| Besluit van de Waalse Regering houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de raad van bestuur van de "Société wallonne du Crédit social" | Arrêté du Gouvernement wallon portant approbation du règlement d'ordre intérieur du conseil d'administration de la Société wallonne du Crédit social |
|---|---|
| WAALSE OVERHEIDSDIENST | SERVICE PUBLIC DE WALLONIE |
| 12 FEBRUARI 2015. - Besluit van de Waalse Regering houdende | 12 FEVRIER 2015. - Arrêté du Gouvernement wallon portant approbation |
| goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de raad van bestuur | du règlement d'ordre intérieur du conseil d'administration de la |
| van de "Société wallonne du Crédit social" (Waalse Maatschappij voor | Société wallonne du Crédit social |
| Sociaal Krediet) | |
| De Waalse Regering, | Le Gouvernement wallon, |
| Gelet op het Waalse Wetboek van Huisvesting en Duurzaam Wonen, artikel | Vu le Code wallon du Logement et de l'Habitat durable, notamment |
| 175.1, § 5, ingediend bij het decreet van 15 mei 2003; | l'article 175.1, § 5, introduit par le décret du 15 mai 2003; |
| Gelet op de beslissing van de Waalse Regering van 17 maart 2005 | Vu la décision du Gouvernement wallon du 17 mars 2005 approuvant le |
| houdende goedkeuring van het project van huishoudelijk reglement van | projet de règlement d'ordre intérieur du Conseil d'administration de |
| de raad van bestuur van de "Société wallonne du Crédit social"; | la Société wallonne du Crédit social; |
| Gelet op de statuten van de "Société wallonne du Crédit social"; | Vu les statuts de la Société wallonne du Crédit social; |
| Gelet op het voorstel van de raad van bestuur van de "Société wallonne | Sur la proposition faite le 1er décembre 2014 par le conseil |
| du Crédit social" van 1 december 2014; | d'administration de la Société wallonne du Crédit social; |
| Op de voordracht van de Minister van Huisvesting, | Sur la proposition du Ministre du Logement, |
| Besluit : | Arrête : |
Artikel 1.Het gewijzigde huishoudelijk reglement van de raad van |
Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur du conseil |
| bestuur van de "Société wallonne du Crédit social", volledig in de | d'administration de la Société wallonne du Crédit social modifié, |
| bijlage weergegeven, wordt goedgekeurd. | ci-après intégralement reproduit en annexe, est approuvé. |
Art. 2.De Minister van Huisvesting is belast met de uitvoering van |
Art. 2.Le Ministre du Logement est chargé de l'exécution du présent |
| dit besluit. | arrêté. |
| Namen, 12 februari 2015. | Namur, le 12 février 2015. |
| De Minister-President, | Le Ministre-Président, |
| P. MAGNETTE | P. MAGNETTE |
| De Minister van de Plaatselijke Besturen, Stedenbeleid, Huisvesting en | Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de |
| Energie, | l'Energie, |
| P. FURLAN | P. FURLAN |
| Bijlage | Annexe |
| Huishoudelijk reglement van de raad van bestuur van de "Société | Règlement d'ordre intérieur du conseil d'administration de la Société |
| wallonne du Crédit social" | wallonne du Crédit social |
| HOOFDSTUK I. - Aanwijzing van de voorzitter en van de ondervoorzitter | CHAPITRE Ier. - Désignation du président et du vice-président |
Artikel 1.De raad van bestuur wijst een voorzitter en een |
Article 1er.Le conseil d'administration désigne en son sein un |
| ondervoorzitter aan in zijn midden. De verkiezing gebeurt bij geheime | président et un vice-président. L'élection se fait au scrutin secret |
| stemming door de 13 leden van de raad van bestuur. | par les 13 membres du conseil d'administration. |
| HOOFDSTUK II. - Vergaderingen van de raad van bestuur | CHAPITRE II. - Les réunions du conseil d'administration |
Art. 2.Na bijeenroeping door zijn voorzitter of, bij diens |
Art. 2.Le conseil d'administration se réunit chaque deuxième jeudi du |
| verhindering, door de ondervoorzitter vergadert de raad van bestuur op | mois, à l'exception du mois d'août, ou chaque fois que l'intérêt de la |
| elke tweede donderdag van de maand met uitzondering van de maand | société l'exige, sur convocation de son président ou, en cas |
| augustus of telkens als de belangen van de maatschappij het vereisen. Een agenda van de zittingen van de raad wordt jaarlijks tijdens de maand oktober van het voorafgaande jaar goedgekeurd. De raad moet vergaderen wanneer ten minste drie bestuurders erom verzoeken. De vergaderingen vinden plaats op de maatschappelijke zetel van de "société" of op de in de oproepingen vermelde plaats. De oproepingen voor de vergaderingen worden door de directeur-generaal voor de voorzitter ondertekend. Zij vermelden de agenda alsook de dag, het uur en de plaats van de vergadering. Elk agendapunt wordt onderbouwd met een verslag of een informatienota van de directeur-generaal waarin het onderwerp wordt voorgesteld en beëindigd met een voorstel tot beslissing. Het geheel van deze documenten wordt per gewone post minstens vier werkdagen vóór de datum van de zitting gestuurd naar de gewone leden en de leden met raadgevende stem en wordt met een beveiligde toegang op het "intranet" van de "SWCS" verspreid. Met de instemming van de voorzitter en op met redenen omkleed voorstel van de directeur-generaal (met name in geval van dringende noodzakelijkheid) kunnen verslagen of informatienota's later apart | d'empêchement de celui-ci, du vice-président. Un agenda des séances du conseil est adopté annuellement, au mois d'octobre de l'année qui précède. Le conseil doit être en réunion lorsque trois administrateurs au moins le demandent. Les réunions se tiennent au siège social de la société ou à l'endroit indiqué dans les convocations. Les convocations des réunions sont signées par le directeur général pour le président. Elles contiennent l'ordre du jour de la séance et mentionnent le jour, l'heure et le lieu. Chaque point de l'ordre du jour est étayé par un rapport ou une note d'information du directeur général présentant la matière et se terminant par une proposition de décision. L'ensemble de ces documents est adressé, au moins quatre jours ouvrables avant la date de la séance, par courrier ordinaire, tant aux membres effectifs qu'aux membres ayant voix consultative et mis à disposition sur l'Intranet de la SWCS, avec accès sécurisé. Avec l'accord du président et sur proposition motivée (dont l'urgence) du directeur général, des rapports ou notes d'information peuvent |
| verzonden worden of zelfs aan het begin van de zitting toegevoegd | faire l'objet d'un envoi ultérieur distinct, voire être ajoutés en |
| worden om beraadslaagd of meegedeeld te worden mits de toestemming van | début de séance pour être délibérés ou communiqués moyennant l'accord |
| minstens twee derde van de aanwezige leden. | d'au moins deux tiers des membres présents. |
| De agenda wordt door de voorzitter van de raad van bestuur vastgelegd | L'ordre du jour est établi par le président du conseil |
| op de voordracht van de directeur-generaal. | d'administration, sur proposition du directeur général. |
| De Regeringscommissarissen bedoeld in artikel 20 van de statuten van de "société" kunnen bovendien elk vraagstuk laten agenderen dat betrekking heeft op de uitoefening van hun opdracht bij de raad van bestuur. Het lid dat een bepaald punt op de agenda wenst te laten plaatsen, dient dit minstens acht werkdagen vóór de zitting schriftelijk mee te delen aan de voorzitter. De zittingen worden geopend, voorgezeten, geschorst en gesloten door de voorzitter van de raad of, bij diens verhindering, door de ondervoorzitter of, bij gebrek, door de oudste bestuurder. Het secretariaat van de vergaderingen wordt waargenomen door de directeur-generaal, die eventueel door een griffier wordt bijgestaan voor de materiële uitvoering van deze opdracht. De beraadslagingen van de raad van bestuur worden opgenomen in notulen die op de zetel van de "société" in een register van de beslissingen bewaard worden en door de leden van de raad ter plaatse ingekeken mogen worden. De notulen, die tijdens de volgende zitting worden goedgekeurd, worden in een gecorrigeerde en definitieve versie uitgegeven en door de voorzitter, een bestuurder en de directeur-generaal of door hun plaatsvervangers ondertekend. Op elke zitting ondertekenen de leden van de raad van bestuur een presentielijst. Art. 3.De raad kan slechts beraadslagen en beslissingen nemen als meer dan de helft van zijn leden aanwezig is of vertegenwoordigd wordt. De beslissingen worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen. De genomen beslissingen betreffende de loopbaan van de personeelsleden van de Maatschappij moeten de reglementering die op hen van toepassing is, met inbegrip van de uitdrukkelijke motivering van de administratieve akten naleven. Als de raad beslist de bespreking van een agendapunt te verdagen, moet dit punt op de agenda van de eerstvolgende vergadering geplaatst worden, tenzij een bijkomend onderzoek noodzakelijk is. Het is elke bestuurder van de "société" verboden: 1° aanwezig te zijn op beraadslagingen over aangelegenheden waarbij hijzelf een rechtstreeks belang heeft of waarbij zijn bloed- en aanverwanten tot en met de vierde graad een persoonlijk of rechtstreeks belang hebben; 2° rechtstreeks of onrechtstreeks deel te nemen aan opdrachten die met de "société" zijn gegund. Art. 4.Indien het quorum na regelmatige bijeenroeping niet bereikt is, beraadslaagt de raad op geldige wijze op de zitting waarin de tweede oproeping voorziet, ongeacht het aantal aanwezige bestuurders, over de items die twee keer achtereen op de agenda zijn geplaatst. |
Les commissaires du Gouvernement visés à l'article 20 des statuts de la société peuvent, en outre, faire inscrire à l'ordre du jour du conseil d'administration toute question en rapport avec l'accomplissement de leur mission. Le membre qui désire voir inscrire un point à l'ordre du jour d'une séance doit en faire une demande par écrit au président, au moins huit jours ouvrables avant la séance. Les séances sont ouvertes, présidées, suspendues et closes par le président du conseil et, en cas d'empêchement de celui-ci, par le vice-président ou, à défaut, par l'administrateur le plus âgé. Le secrétariat des réunions est assuré par le directeur général éventuellement assisté, pour l'exécution matérielle de cette tâche, par un greffier. Les délibérations du conseil d'administration sont consignées dans des procès-verbaux conservés au siège de la société dans un registre des décisions et que les membres du conseil peuvent consulter. Les procès-verbaux, approuvés lors de la séance suivante, sont édités en version corrigée et définitive et signés par le président, un administrateur et le directeur général ou par leurs remplaçants. Les membres du conseil d'administration signent à chaque séance une liste de présence. Art. 3.Le conseil ne peut délibérer et statuer que si plus de la moitié de ses membres sont présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix des administrateurs présents ou représentés. En cas de parité, la proposition est rejetée. Les décisions prises dans le cadre de la carrière des agents de la société doivent respecter la réglementation qui leur est applicable, en ce compris la motivation formelle des actes administratifs. Lorsque le conseil décide de reporter l'examen d'un point figurant à l'ordre du jour, ce point doit obligatoirement être inscrit à l'ordre du jour de la séance qui suit immédiatement, sauf s'il requiert une instruction complémentaire. Il est interdit à tout administrateur de la Société : 1° d'être présent aux délibérations relatives à des objets à propos desquels il a un intérêt direct ou auxquels ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel et direct; 2° de prendre part, directement ou indirectement, à des marchés passés avec la société. Art. 4.Si, après convocation régulière, le conseil ne s'est pas trouvé en nombre, il délibère valablement à la séance fixée par la seconde convocation, quel que soit le nombre d'administrateurs présents, sur les objets qui ont été portés deux fois de suite à l'ordre du jour. |
| HOOFDSTUK III. - Organisatie en werking | CHAPITRE III. - Organisation et fonctionnement |
Art. 5.De raad van bestuur kan commissies oprichten in zijn midden. In elke commissie wordt een voorzitter aangewezen die bij de raad verslag uitbrengt over het resultaat van haar werkzaamheden. De voorzitter van een commissie kan vervangen worden door een ondervoorzitter, die ook door de leden van de commissie wordt aangewezen. Art. 6.De raad van bestuur beschikt over de bevoegdheden en stelt alle handelingen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van het maatschappelijk doel en de opdrachten van de "société". Hij beschikt over de ruimste bevoegdheden om de "société" te beheren en te besturen. Art. 7.De voorzitter, de ondervoorzitter en de bestuurders van de raad van bestuur ontvangen voor elke bepaalde vergadering die ze bijwonen, behoudens als meerdere vergaderingen op dezelfde dag worden voorzien, een presentiegeld waarvan het bedrag door de algemene vergadering wordt bepaald en dat onderworpen is aan de bedrijfsvoorheffing volgens de bepalingen van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen. Hun werkelijke verplaatsingskosten om de vergaderingen waarvoor zij zijn opgeroepen, bij te wonen, worden door de Maatschappij bepaald overeenkomstig de regels die van toepassing |
Art. 5.Le conseil d'administration peut créer en son sein des commissions. Un président est désigné au sein de chacune de celles-ci pour faire rapport au conseil du résultat de ses travaux. Le président d'une commission peut être suppléé par un vice-président également désigné par les membres de la commission. Art. 6.Le conseil d'administration dispose des pouvoirs et pose les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social et des missions de la société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer et administrer la société. Art. 7.Le président, le vice-président et les administrateurs du conseil d'administration perçoivent, pour chaque réunion fixée et à laquelle ils assistent, sauf si plusieurs réunions sont programmées le même jour, un jeton de présence dont le montant est fixé par l'assemblée générale et qui est soumis au précompte professionnel suivant les dispositions portées par le Code des impôts sur les revenus. Leurs frais réels de déplacement pour assister aux réunions auxquelles ils sont convoqués sont payés par la société conformément |
| zijn de personeelsleden van de Maatschappij. | aux règles applicables aux membres du personnel de la société. |
| HOOFDSTUK IV. - Delegatie | CHAPITRE IV. - Délégation |
Art. 8.Overeenkomstig artikel 14 van de statuten van de "Société |
Art. 8.Conformément à l'article 14 des statuts de la Société wallonne |
| wallonne du Crédit social" kan de raad van bestuur onder eigen | du Crédit social, le conseil d'administration peut, sous sa |
| verantwoordelijkheid een deel van zijn bevoegdheden opdragen aan één | responsabilité, déléguer une partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs |
| of meer van zijn bestuurders alsmede aan de directeur-generaal. | administrateurs, ainsi qu'au directeur général. |
| De beslissingen genomen in het kader van deze delegaties maken het | Les décisions prises dans le cadre de ces délégations font l'objet |
| voorwerp uit van een driemaandelijkse reporting. | d'un reporting trimestriel. |
| Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van | Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février |
| 12 februari 2015 houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement | 2015 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du conseil |
| van de raad van bestuur van de "Société wallonne du Crédit social". | d'administration de la Société wallonne du Crédit social. |
| Namen, 12 februari 2015. | Namur, le 12 février 2015. |
| De Minister-President, | Le Ministre-Président, |
| P. MAGNETTE | P. MAGNETTE |
| De Minister van de Plaatselijke Besturen, Stedenbeleid, Huisvesting en | Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de |
| Energie, | l'Energie, |
| P. FURLAN | P. FURLAN |