 8 juillet 2018 et 31 juillet
juli 2018 en 31 juli 2020, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 2020, les modifications suivantes sont apportées:
1° in paragraaf 1 wordt het tweede lid opgeheven; 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est abrogé;
2° een paragraaf 1/1 wordt ingevoegd, luidende: 2° il est inséré un paragraphe 1/1 rédigé comme suit:
" § 1/1. In de bij artikel 21, § 3, bedoelde gevallen kan een " § 1/1. Dans les cas visés à l'article 21, § 3, le magistrat de
magistraat van het Centraal Orgaan, bij een met redenen omklede l'Organe central peut, par décision motivée, conformément à la loi du
beslissing, overeenkomstig de wet van 8 juli 2018 houdende organisatie 8 juillet 2018 portant organisation d'un point de contact central des
van een centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès du
en tot uitbreiding van de toegang tot het centraal bestand van fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de
berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve règlement collectif de dettes et de protêt, demander toutes les
schuldenregeling en protest, informations disponibles en ce qui concerne le condamné au Point de
alle beschikbare informatie over de veroordeelde opvragen bij het contact central des comptes et contrats financiers tenu par la Banque
Centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten bij de nationale de Belgique.";
Nationale Bank van België.";
3° in paragraaf 3, eerste lid, worden de woorden "paragrafen 1 en 2" 3° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "paragraphes 1er et 2"
vervangen door de woorden "paragrafen 1, 1/1 en 2". sont remplacés par les mots "paragraphes 1er, 1/1 et 2".

Art. 12.In dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 28

Art. 12.Dans la même loi, modifiée en dernier lieu par la loi du 28
november 2021, wordt een artikel 31/1 ingevoegd, luidende: novembre 2021, il est inséré un article 31/1 rédigé comme suit:
"

Art. 31/1.§ 1. De magistraten van het Centraal Orgaan of de

 "

Art. 31/1.§ 1er. Les magistrats de l'Organe central ou les
politieambtenaren bedoeld in artikel 36, kunnen de in artikel 31/2 fonctionnaires de police, visés à l'article 36, peuvent demander les
bedoelde informatie opvragen bij het Centraal aanspreekpunt van informations visées à l'article 31/2 au Point de contact central des
rekeningen en financiële contracten gehouden door de Nationale Bank comptes et contrats financiers tenu par la Banque nationale de
van België, overeenkomstig de wet van 8 juli 2018 houdende organisatie Belgique, conformément à la loi du 8 juillet 2018 portant organisation
van een centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et
en tot uitbreiding van de toegang tot het centraal bestand van portant extension de l'accès du fichier central des avis de saisie, de
berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt,
schuldenregeling en protest wanneer dit noodzakelijk is voor het lorsque cela s'avère nécessaire à l'appui d'une enquête pénale
ondersteunen van een strafrechtelijk onderzoek naar een ernstig concernant une infraction pénale grave telle que visée à l'alinéa 4, y
strafbaar feit als bedoeld in het vierde lid, inclusief de
identificatie, de opsporing en de bevriezing van vermogensbestanddelen compris l'identification, le dépistage et le gel des avoirs liés à
in verband met een dergelijk onderzoek. cette enquête.
De in het eerste lid bedoelde personen kunnen eveneens deze informatie Les personnes visées à l'alinéa 1er peuvent également demander ces
opvragen wanneer zij, overeenkomstig artikel 7, § 6 en § 7, van informations lorsqu'elles reçoivent, conformément à l'article 7, § 6
Verordening (EU) 2016/794 van het Europees Parlement en de Raad van 11 et § 7, du règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil
mei 2016 betreffende het Agentschap van de Europese Unie voor du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la
samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol) en tot coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et
vervanging en intrekking van de Besluiten 2009/371/JBZ, 2009/934/JBZ, abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI,
2009/935/JBZ, 2009/936/JBZ en 2009/968/JBZ van de Raad, een naar 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JA, une demande dûment
behoren gemotiveerd verzoek om informatie ontvangen van Europol binnen justifiée d'informations de Europol dans les limites de ses
de grenzen van zijn verantwoordelijkheden en voor de uitvoering van responsabilités et pour l'accomplissement de ses missions telles que
fixées par ledit règlement.
zijn taken, zoals vastgelegd in deze Verordening. Ils peuvent échanger les informations visées à l'article 31/2, avec
Ze kunnen de in artikel 31/2 bedoelde informatie uitwisselen met Europol ou avec les bureaux nationaux de recouvrement des avoirs
Europol of met de overeenkomstig het Besluit 2007/845/JBZ van de Raad désignés par les Etats membres de l'Union européenne conformément à la
van 6 december 2007 betreffende de samenwerking tussen de nationale Décision 2007/845/JAI du Conseil du 6 décembre 2007 relative à la
bureaus voor de ontneming van vermogensbestanddelen op het gebied van coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs des Etats
de opsporing en de identificatie van opbrengsten van misdrijven of membres en matière de dépistage et d'identification des produits du
andere vermogensbestanddelen die hun oorsprong vinden in misdrijven
door de lidstaten van de Europese Unie aangewezen nationale bureaus
voor de ontneming van vermogensbestanddelen. crime ou des autres biens en rapport avec le crime.
Voor de toepassing van deze paragraaf wordt onder "ernstige strafbare Pour l'application du présent paragraphe, on entend par "infractions
feiten" verstaan de vormen van criminaliteit die worden genoemd in
bijlage I bij Verordening 2016/794 van het Europees Parlement en de pénales graves" les formes de criminalité énumérées à l'annexe I du
Raad van 11 mei 2016 betreffende het Agentschap van de Europese Unie règlement 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016
relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des
voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol) en tot services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions
vervanging en intrekking van de Besluiten 2009/371/JBZ, 2009/934/JBZ, du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI.
2009/935/JBZ, 2009/936/JBZ en 2009/968/JBZ van de Raad. L'Organe central ne peut échanger les informations communiquées par le
Het Centraal Orgaan kan de door het Centraal aanspreekpunt van Point de contact central des comptes et contrats financiers tenus par
rekeningen en financiële contracten gehouden door de Nationale Bank la Banque nationale de Belgique que par le biais de l'application
van België meegedeelde informatie enkel via het "Secure Information "Réseau d'échange sécurisé d'informations" (Secure Information
Exchange Network Application" (SIENA) of de opvolger ervan of een Exchange Network Application - SIENA), de l'application qui la
ander beveiligd kanaal uitwisselen met Europol of met de in het derde remplace ou d'un autre canal sécurisé, avec Europol ou les bureaux
lid bedoelde nationale bureaus voor de ontneming van nationaux de recouvrement des avoirs, visés à l'alinéa 3.
vermogensbestanddelen. § 2. Si les informations communiquées à l'Organe central conformément
§ 2. Indien de aan het Centraal Orgaan overeenkomstig de paragraaf 1 au paragraphe 1 révèlent l'existence des comptes bancaires, des
meegedeelde inlichtingen het bestaan aantonen van bankrekeningen, coffres bancaires et/ou des instruments financiers dans le chef du
bankkluizen en/of financiële instrumenten in hoofde van de verdachte, de inverdenkinggestelde, de beklaagde, beschuldigde of de veroordeelde, kan de magistraat van het Centraal Orgaan op schriftelijke en gemotiveerde wijze vorderen dat de ondernemingen en personen bedoeld in artikel 22, § 1, de aan deze bankrekeningen, bankkluizen of financiële instrumenten verbonden schuldvorderingen en verbintenissen niet meer uit handen geven gedurende een termijn die niet langer mag duren dan vijf werkdagen. Onder werkdag worden alle dagen verstaan, met uitzondering van de zaterdagen, de zondagen en de wettelijke feestdagen. De in het eerste lid bedoelde termijn gaat in op de dag dat het Centraal Orgaan zijn vordering verzendt bij middel van een aangetekende zending, per telefax of langs elektronische post. De maatregel neemt van rechtswege een einde bij het verstrijken van de termijn van vijf werkdagen. Vóór het verstrijken van deze termijn suspect, de l'inculpé, du prévenu, de l'accusé ou du condamné, le magistrat de l'Organe central peut requérir de manière écrite et motivée que les organismes et personnes visés à l'article 22, § 1er, ne pourront plus se dessaisir des créances et engagements liés à ces comptes bancaires, à ces coffres bancaires ou à ces instruments financiers pour un délai qui ne peut excéder cinq jours ouvrables. Par jour ouvrable, on entend tous les jours à l'exception des samedis, des dimanches et des jours fériés légaux. Le délai visé à l'alinéa 1er prend cours le jour où l'Organe central effectue l'envoi de sa requête par envoi recommandé, par téléfax ou par courrier électronique. La mesure prend fin d'office à l'expiration de la période de cinq jours ouvrables. La mesure prend fin avant l'expiration de cette période en cas de paiement volontaire de la
neemt de maatregel een einde in geval van vrijwillige betaling van het somme due en vertu de la confiscation, ou lorsque les avoirs
krachtens de verbeurdverklaring verschuldigde saldo, of van zodra de patrimoniaux ont été saisis à la demande de l'autorité compétente de
vermogensbestanddelen in beslag zijn genomen op verzoek van de
bevoegde autoriteit van de lidstaat van de Europese Unie. l'Etat membre de l'Union européenne.
De paragrafen 5, 7 en 8 van artikel 22 zijn van toepassing op de in Les paragraphes 5, 7 et 8 de l'article 22 s'appliquent à la mesure
het eerste lid bedoelde maatregel.". visée à l'alinéa premier.".

Art. 13.In dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 28

Art. 13.Dans la même loi, modifiée en dernier lieu par la loi du 28
november 2021, wordt een artikel 31/2 ingevoegd, luidende: novembre 2021, il est inséré un article 31/2 rédigé comme suit:
"

Art. 31/2.Het Centraal Orgaan kan, voor de situaties bedoeld in

 " Art. 31/2. L'Organe central peut, pour les situations visées à
artikel 31/1, de volgende informatie uitwisselen met Europol of de in l'article 31/1, échanger les informations suivantes avec Europol ou
artikel 31/1, § 1, bedoelde nationale bureaus voor de ontneming van les bureaux nationaux de recouvrement des avoirs visés à l'article
vermogensbestanddelen: 31/1, § 1 :
- betreffende de houder van de cliëntenrekening en iedere persoon die - en ce qui concerne le titulaire d'un compte client et toute personne
zegt namens de cliënt te handelen: de naam, aangevuld met andere prétendant agir au nom du client: le nom, complété soit par des autres
identificatiegegevens, of een uniek identificatienummer; données d'identification, soit par un numéro d'identification unique;
- betreffende de uiteindelijk begunstigde van de houder van de - en ce qui concerne le bénéficiaire effectif du titulaire d'un compte
cliëntenrekening: de naam, aangevuld met andere identificatiegegevens client: le nom, complété soit par des autres données d'identification,
of een uniek identificatienummer; soit par un numéro d'identification unique;
- betreffende de bank- of betaalrekening: het IBAN-nummer, de datum - en ce qui concerne le compte bancaire ou le compte de paiement: le
van de opening en van de sluiting van de rekening; numéro IBAN, la date d'ouverture et de clôture du compte;
- betreffende de kluis: de naam van de huurder, aangevuld met andere - en ce qui concerne le coffre-fort: le nom du locataire, complété
identificatiegegevens, of een uniek identificatienummer en de duur van soit par des autres données d'identification, soit par un numéro
de huurperiode.". d'identification unique, ainsi que la durée de la période de
Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden location." Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de
bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt. l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Gegeven te Brussel, 15 mei 2022. Donné à Bruxelles, le 15 mai 2022.
FILIP PHILIPPE
Van Koningswege : Par le Roi :
De Minister van Financiën, Le Ministre des Finances,
V. VAN PETEGEM V. VAN PETEGEM
De Minister van Justitie, Le Ministre de la Justice,
V. VAN QUICKENBORNE V. VAN QUICKENBORNE
Met 's Lands zegel gezegeld : Scellé du sceau de l'Etat :
De Minister van Justitie, Le Ministre de la Justice,
V. VAN QUICKENBORNE V. VAN QUICKENBORNE
_______ _______
Nota Note
(1) Kamer van volksvertegenwoordigers (1) Chambre des représentants
(www.dekamer.be) (www.lachambre.be)
Stukken: 55 2573 Documents : 55 2573
Integraal Verslag: 5 mei 2022 Compte rendu intégral : 5 mai 2022
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