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Meertalige weergave van Koninklijk Besluit van 17/03/2024
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Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement genomen in uitvoering van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten voor de handelaren in diamant en/of synthetische diamant geregistreerd onder toepassing van artikel 169, § 3, van de programmawet van 2 augustus 2002 Arrêté royal portant approbation du règlement pris en exécution de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces pour les commerçants en diamants et/ou diamants synthétiques enregistrés en application de l'article 169, § 3, de la loi programme du 2 août 2002
FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
17 MAART 2024. - Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement 17 MARS 2024. - Arrêté royal portant approbation du règlement pris en
genomen in uitvoering van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming exécution de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du
van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la
beperking van het gebruik van contanten voor de handelaren in diamant limitation de l'utilisation des espèces pour les commerçants en
en/of synthetische diamant geregistreerd onder toepassing van artikel diamants et/ou diamants synthétiques enregistrés en application de
169, § 3, van de programmawet van 2 augustus 2002 l'article 169, § 3, de la loi programme du 2 août 2002
FILIP, Koning der Belgen, PHILIPPE, Roi des Belges,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. A tous, présents et à venir, Salut.
Gelet op de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen Vu la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment
van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de
gebruik van contanten, artikel 86, § 1, tweede lid; l'utilisation des espèces, l'article 86, § 1er, alinéa 2 ;
Gelet op het koninklijk besluit van 1 juli 2020 tot goedkeuring van Vu l'arrêté royal du 1er juillet 2020 portant approbation du règlement
het reglement genomen in uitvoering van de wet van 18 september 2017 pris en exécution de la loi du 18 septembre 2017 relative à la
tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten voor de et à la limitation de l'utilisation des espèces pour les commerçants
handelaren in diamant en/of synthetische diamant geregistreerd onder en diamants et/ou diamants synthétiques enregistrés en application de
toepassing van artikel 169, § 3, van de programmawet van 2 augustus l'article 169, § 3, de la loi programme du 2 août 2002 ;
2002; Gelet op het advies van de Interministeriële Economische Commissie, gegeven op 17 januari 2024; Vu l'avis de la Commission économique interministérielle, donné le 17 janvier 2024 ;
Op de voordracht van de Minister van Economie, Sur la proposition du Ministre de l'Economie,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij : Nous avons arrêté et arrêtons :

Artikel 1.Het bij dit besluit gevoegde reglement genomen in

Article 1er.Le règlement annexé au présent arrêté pris en exécution
uitvoering van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment
witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de
van het gebruik van contanten voor de handelaren in diamant en/of l'utilisation des espèces pour les commerçants en diamants et/ou
synthetische diamant geregistreerd onder toepassing van artikel 169, § diamants synthétiques enregistrés en application de l'article 169, §
3, van de programmawet van 2 augustus 2002, wordt goedgekeurd. 3, de la loi programme du 2 août 2002, est approuvé.

Art. 2.Het koninklijk besluit van 1 juli 2020 ter goedkeuring van het

Art. 2.L'arrêté royal du 1er juillet 2020 portant approbation du
reglement genomen in uitvoering van de wet van 18 september 2017 tot règlement pris en exécution de la loi du 18 septembre 2017 relative à
voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du
terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten voor de terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces pour les
handelaren in diamant en/of synthetische diamant geregistreerd onder commerçants en diamants et/ou diamants synthétiques enregistrés en
toepassing van artikel 169, § 3, van de programmawet van 2 augustus application de l'article 169, § 3, de la loi programme du 2 août 2002,
2002, wordt opgeheven. est abrogé.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de derde

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du
maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. troisième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.De minister bevoegd voor Economie is belast met de uitvoering

Art. 4.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé
van dit besluit. de l'exécution du présent arrêté.
Gegeven te Brussel 17 maart 2024 Donné à Bruxelles, le 17 mars 2024
FILIP PHILIPPE
Van Koningswege : Par le Roi :
De Minister van Economie, Le Ministre de l'Economie,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
Bijlage Annexe
Reglement van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Règlement du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes
Middenstand en Energie (hierna als het "reglement") genomen in et Energie (ci-après dénommé le « règlement ») pris en exécution de la
uitvoering van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de
witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de
van het gebruik van contanten (hierna genoemd "wet") voor de l'utilisation des espèces (dénommée ci-après « loi ») pour les
handelaren in diamant en/of synthetische diamant geregistreerd onder commerçants en diamants et/ou diamants synthétiques enregistrés en
toepassing van artikel 169, § 3, van de programmawet van 2 augustus 2002. application de l'article 169, § 3, de la loi-programme du 2 août 2002.
INLEIDING INTRODUCTION
De geregistreerde handelaren in diamant en/of synthetische diamant Les commerçants en diamants et/ou diamants synthétiques enregistrés
(zoals hieronder gedefinieerd) maken gebruik van dit reglement, zoals (tels que définis ci-après) appliquent le présent règlement, tel
goedgekeurd door het koninklijk besluit van 17 maart 2024 (hierna qu'approuvé par l'arrêté royal du 17 mars 2024 (dénommé ci-après « AR
genoemd "KB"), en genomen in uitvoering van de wet, om als dusdanig in »), et pris en exécution de la loi, de manière à être en conformité
overeenstemming te zijn met de bepalingen van de wet. avec les dispositions de la loi.
De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et
geeft er de voorkeur aan om de tekst en inhoud van dit reglement te Energie préfère limiter la formulation et le contenu du présent
beperken tot de essentie die van belang is voor de toepassing van de règlement à ce qui est essentiel pour l'application de la loi par les
wet door de geregistreerde handelaren in diamant en/of synthetische commerçants en diamants et/ou diamants synthétiques enregistrés.
diamant. Naast zijn reglementaire bevoegdheid, dient de Federale Outre son pouvoir réglementaire, le Service public fédéral Economie,
Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie doeltreffende P.M.E., Classes moyennes et Energie met en oeuvre des dispositifs
mechanismen in te stellen ter controle van de naleving door de efficaces de contrôle du respect par les commerçants en diamants et/ou
handelaren in diamant en/of synthetische diamant van de verplichtingen van: diamants synthétiques des obligations visées au :
1° Boek II van de wet en de meldingsplicht (alsook de verplichtingen 1° Livre II de la loi et de l'obligation de déclaration (ainsi que
opgelegd door de reglementen, koninklijke besluiten en andere celles prévues par les règlements, arrêtés royaux et autres mesures
maatregelen genomen ter uitvoering van de wet en de Richtlijn 2015/849 d'exécution de la loi et de la Directive 2015/849 et des devoirs de
en van de waakzaamheidsplichten bedoeld in de bindende bepalingen vigilance prévus par les dispositions contraignantes relatives aux
betreffende financiële embargo's (art. 85, § 1, van de wet); en embargos financiers (art. 85, § 1er, de la loi) ; et
2° Boek III, van de wet, meer in het bijzonder de toepassing van artikel 67. 2° Livre III, de la loi, en particulier l'application de l'article 67.
De wijze waarop deze controles georganiseerd worden behoort tot de La définition du mode opératoire de ces contrôles relève de la
bevoegdheid van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., compétence du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes
Middenstand en Energie. moyennes et Energie.
TITEL 1. - ALGEMENE BEPALINGEN TITRE 1er - DISPOSITIONS GENERALES
HOOFDSTUK 1. - Definities CHAPITRE 1er. - Définitions

Artikel 1.Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:

Article 1er.Pour l'application du présent règlement, l'on entend par :
1° "de wet": de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het 1° « la loi » : la Loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention
witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la
van het gebruik van contanten; limitation de l'utilisation des espèces ;
2° "de Diensten van de FOD Economie": de Algemene Directie Economische 2° « les Services du SPF Economie » : la Direction générale Analyses
Analyses en Internationale Economie, Dienst Vergunningen (Diamant) en économiques et Economie Internationale - Service Licences et diamants
de Algemene Directie Economische Inspectie van de Federale et la Direction générale de l'Inspection Economique du Service public
Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie; fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie ;
3° "Antwerp World Diamond Centre private stichting (afgekort AWDC)": 3° « Fondation de droit privé Antwerp World Diamond Centre (en abrégé
Antwerp World Diamond Centre private stichting (afgekort AWDC), AWDC) » : la fondation de droit privé Antwerp World Diamond Centre (en
gesticht op 22 december 2006 met het nummer 0885.969.987 in de abrégé AWDC), fondée le 22 décembre 2006 et portant le numéro
Kruispuntbank van Ondernemingen; 0885.969.987 dans la Banque-Carrefour des Entreprises ;
4° "handelaar in diamant en/of synthetische diamant": een handelaar in 4° « commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques » : un
diamant en/of synthetische diamant die geregistreerd is bij de Dienst commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques enregistré au
Vergunningen van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., service Licences du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes
Middenstand en Energie in uitvoering van artikel 169, § 3, van de moyennes et Energie, en application de l'article 169, § 3, de la
programmawet van 2 augustus 2002 en het koninklijk besluit van 20 loi-programme du 2 août 2002 et de l'arrêté royal du 20 novembre 2019
november 2019 houdende maatregelen betreffende het toezicht op de portant des mesures relatives à la surveillance du secteur du diamant,
diamantsector en dus in het bezit van een registratienummer. De lijst et possédant par conséquent un numéro d'enregistrement. La liste des
van geregistreerde handelaars in diamant en/of synthetische diamant commerçants en diamants et/ou diamants synthétiques enregistrés peut
kan geraadpleegd worden via www.registereddiamondcompanies.be of via être consultée sur www.registereddiamondcompanies.be ou via une
een opzoeking op de website van de Kruispuntbank van Ondernemingen recherche sur le site Internet de la Banque-Carrefour des Entreprises
(https://economie.fgov.be) waar meer uitgebreide informatie terug te (https://economie.fgov.be) sur lequel se trouvent des informations
vinden is. plus détaillées.
Voor het overige hebben de in dit reglement gebruikte termen dezelfde Pour le reste, les termes utilisés dans le présent règlement ont le
betekenis als in de wet. même sens que dans la loi.
HOOFDSTUK 2. - Toepassingsgebied CHAPITRE 2. - Champ d'application

Art. 2.Dit reglement is van toepassing op de onderworpen entiteiten

Art. 2.Le présent règlement s'applique aux entités assujetties visées
als bedoeld in artikel 5, § 1, 31°, van de wet. à l'article 5, § 1er, 31°, de la loi.
TITEL 2. - ALGEMENE RISICOBEOORDELING EN RISICOCLASSIFICATIE TITRE 2. - EVALUATION GENERALE DES RISQUES ET CLASSIFICATION DES
HOOFDSTUK 1. - Risicobeoordeling door de handelaren in diamant en/of RISQUES CHAPITRE 1er. - Evaluation des risques par les commerçants en diamants
synthetische diamant onderworpen aan dit reglement et/ou diamants synthétiques assujettis au présent règlement

Art. 3.De handelaren in diamant en/of synthetische diamant

Art. 3.Les commerçants en diamants et/ou diamants synthétiques
onderworpen aan dit reglement leggen schriftelijk, op papier of via assujettis au présent règlement établissent par écrit, sur support
een elektronische informatiedrager, vast op welke wijze de risico's op papier ou électronique, la manière dont les risques de blanchiment de
het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (WG/FT capitaux et de financement du terrorisme (BC/FT) qu'ils ont identifiés
risico's) die ze met toepassing van artikel 16 van de wet hebben et évalués conformément à l'article 16 de la loi, sont pris en compte
geïdentificeerd en beoordeeld, in aanmerking worden genomen in het dans le cadre des politiques, y compris la politique anti-blanchiment
kader van de gedragslijnen, waaronder het in titel 3 van dit reglement et d'acceptation des clients visée au titre 3 du présent règlement,
bedoelde anti-witwas- en cliëntacceptatiebeleid, van de procedures en
van de interne controlemaatregelen die ze vaststellen in les procédures et mesures de contrôle interne qu'ils définissent
overeenstemming met artikel 8 van de wet. Ze houden dit document ter conformément à l'article 8 de la loi. Ils tiennent ce document à la
beschikking van de Diensten van de FOD Economie, om te voldoen aan de disposition des Services du SPF Economie, afin de se conformer à
vereiste van artikel 17, tweede lid, van de wet. l'exigence de l'article 17, alinéa 2, de la loi.
TITEL 3. - ORGANISATIE EN INTERNE CONTROLE TITRE 3. - ORGANISATIONS ET CONTROLE INTERNE
HOOFDSTUK 1. - Organisatie en interne controle bij de handelaren in CHAPITRE 1er. - Organisation et contrôle interne chez les commerçants
diamant en/of synthetische diamant onderworpen aan dit reglement en diamants et/ou diamants synthétiques assujettis au présent règlement
Afdeling 1. - Organisatie Division 1re. - Organisation

Art. 4.De handelaren in diamant en/of synthetische diamant

Art. 4.Les commerçants en diamants et/ou diamants synthétiques
ontwikkelen en passen conform de vereisten voorzien in artikel 8 van mettent au point et appliquent, conformément à l'article 8 de la loi,
de wet, doeltreffende gedragslijnen, procedures en interne des politiques, des procédures et des mesures de contrôles internes
controlemaatregelen toe om te voldoen aan de bepalingen van de wet, efficaces en vue de respecter les dispositions de la loi et des
van de besluiten genomen ter uitvoering van de wet, de bindende décisions prises pour mettre en oeuvre la loi, les dispositions
bepalingen betreffende de financiële embargo's, en de bepalingen van contraignantes concernant les embargos financiers et les dispositions
dit reglement, en om WG/FT-risico's te identificeren, te beperken en du présent règlement et d'identifier, limiter et contrôler les risques
te beheersen. Deze gedragslijnen, procedures en maatregelen dienen liés au BC/FT. Il convient que ces politiques, procédures et mesures
evenredig te zijn met de aard en de omvang van de betrokken soient proportionnelles à la nature et l'importance du commerce de
diamanthandel. diamants concerné.

Art. 5.§ 1. In uitvoering van artikel 9 van de wet dient de

Art. 5.§ 1er. En vertu de l'article 9 de la loi, le commerçant en
onderworpen handelaar in diamant en/of synthetische diamant een diamants et/ou diamants synthétiques assujetti doit désigner par écrit
verantwoordelijke persoon schriftelijk aan te duiden die waakt over de une personne responsable chargée de superviser la mise en oeuvre des
tenuitvoerlegging van het beleid met betrekking tot het witwassen van politiques relatives au blanchiment d'argent, au financement du
geld, de financiering van terrorisme en de financiering van de terrorisme et à la prolifération des armes de destruction massive
proliferatie van massavernietigingswapens (WG/FTP-beleid) De naam van (BC/FTP). Le nom de cette personne doit être mentionné dans la
deze persoon moet vermeld worden in de interne procedure. procédure interne.
§ 2. De persoon bedoeld in § 1 stelt jaarlijks ten behoeve van de § 2. La personne visée au § 1er établit un rapport d'activité annuel
pour les Services du SPF Economie et le transmet sous forme numérique
Diensten van de FOD Economie een activiteitenverslag op en bezorgt via www.registereddiamondcompanies.be aux Services du SPF Economie au
dit, uiterlijk op 31 maart van het volgend jaar, digitaal via plus tard le 31 mars de l'année suivante. Cette personne répond
www.registereddiamondcompanies.be aan de Diensten van de FOD Economie. sincèrement au questionnaire relatif à la mise en oeuvre de la loi
Deze persoon beantwoordt naar waarheid de vragenlijst met betrekking anti-blanchiment dans l'entreprise du commerçant en diamants et/ou
tot de implementatie van de anti-witwaswet in de onderneming van de
handelaar in diamant en/of synthetische diamant, wat de Diensten van diamants synthétiques, et ce afin de permettre aux Services du SPF
de FOD Economie in staat stelt om kennis te nemen van de Economie d'identifier les risques BC/FT auxquels le commerçant en
WG/FT-risico's waaraan de betrokken handelaar in diamant en/of diamants et/ou diamants synthétiques concerné est exposé et de
synthetische diamant is blootgesteld en om het passend karakter van de vérifier la pertinence des politiques, procédures et mesures de
gedragslijnen, procedures en interne controlemaatregelen die ten
uitvoer zijn gelegd met toepassing van artikel 8 van de wet na te contrôle interne mises en oeuvre en application de l'article 8 de la
gaan. loi.
§ 3. Om te voldoen aan de vereisten van artikel 8, § 2, 3°, van de wet § 3. La personne visée au § 1er suit, afin de satisfaire aux exigences
volgt de persoon bedoeld in § 1 één keer per jaar een door de Diensten de l'article 8, § 2, 3°, de la loi, au moins une fois par an, une
van de FOD Economie erkende anti-witwasopleiding. De persoon houdt het formation anti-blanchiment reconnu par les Services du SPF Economie.
deelnamecertificaat hiervan bij en kan dit voorleggen bij een controle Cette personne garde l'attestation de participation et doit pouvoir la
van de Diensten van de FOD Economie. présenter lors d'un contrôle des Services du SPF Economie.
§ 4. In afwijking van § 3, mag de persoon bedoeld in § 1 een online § 4. Par exception au § 3, la personne visée au § 1er peut passer un
test af leggen die peilt naar zijn kennis van de wet. Deze test wordt test en ligne qui évalue sa connaissance de la loi. Ce test est
door en in de lokalen van AWDC georganiseerd onder toezicht van en organisé par et dans les locaux de l'AWDC, sous la supervision des
volgens de test- en slaagcriteria gevalideerd door de Diensten van de Services du SPF Economie et suivant les critères d'examens et de
FOD Economie. Indien uit deze test blijkt dat de persoon voldoende réussites qu'ils ont validés. Si ce test montre que la personne a une
kennis heeft van de wet, ontvangt hij hiervan een bewijs. De persoon connaissance suffisante de la loi, elle en recevra la preuve. La
houdt dit bewijs hiervan bij en kan dit voorleggen bij een controle personne en conserve la preuve et peut la présenter lors d'un contrôle
des Services du SPF Economie. Cette preuve le dispense de suivre,
van de Diensten van de FOD Economie. Dit bewijs stelt hem gedurende 3 pendant 3 ans, la formation annuelle anti-blanchiment visée au § 3.
jaar vrij van het volgen van de jaarlijkse anti-witwasopleiding zoals bedoeld in § 3.
Afdeling 2. - Interne procedures Division 2. - Procédures internes
Onderafdeling 1. - Anti-witwas- Sous-division 1re. - Politique anti-blanchiment
en cliëntacceptatiebeleid et d'acceptations de client

Art. 6.§ 1. De onderworpen handelaren in diamant en/of synthetische

Art. 6.§ 1er. Les commerçants en diamants et/ou diamants synthétiques
assujettis doivent élaborer et mettre en oeuvre une politique
diamant dienen een aan hun activiteiten aangepast anti-witwasbeleid op anti-blanchiment adaptée à leurs activités, leur permettant
te maken en ten uitvoer te leggen, dat hen in staat stelt om de d'identifier les risques généraux au niveau de leur entreprise et
algemene risico's op hun ondernemingsniveau vast te stellen en hun d'enregistrer par écrit leur organisation interne. Cette politique
interne organisatie schriftelijk vast te leggen. Dit anti-witwasbeleid anti- blanchiment doit également comporter une politique d'acceptation
dient ook een cliëntacceptatiebeleid te omvatten, dat hen in staat du client qui permet, lors de l'établissement d'une relation
stelt om, bij het aanknopen van een zakelijke relatie met cliënten of d'affaires avec le client ou lors de transactions occasionnelles pour
bij het uitvoeren van occasionele verrichtingen voor cliënten, een le client, d'effectuer une enquête préalable sur les risques BC/FT
voorafgaand onderzoek te verrichten naar de WG/FT-risico's die zijn associés au profil du client et à la nature de la relation d'affaires
verbonden aan het profiel van de cliënt en aan de aard van de ou de la transaction occasionnelle souhaitée, de rester vigilant quant
zakelijke relatie of de gewenste occasionele verrichting, om gedurende aux risques lors de relations d'affaires ou de transactions
zakelijke relaties of occasionele verrichtingen waakzaam te blijven
voor risico's, alsook om maatregelen te nemen om de geïdentificeerde occasionnelles, ainsi que de prendre des mesures pour réduire les
risico's te verminderen, in uitvoering van artikel 8, § 2, 1°, van de risques identifiés, conformément à l'article 8, § 2, 1°, de la loi.
wet. § 2. De onderworpen handelaars in diamant en/of synthetische diamant § 2. Pour ce faire, les commerçants en diamants et/ou diamants
kunnen zich hiervoor baseren op het document "anti-witwasbeleid voor synthétiques assujettis peuvent se baser sur le document « la
de Belgische diamanthandelaar" dat door de Diensten van de FOD politique anti-blanchiment pour le commerçant belge en diamant » que
Economie en door AWDC aan hen ter beschikking werd gesteld. les Services du SPF Economie et l'AWDC mettent à leur disposition.
§ 3. Dit anti-witwas- en cliëntacceptatiebeleid stelt de onderworpen § 3. Cette politique anti-blanchiment et d'acceptation du client
handelaars in diamant en/of synthetische diamant met name in staat hun permet, en particulier, aux commerçants en diamants et/ou diamants
volledige medewerking te verlenen aan de voorkoming van WG/FT risico's synthétiques assujettis de coopérer pleinement à la prévention des
via een passende kennisname en een passend onderzoek van de kenmerken risques BC/FT grâce à une connaissance et un examen appropriés des
van hun cliënteel, van de door hen aangeboden producten, diensten of caractéristiques de leurs clients, des produits, services ou
verrichtingen, van de betrokken landen of geografische gebieden en van transactions qu'ils proposent, des pays ou zones géographiques
de leveringskanalen waarop een beroep wordt gedaan. concernés et des canaux d'approvisionnement utilisés.
Onderafdeling 2. - Financiële embargo's Sous-division 2. - Embargos financiers

Art. 7.De onderworpen handelaren in diamant en/of synthetische

Art. 7.Les commerçants en diamants et/ou diamants synthétiques
diamant dienen het beleid met betrekking tot financiële embargo's dat assujettis doivent appliquer la politique en matière d'embargos
door de Diensten van de FOD Economie en door AWDC in een document ter financiers mise à leurs dispositions dans un document par les Services
beschikking werd gesteld, toe te passen, wat het mogelijk maakt om du SPF Economie et l'AWDC, ce qui permet d'exécuter les dispositions
bindende bepalingen betreffende deze financiële embargo's ten uitvoer contraignantes relatives aux embargos financiers en exécution de
te leggen, ten uitvoering van artikel 8, § 1, 3°, van de wet. l'article 8, § 1er, 3°, de la loi.
Onderafdeling 3. - Verzameling, verificatie en bijwerking van de Sous-division 3. - Collecte, vérification et mise à jour de données
identificatiegegevens d'identification

Art. 8.Om te voldoen aan hun verplichting tot identificatie en de

Art. 8.Afin de s'acquitter de leur obligation d'identifier et de
identiteitsverificatie van de personen bedoeld in de artikelen 21 tot vérifier l'identité des personnes visées aux articles 21 à 24 de la
en met 24 van de wet, daaronder ook begrepen de leveranciers, handelen loi, y compris les fournisseurs, les commerçants en diamants et/ou
de onderworpen handelaren in diamant en/of synthetische diamant, diamants synthétiques assujettis agissent conformément aux articles 26
overeenkomstig de artikelen 26 tot en met 31 van de wet. à 31 de la loi.

Art. 9.§ 1. De onderworpen handelaren in diamant en/of synthetische

Art. 9.§ 1er. Les commerçants en diamants et/ou diamants synthétiques
diamant identificeren en verifiëren de identiteit van de personen assujettis identifient et vérifient l'identité des personnes visées
bedoeld in de artikelen 21 tot en met 24 van de wet die Belgische aux articles 21 à 24 de la loi qui sont des commerçants en diamants
geregistreerde handelaren in diamant en/of synthetische diamant zijn et/ou diamants synthétiques belges enregistrés en collectant des
door het verzamelen van relevante informatie die rekening houdt met informations pertinentes qui tiennent compte du niveau de risque
het geïdentificeerde risiconiveau. Zij kunnen dit onder meer doen via identifié. Ils peuvent le faire, entre autres, en effectuant une
een opzoeking in de KBO (https://economie.fgov.be), via consultatie recherche dans le KBO (https://economie.fgov.be), en consultant le
van het UBO register (https://financien.belgium.be) en via het registre UBO (https://financien.belgium.be) et en consultant les
consulteren van de geconsolideerde statuten via statuts consolidés via www. notaris.be/statut.
www.notaris.be/statuten
De handelaar in diamant en/of synthetische diamant bewaart een kopie Le commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques conserve une
van alle documenten die verzameld werden tijdens zijn opzoeking. copie de tous les documents recueillis lors de sa recherche.
De handelaar in diamant en/of synthetische diamant screent hierbij Le commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques examine
zijn cliënteel eveneens op potentiële WG/FT risico's. également ses clients pour détecter les risques potentiels de BC/FT.
§ 2. De onderworpen handelaren in diamant en/of synthetische diamant § 2. Les commerçants en diamants et/ou diamants synthétiques
identificeren en verifiëren de identificatiegegevens van de personen assujettis identifient et vérifient les données d'identification des
bedoeld in de artikelen 21 tot en met 24 van de wet die geen Belgische personnes visées aux articles 21 à 24 de la loi qui ne sont pas des
registreerde handelaren in diamant en/of synthetische diamant zijn commerçants en diamants et/ou diamants synthétiques belges enregistrés
door het verzamelen van relevante informatie die rekening houdt met en collectant des informations pertinentes qui tiennent compte du
het geïdentificeerde risiconiveau. Ze kunnen dit uitvoeren door niveau de risque. Ils peuvent le faire en effectuant des recherches
opzoekingen te doen in betrouwbare en onafhankelijke bronnen en dans des sources et des bases de données fiables et indépendantes
databanken die ter beschikking staan van de handelaren in diamant accessibles aux commerçants en diamants et/ou diamants synthétiques,
en/of synthetische diamant, overeenkomstig het anti-witwasbeleid van conformément à la politique anti-blanchiment de celui-ci. Le
deze. De handelaar in diamant en/of synthetische diamant screent commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques examine également
hierbij zijn cliënteel eveneens op potentiële WG/FT risico's. ses clients pour déceler les risques potentiels liés aux BC/FT.

Art. 10.De onderworpen handelaren in diamant en/of synthetische

Art. 10.Les commerçants en diamants et/ou diamants synthétiques
diamant die deelnemen aan een handelsbeurs en hierbij gebruikmaken van assujettis qui participent à une foire commerciale, en utilisant la
de in artikel 31 van de wet bepaalde mogelijkheid tot afwijking en de possibilité de dérogation prévue à l'article 31 de la loi et en
identiteit van de in de artikelen 21 tot en met 23 van de wet bedoelde vérifiant l'identité des personnes visées aux articles 21 à 23 de la
personen tijdens de zakelijke relatie verifiëren, leggen in hun loi au cours de la relation d'affaires, doivent prévoir dans leurs
interne regels passende maatregelen vast die garanderen dat wordt règles internes des mesures appropriées pour assurer que les
voldaan aan de in voornoemd artikel 31 gestelde voorwaarden. Zij conditions prévues audit article 31 sont remplies. Ils ne peuvent pas
kunnen pas overgaan tot levering of betaling van de transactie nadat procéder à la livraison ou au paiement de la transaction tant que
identificatie heeft plaatsgevonden. l'identification n'a pas été réalisée.
Onderafdeling 4. - Melding van vermoedens Sous-division 4. - Déclaration de soupçons

Art. 11.Wanneer een onderworpen handelaar in diamant en/of

Art. 11.Si un commerçant en diamants et /ou diamants synthétiques
synthetische diamant weet, vermoedt of redelijke gronden heeft om te assujetti sait, soupçonne ou a des motifs raisonnables de soupçonner
vermoeden dat geldmiddelen, verrichtingen of pogingen tot que des fonds, opérations ou tentatives d'opérations ou des faits
verrichtingen, of een feit waarvan hij kennis heeft verband houden met suspects dont il a connaissance sont liés au blanchiment de capitaux
het witwassen van geld of de financiering van terrorisme, maakt hij ou au financement du terrorisme, il doit en informer, conformément aux
hier overeenkomstig de artikelen 47 en 54 van de wet melding van aan articles 47 et 54 de la loi, la Cellule de Traitement des Informations
de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI). Deze melding financières (CTIF). Cette déclaration se fait, selon les modalités
gebeurt overeenkomstig de modaliteiten bepaald door de CFI. déterminées par la CTIF.
In uitvoering van artikel 48 van de wet zal de onderworpen handelaar En exécution de l'article 48 de la loi, le commerçant en diamants
in diamant en/of synthetische diamant gevolg geven aan de verzoeken et/ou diamants synthétiques assujetti donnera suite aux demandes de
van de CFI om bijkomende inlichtingen te verstrekken. renseignements complémentaires qui leur sont faites par la CTIF.
TITEL 4. - SLOTBEPALINGEN TITRE 4. - DISPOSITIONS FINALES

Art. 12.Dit reglement treedt in werking op de eerste dag van de derde

Art. 12.Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du
maand na die waarin het koninklijk besluit tot goedkeuring ervan is troisième mois qui suit celui de la publication au Moniteur belge de
bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. l'arrêté royal qui l'approuve.
Met ingang van die datum vervangt dit reglement, ten aanzien van de in A partir de cette date, en ce qui concerne les commerçants en diamants
artikel 2 bedoelde onderworpen handelaren in diamant en/of et/ou diamants synthétiques assujettis visés à l'article 2, le présent
synthetische diamant, het reglement genomen in uitvoering van de wet règlement remplace le règlement pris en exécution de la loi du 18
van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et
financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des
contanten voor de handelaren in diamant en/of synthetische diamant espèces pour les commerçants en diamants et/ou diamants synthétiques
geregistreerd onder toepassing van artikel 169, § 3, van de enregistrés en application de l'article 169, § 3, de la loi programme
programmawet van 2 augustus 2002, dat door het koninklijk besluit van du 2 août 2002, approuvé par l'arrêté royal du 1er juillet 2020.
1 juli 2020 werd goedgekeurd.
Gezien om gevoegd te worden bij ons besluit van 17 maart 2024 tot Vu pour être annexé à notre arrêté du 17 mars 2024 portant approbation
goedkeuring van het reglement genomen in uitvoering van de wet van 18 du règlement pris en exécution de la loi du 18 septembre 2017 relative
september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du
financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces pour les
contanten voor de handelaren in diamant en/of synthetische diamant commerçants en diamants et/ou diamants synthétiques enregistrés en
geregistreerd onder toepassing van artikel 169, § 3, van de programmawet van 2 augustus 2002. application de l'article 169, § 3, de la loi programme du 2 août 2002.
FILIP PHILIPPE
Van Koningswege : Par le Roi :
De Minister van Economie, Le Ministre de l'Economie,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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