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Vue multilingue de Arrêté Royal du 01/07/2020
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Arrêté royal portant approbation du règlement pris en exécution de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces pour les commerçants en diamants et/ou diamants synthétiques enregistrés en application de l'article 169, § 3, de la loi programme du 2 août 2002 Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement genomen in uitvoering van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten voor de handelaren in diamant en/of synthetische diamant geregistreerd onder toepassing van artikel 169, § 3, van de programmawet van 2 augustus 2002
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE
1er JUILLET 2020. - Arrêté royal portant approbation du règlement pris 1 JULI 2020. - Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement
en exécution de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention genomen in uitvoering van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming
du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot
limitation de l'utilisation des espèces pour les commerçants en beperking van het gebruik van contanten voor de handelaren in diamant
diamants et/ou diamants synthétiques enregistrés en application de en/of synthetische diamant geregistreerd onder toepassing van artikel
l'article 169, § 3, de la loi programme du 2 août 2002 169, § 3, van de programmawet van 2 augustus 2002
PHILIPPE, Roi des Belges, FILIP, Koning der Belgen,
A tous, présents et à venir, Salut. Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Vu la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment Gelet op de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen
de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het
l'utilisation des espèces, l'article 86, § 1er, alinéa 2 ; gebruik van contanten, artikel 86, § 1, tweede lid ;
Vu l'arrêté royal du 7 octobre 2013 portant approbation du règlement Gelet op het koninklijk besluit van 7 oktober 2013 tot goedkeuring van
pris en exécution de la loi du 11 janvier 1993 relative à la het reglement genomen in uitvoering van de wet van 11 januari 1993 tot
prévention de l'utilisation du système financier aux fins du voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het
blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme pour les witwassen van geld en de financiering van terrorisme voor de
commerçants en diamants enregistrés en application de l'article 169, § handelaren in diamant geregistreerd onder toepassing van artikel 169,
3, de la loi-programme du 2 août 2002 ; § 3, van de programmawet van 2 augustus 2002;
Vu l'avis de la Commission économique interministérielle, donné le 18 Gelet op het advies van de Interministeriële Economische Commissie,
septembre 2019 ; gegeven op 18 september 2019 ;
Sur la proposition de la Ministre de l'Economie, Op de voordracht van de Minister van Economie,
Nous avons arrêté et arrêtons : Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Article 1er.Le règlement annexé au présent arrêté pris en exécution

Artikel 1.Het bij dit besluit gevoegde reglement genomen in
de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment uitvoering van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het
de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking
l'utilisation des espèces pour les commerçants en diamants et/ou van het gebruik van contanten voor de handelaren in diamant en/of
diamants synthétiques enregistrés en application de l'article 169, § synthetische diamant geregistreerd onder toepassing van artikel 169, §
3, de la loi programme du 2 août 2002, est approuvé. 3, van de programmawet van 2 augustus 2002. wordt goedgekeurd.

Art. 2.L'arrêté royal du 7 octobre 2013 portant approbation du

Art. 2.Het koninklijk besluit van 7 oktober 2013 tot goedkeuring van
règlement pris en exécution de la loi du 11 janvier 1993 relative à la het reglement genomen in uitvoering van de wet van 11 januari 1993 tot
prévention de l'utilisation du système financier aux fins du voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het
blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme pour les witwassen van geld en de financiering van terrorisme voor de
commerçants en diamants enregistrés en application de l'article 169, § handelaren in diamant geregistreerd onder toepassing van artikel 169,
3, de la loi-programme du 2 août 2002, est abrogé. § 3, van de programmawet van 2 augustus 2002, wordt opgeheven.

Art. 3.Le ministre ayant l'Economie dans ses attributions est chargé

Art. 3.De minister bevoegd voor Economie is belast met de uitvoering
de l'exécution du présent arrêté. van dit besluit.
Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2020. Gegeven te Brussel, 1 juli 2020.
PHILIPPE FILIP
Par le Roi : Van Koningswege :
La Ministre de l'Economie, De Minister van Economie,
N. MUYLLE N. MUYLLE
Annexe Bijlage
Règlement du Service Public Fédéral de l'Economie, P.M.E., Classes Reglement van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O.,
Moyennes et Energie (ci-après dénommé le « règlement ») pris en Middenstand en Energie (hierna als het « reglement ») genomen in
exécution de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du uitvoering van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het
blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking
limitation de l'utilisation des espèces (dénommée ci-après « loi ») van het gebruik van contanten (hierna genoemd "wet") voor de
pour les commerçants en diamants et/ou diamants synthétiques
enregistrés en application de l'article 169, § 3, de la loi-programme handelaren in diamant en/of synthetische diamant geregistreerd onder
du 2 août 2002. toepassing van artikel 169, § 3, van de programmawet van 2 augustus
INTRODUCTION 2002. INLEIDING
Les commerçants en diamants et/ou diamants synthétiques enregistrés De geregistreerde handelaren in diamant en/of synthetische diamant
(tels que définis ci-après) appliquent le présent règlement, tel (zoals hieronder gedefinieerd) maken gebruik van dit reglement, zoals
qu'approuvé par l'arrêté royal du 1er juillet 2020 (dénommé ci-après « goedgekeurd door het koninklijk besluit van 1 juli 2020 (hierna
AR »), et pris en exécution de la loi, de manière à être en conformité genoemd "KB"), en genomen in uitvoering van de wet, om als dusdanig in
avec les dispositions de la loi. overeenstemming te zijn met de bepalingen van de wet.
Le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Energie préfère limiter la formulation et le contenu du présent geeft er de voorkeur aan om de tekst en inhoud van dit reglement te
règlement à ce qui est essentiel pour l'application de la loi par les beperken tot de essentie die van belang is voor de toepassing van de
commerçants en diamants et/ou diamants synthétiques enregistrés. wet door de geregistreerde handelaren in diamant en/of synthetische
Outre son pouvoir réglementaire, le Service public fédéral Economie, diamant. Naast zijn reglementaire bevoegdheid, dient de Federale
P.M.E., Classes moyennes et Energie met en oeuvre des dispositifs Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie doeltreffende
efficaces de contrôle du respect par les commerçants en diamants et/ou mechanismen in te stellen ter controle van de naleving door de
diamants synthétiques des obligations visées au : handelaren in diamant en/of synthetische diamant van de verplichtingen van:
1° chapitre 2 du Titre 4 du Livre II de la loi et de l'obligation de 1° hoofdstuk 2 van Titel 4 van Boek II van de wet en de meldingsplicht
déclaration (ainsi que celles prévues par les règlements, arrêtés (alsook de verplichtingen opgelegd door de reglementen, koninklijke
royaux et autres mesures d'exécution de la loi et de la Directive besluiten en andere maatregelen genomen ter uitvoering van de wet en
2015/849 et des devoirs de vigilance prévus par les dispositions de Richtlijn 2015/849 en van de waakzaamheidsplichten bedoeld in de
contraignantes relatives aux embargos financiers (art.85, § 1er, de la bindende bepalingen betreffende financiële embargo's (art.85, § 1, van
loi) ; et de wet); en
2° Livre III, de la loi, en particulier l'application de l'article 67. 2° Boek III, van de wet, meer in het bijzonder de toepassing van artikel 67.
La définition du mode opératoire de ces contrôles relève de la De wijze waarop deze controles georganiseerd worden behoort tot de
compétence du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes bevoegdheid van de Federale overheidsdienst Economie, K.M.O.,
moyennes et Energie. Middenstand en Energie.
Sous réserve des dispositions transitoires spécifiques énoncées à
l'article 192 de la loi, les dispositions du présent règlement Onder voorbehoud van de bijzondere overgangsbepalingen van artikel 192
s'appliquent également mutatis mutandis aux relations d'affaires déjà van de wet zijn de bepalingen van dit reglement mutatis mutandis van
toepassing op de zakenrelaties die reeds bestonden op het ogenblik van
en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi, soit le 16 octobre 2017. de inwerkingtreding van de wet, met name op 16 oktober 2017.
TITRE 1er - DISPOSITIONS GENERALES TITEL 1. - ALGEMENE BEPALINGEN
CHAPITRE 1er. - Définitions HOOFDSTUK 1. - Definities

Article 1er.r. Pour l'application du présent règlement, l'on entend par :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:
1° "la loi": la Loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du 1° "de wet": de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het
blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking
limitation de l'utilisation des espèces; van het gebruik van contanten;
2° "Service du SPF Economie": le service du Service public fédéral 2° "de Dienst van de FOD Economie": de dienst van de Federale
Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie chargé de la Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie die belast is
surveillance telle que visée à l'article 169, § 1er, de la loi met het toezicht zoals bedoeld in artikel 169, § 1, van de
programme du 2 août 2002; programmawet van 2 augustus 2002;
3° « Fondation de droit privé Antwerp World Diamond Centre (en abrégé 3° "Antwerp World Diamond Centre private stichting (afgekort AWDC)":
AWDC) » : la fondation a pour objet le développement, la promotion, la
défense des intérêts et le soutien du commerce du diamant et de de stichting die tot doel heeft de bevordering, promotie,
l'industrie du diamant en Belgique et dans la région d'Anvers plus belangenvertegenwoordiging en ondersteuning van de diamanthandel en
particulièrement, ainsi que la promotion du rayonnement international diamantnijverheid in België en in de Antwerpse regio in het bijzonder,
d'Anvers comme centre mondial du diamant et des pierres précieuses. alsmede de bevordering van de internationale uitstraling van Antwerpen
AWDC soutient également les commerçants en diamants et/ou diamants als wereldcentrum van de diamant en van edelstenen. AWDC ondersteunt
synthétiques s'agissant du respect de leurs obligations en matière de tevens de handelaars in diamant en/of synthetische diamant bij het
lutte contre le blanchiment de capitaux; naleven van hun anti-witwasverplichtingen;
4° « commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques » : un 4° "handelaar in diamant en/of synthetische diamant": een handelaar in
commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques enregistré au diamant en/of synthetische diamant die geregistreerd is bij de Dienst
service Licences du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes Vergunningen van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O.,
moyennes et Energie, en application de l'article 169, § 3, de la Middenstand en Energie in uitvoering van artikel 169, § 3, van de
loi-programme du 2 août 2002 et de l'arrêté royal du 20 novembre 2019 programmawet van 2 augustus 2002 en het koninklijk besluit van 20
portant des mesures relatives à la surveillance du secteur du diamant, november 2019 houdende maatregelen betreffende het toezicht op de
et possédant par conséquent un numéro d'enregistrement. La liste des diamantsector en dus in het bezit van een registratienummer. De lijst
commerçants en diamants et/ou diamants synthétiques enregistrés peut van geregistreerde handelaars in diamant en/of synthetische diamant
être consultée sur www.registereddiamondcompanies.be ou via une kan geraadpleegd worden via www.registereddiamondcompanies.be of via
recherche sur le site Internet de la Banque-carrefour des entreprises een opzoeking op de website van de Kruispuntbank van Ondernemingen
(http://economie.fgov.be) sur lequel se trouvent des informations plus (http://economie.fgov.be) waar meer uitgebreide informatie terug te
détaillées. vinden is.
Pour le reste, les termes utilisés dans le présent règlement ont le Voor het overige hebben de in dit reglement gebruikte termen dezelfde
même sens que dans la loi. betekenis als in de wet.
CHAPITRE 2. - Champ d'application HOOFDSTUK 2. - Toepassingsgebied

Art. 2.Le présent règlement s'applique aux entités assujetties visées

Art. 2.Dit reglement is van toepassing op de onderworpen entiteiten
à l'article 5, § 1er, 31°, de la loi. als bedoeld in artikel 5, § 1, 31°, van de wet.
TITRE 2. - EVALUATION GENERALE DES RISQUES ET CLASSIFICATION DES TITEL 2. - ALGEMENE RISICOBEOORDELING EN RISICOCLASSIFICATIE
RISQUES CHAPITRE 1er. - Evaluation des risques par les commerçants en diamants HOOFDSTUK 1. - Risicobeoordeling door de handelaren in diamant en/of
et/ou diamants synthétiques assujettis au présent règlement synthetische diamant onderworpen aan dit reglement

Art. 3.Les commerçants en diamants et/ou diamants synthétiques

Art. 3.De onderworpen handelaren in diamant en/of synthetische
assujettis au présent règlement établissent par écrit, sur support diamant leggen schriftelijk, op papier of via een elektronische
papier ou électronique, la manière dont les risques de blanchiment de informatiedrager, vast op welke wijze de risico's op het witwassen van
capitaux et de financement du terrorisme (BC/FT) qu'ils ont identifiés geld en de financiering van terrorisme (WG/FT risico's) die ze met
et évalués conformément à l'article 16 de la loi, sont pris en compte toepassing van artikel 16 van de wet hebben geïdentificeerd en
dans le cadre des politiques, y compris la politique anti-blanchiment beoordeeld, in aanmerking worden genomen in het kader van de
et d'acceptation des clients visée au titre 3 du présent règlement, gedragslijnen, waaronder het in titel 3 van dit reglement bedoelde
anti-witwas- en cliëntacceptatiebeleid, van de procedures en van de
les procédures et mesures de contrôle interne qu'ils définissent interne controlemaatregelen die ze vaststellen in overeenstemming met
conformément à l'article 8 de la loi. Ils tiennent ce document à la artikel 8 van de wet. Ze houden dit geschrift ter beschikking van de
disposition du Service du SPF Economie, afin de se conformer à Dienst van de FOD Economie, teneinde te voldoen aan de vereiste van
l'exigence de l'article 17, deuxième alinéa, de la loi. artikel 17, tweede lid, van de wet.
TITRE 3. - ORGANISATIONS ET CONTROLE INTERNE TITEL 3. - ORGANISATIE EN INTERNE CONTROLE
CHAPITRE 1er. - Organisation et contrôle interne chez les commerçants HOOFDSTUK 1. - Organisatie en interne controle bij de handelaren in
en diamants et/ou diamants synthétiques assujettis au présent règlement diamant en/of synthetische diamant onderworpen aan dit reglement
Division 1re. - Organisation Afdeling 1. - Organisatie

Art. 4.Les commerçants en diamants et/ou diamants synthétiques

Art. 4.De handelaren in diamant en/of synthetische diamant
mettent au point et appliquent, conformément à l'article 8 de la loi ontwikkelen en passen conform de vereisten voorzien in artikel 8 van
des lignes de conduite, des procédures et des mesures de contrôles de wet, doeltreffende gedragslijnen, procedures en interne
internes efficaces en vue de respecter les dispositions de la loi et controlemaatregelen toe om te voldoen aan bepalingen van de wet, van
des décisions prises pour mettre en oeuvre la loi, les dispositions de besluiten genomen ter uitvoering van de wet, de bindende bepalingen
contraignantes concernant les embargos financiers et les dispositions betreffende de financiële embargo's, en de bepalingen van dit
du présent règlement et d'identifier, limiter et contrôler les risques reglement, en om WG/FT-risico's te identificeren, te beperken en te
liés au BC/FT. Il convient que ces lignes de conduites, procédures et beheersen. Deze gedragslijnen, procedures en maatregelen dienen
mesures soient proportionnelles à la nature et l'importance du evenredig te zijn met de aard en de omvang van de betrokken
commerce de diamants concerné. diamanthandel.

Art. 5.§ 1er. En vertu de l'article 9 de la loi, le commerçant en

Art. 5.§ 1. In uitvoering van artikel 9 van de wet dient de
diamants et/ou diamants synthétiques assujetti doit désigner une onderworpen handelaar in diamant en/of synthetische diamant een
personne responsable chargée de superviser la mise en oeuvre des verantwoordelijke persoon aan te duiden die waakt over de
politiques relatives au blanchiment d'argent, au financement du tenuitvoerlegging van het beleid met betrekking tot het witwassen van
terrorisme et à la prolifération des armes de destruction massive (BC/FTP). geld, de financiering van terrorisme en de financiering van de
§ 2. La personne visée au § 1er établit un rapport d'activité annuel proliferatie van massavernietigingswapens (WG/FTP-beleid).
pour le Service du SPF Economie et le transmet sous forme numérique § 2. De persoon bedoeld in § 1 stelt jaarlijks ten behoeve van de
via www.registereddiamondcompanies.be ou sur papier au Service du SPF Dienst van de FOD Economie een activiteitenverslag op en bezorgt dit,
Economie au plus tard le 31 mars de l'année suivante. Cette personne uiterlijk op 31 maart van het volgend jaar, digitaal via
répond sincèrement au questionnaire relatif à la mise en oeuvre de la www.registereddiamondcompanies.be of op papier aan de Dienst van de
loi anti-blanchiment dans l'entreprise du commerçant en diamants et/ou FOD Economie. Deze persoon beantwoordt naar waarheid de vragenlijst
met betrekking tot de implementatie van de anti-witwaswet in de
diamants synthétiques, et ce afin de permettre au Service du SPF onderneming van de handelaar in diamant en/of synthetische diamant,
Economie d'identifier les risques BC/FT auxquels le commerçant en wat de Dienst van de FOD Economie in staat stelt om kennis te nemen
diamants et/ou diamants synthétiques concerné est exposé et de van de WG/FT-risico's waaraan de onderworpen handelaar in diamant
en/of synthetische diamant is blootgesteld en om het passend karakter
vérifier la pertinence des politiques, procédures et mesures de van de gedragslijnen, procedures en interne controlemaatregelen die
contrôle interne mises en oeuvre en application de l'article 8 de la ten uitvoer zijn gelegd met toepassing van artikel 8 van de wet na te
loi. gaan.
§ 3. La personne visée au § 1er suit, au moins une fois par an, une § 3. De persoon bedoeld in § 1 volgt minstens eenmaal per jaar een
formation anti-blanchiment reconnue par le Service du SPF Economie, door de Dienst van de FOD Economie erkende anti-witwasopleiding, om te
afin de satisfaire aux exigences de l'article 8, § 2, 3°, de la loi. voldoen aan de vereisten van artikel 8, § 2, 3°, van de wet. Deze
Cette personne garde l'attestation de participation et doit pouvoir la persoon houdt het deelnamecertificaat hiervan bij en kan dit
présenter lors d'un contrôle du Service du SPF Economie. voorleggen bij een controle van de Dienst van de FOD Economie.
Division 2. - Procédures internes Afdeling 2. - Interne procedures
Sous-division 1re. - Politique anti-blanchiment et d'acceptations de client

Art. 6.§ 1er. Les commerçants en diamants et/ou diamants synthétiques assujettis doivent élaborer et mettre en oeuvre une politique anti-blanchiment adaptée à leurs activités, leur permettant d'identifier les risques généraux au niveau de leur entreprise et d'enregistrer par écrit leur organisation interne. Cette politique anti- blanchiment doit également comporter une politique d'acceptation du client qui permet, lors de l'établissement d'une relation d'affaires avec le client ou lors de transactions occasionnelles pour le client, d'effectuer une enquête préalable sur les risques BC/FT

 Onderafdeling 1. - Anti-witwas- en cliëntacceptatiebeleid

Art. 6.§ 1. De onderworpen handelaren in diamant en/of synthetische diamant dienen een aan hun activiteiten aangepast anti-witwasbeleid op te maken en ten uitvoer te leggen, dat hen in staat stelt om de algemene risico's op hun ondernemingsniveau vast te stellen en hun interne organisatie schriftelijk vast te leggen. Dit anti-witwasbeleid dient ook een cliëntacceptatiebeleid te omvatten, dat hen in staat stelt om, bij het aanknopen van een zakelijke relatie met cliënten of bij het uitvoeren van occasionele verrichtingen voor cliënten, een
associés au profil du client et à la nature de la relation d'affaires voorafgaand onderzoek te verrichten naar de WG/FT-risico's die zijn
ou de la transaction occasionnelle souhaitée, de rester vigilant quant verbonden aan het profiel van de cliënt en aan de aard van de
aux risques lors de relations d'affaires ou de transactions zakelijke relatie of de gewenste occasionele verrichting, om gedurende
zakelijke relaties of occasionele verrichtingen waakzaam te blijven
occasionnelles, ainsi que de prendre des mesures pour réduire les voor risico's, alsook om maatregelen te nemen om de geïdentificeerde
risques identifiés, conformément à l'article 8, § 2, 1°, de la loi. risico's te verminderen, in uitvoering van artikel 8, § 2, 1°, van de
§ 2. Pour ce faire, les commerçants en diamants et/ou diamants wet. § 2. De onderworpen handelaars in diamant en/of synthetische diamant
synthétiques assujettis se basent sur le document « la politique baseren zich hiervoor op het document "anti-witwasbeleid voor de
anti-blanchiment pour le commerçant belge en diamant » que le Service Belgische diamanthandelaar" dat door de Dienst van de FOD Economie en
du SPF Economie et l'AWDC mettent à leur disposition. door AWDC aan hen ter beschikking werd gesteld.
§ 3. Cette politique anti-blanchiment et d'acceptation du client § 3. Dit anti-witwas- en cliëntacceptatiebeleid stelt de onderworpen
permet, en particulier, aux commerçants en diamants et/ou diamants handelaars in diamant en/of synthetische diamant met name in staat hun
synthétiques assujettis de coopérer pleinement à la prévention des volledige medewerking te verlenen aan de voorkoming van WG/FT risico's
risques BC/FT grâce à une connaissance et un examen appropriés des via een passende kennisname en een passend onderzoek van de kenmerken
caractéristiques de leurs clients, des produits, services ou van hun cliënteel, van de door hen aangeboden producten, diensten of
transactions qu'ils proposent, des pays ou zones géographiques verrichtingen, van de betrokken landen of geografische gebieden en van
concernés et des canaux d'approvisionnement utilisés. de leveringskanalen waarop een beroep wordt gedaan.
Sous-division 2. - Embargos financiers Onderafdeling 2. - Financiële embargo's

Art. 7.Les commerçants en diamants et/ou diamants synthétiques

Art. 7.De onderworpen handelaren in diamant en/of synthetische
assujettis doivent appliquer la politique en matière d'embargos diamant dienen het beleid met betrekking tot financiële embargo's dat
financiers mise à leurs dispositions dans un document par le Service door de Dienst van de FOD Economie en door AWDC in een document ter
du SPF Economie et l'AWDC, ce qui permet d'exécuter les dispositions beschikking werd gesteld, toe te passen, wat het mogelijk maakt om
contraignantes relatives aux embargos financiers en exécution de bindende bepalingen betreffende deze financiële embargo's ten uitvoer
l'article 8, § 1er, 3°, de la loi. te leggen, ten uitvoering van artikel 8, § 1, 3°, van de wet.
Sous-division 3. - Collecte, vérification et mise à jour de données Onderafdeling 3. - Verzameling, verificatie en bijwerking van de
d'identification identificatiegegevens

Art. 8.Afin de s'acquitter de leur obligation d'identifier et de

Art. 8.Teneinde te voldoen aan hun verplichting tot identificatie en
vérifier l'identité des personnes visées aux articles 21 à 24 de la de identiteitsverificatie van de personen bedoeld in de artikelen 21
loi, y compris les fournisseurs, les commerçants en diamants et/ou tot en met 24 van de wet, daaronder ook begrepen de leveranciers,
diamants synthétiques assujettis agissent conformément aux articles 26 handelen de onderworpen handelaren in diamant en/of synthetische
à 31 de la loi. diamant, overeenkomstig de artikelen 26 tot en met 31 van de wet.

Art. 9.§ 1er. Les commerçants en diamants et/ou diamants synthétiques

Art. 9.§ 1. De onderworpen handelaren in diamant en/of synthetische
assujettis identifient et vérifient l'identité des personnes visées diamant identificeren en verifiëren de identiteit van de personen
aux articles 21 à 24 de la loi qui sont des commerçants en diamants bedoeld in de artikelen 21 tot en met 24 van de wet die Belgische
et/ou diamants synthétiques belges enregistrés en effectuant une geregistreerde handelaren in diamant en/of synthetische diamant zijn
recherche dans les données d'identification via door een opzoeking te doen van de identificatiegegevens via
www.registereddiamondcompanies.be ou sur le site web de la Banque www.registereddiamondcompanies.be of via een opzoeking op de website
Carrefour des Entreprises (http://economie.fgov.be). Les commerçants van de Kruispuntbank van Ondernemingen (http://economie.fgov.be). De
en diamants et/ou diamants synthétiques assujettis conservent une onderworpen handelaren in diamant en/of synthetische diamant bewaren
copie de la page Web avec les données d'identification. een kopie van de webpagina met de identificatiegegevens.
§ 2. Les commerçants en diamants et/ou diamants synthétiques § 2. De onderworpen handelaren in diamant en/of synthetische diamant
assujettis identifient et vérifient les données d'identification des identificeren en verifiëren de identificatiegegevens van de personen
personnes visées aux articles 21 à 24 de la loi qui ne sont pas des bedoeld in de artikelen 21 tot en met 24 van de wet die geen Belgische
commerçants en diamants et/ou diamants synthétiques belges enregistrés registreerde handelaren in diamant en/of synthetische diamant zijn
en recherchant des sources et des bases de données fiables et door opzoekingen te doen in betrouwbare en onafhankelijke bronnen en
indépendantes accessibles aux négociants en diamants, conformément à databanken die ter beschikking staan van de handelaren in diamant
la politique anti-blanchiment de celui-ci. Le commerçant en diamants en/of synthetische diamant, overeenkomstig het anti-witwasbeleid van
et/ou diamants synthétiques examine également ses clients pour déceler deze. De handelaar in diamant en/of synthetische diamant screent
les risques potentiels liés aux WG/FT. hierbij zijn cliënteel eveneens op potentiële WG/FT risico's.

Art. 10.Les commerçants en diamants et/ou diamants synthétiques

Art. 10.De onderworpen handelaren in diamant en/of synthetische
assujettis qui participent à une foire commerciale, en utilisant la diamant die deelnemen aan een handelsbeurs en hierbij gebruikmaken van
possibilité de dérogation prévue à l'article 31 de la loi et en de in artikel 31 van de wet bepaalde mogelijkheid tot afwijking en de
vérifiant l'identité des personnes visées aux articles 21 à 23 de la identiteit van de in de artikelen 21 tot en met 23 van de wet bedoelde
loi au cours de la relation d'affaires, doivent prévoir dans leurs personen tijdens de zakelijke relatie verifiëren, leggen in hun
règles internes des mesures appropriées pour assurer que les interne regels passende maatregelen vast die garanderen dat wordt
conditions prévues audit article 31 sont remplies. voldaan aan de in voornoemd artikel 31 gestelde voorwaarden.
Sous-division 4. - Déclaration de soupçons Onderafdeling 4. - Melding van vermoedens

Art. 11.Si un commerçant en diamants et /ou diamants synthétiques

Art. 11.Wanneer een onderworpen handelaar in diamant en/of
assujetti sait, soupçonne ou ont des motifs raisonnables de soupçonner synthetische diamant weet, vermoedt of redelijke gronden heeft om te
que des fonds, opérations ou tentatives d'opérations ou des faits vermoeden dat geldmiddelen, verrichtingen of pogingen tot
suspects dont elle ont connaissance sont liés au blanchiment de verrichtingen, of een feit waarvan ze kennis hebben verband houden met
capitaux ou au financement du terrorisme, il doit en informer, het witwassen van geld of de financiering van terrorisme, maakt hij
conformément aux articles 47 et 54 de la loi, la Cellule de Traitement des Informations financières (CTIF), soit directement, soit, sans filtre, au point de contact de l'AWDC, et ceci uniquement pour optimaliser la qualité de l'information. Cette déclaration se fait par écrit ou par voie électronique, selon les modalités déterminées par la CTIF. Dans le cas où le commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques assujetti fait une déclaration à la CTIF par l'intermédiaire de l'AWDC, ce dernier la transmet à la CTIF au nom et pour le compte du commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques ou en son propre nom. hier overeenkomstig de artikelen 47 en 54 van de wet melding van aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI), hetzij rechtstreeks, hetzij via, en dit ongefilterd, aan het meldpunt van AWDC, en dit enkel en alleen met het oog op het optimaliseren van de kwaliteit van de informatie. Deze melding gebeurt schriftelijk of op elektronische wijze, overeenkomstig de modaliteiten bepaald door de CFI. Ingeval de onderworpen handelaar in diamant en/of synthetische diamant melding doet aan de CFI via AWDC, doet AWDC de melding aan de CFI in naam en voor rekening van de handelaar in diamant en/of synthetische diamant dan wel in eigen naam van AWDC.
En exécution de l'article 48 de la loi, le commerçants en diamants In uitvoering van artikel 48 van de wet zal de onderworpen handelaar
et/ou diamants synthétiques assujetti donnera suite aux demandes de in diamant en/of synthetische diamant gevolg geven aan de verzoeken
renseignements complémentaires qui leur sont faites par la CTIF. van de CFI om bijkomende inlichtingen te verstrekken.
TITRE 4. - DISPOSITIONS FINALES TITEL 4. - SLOTBEPALINGEN

Art. 12.Le présent règlement entre en vigueur à la date de la

Art. 12.Dit reglement treedt in werking op de dag van de bekendmaking
publication dans le Moniteur belge de l'arrêté royal qui l'approuve. in het Belgisch Staatsblad van het koninklijk besluit tot goedkeuring ervan.
A partir de cette date, en ce qui concerne les commerçants en diamants Met ingang van die datum vervangt dit reglement, ten aanzien van de in
et/ou diamants synthétiques assujettis visés à l'article 2, le présent artikel 2 bedoelde onderworpen handelaren in diamant en/of
règlement remplace le règlement pris en exécution de la loi du 11 synthetische diamant, het reglement genomen in uitvoering van de wet
janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële
financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme
terrorisme pour les commerçants en diamants et/ou diamants voor de handelaren in diamant en/of synthetische diamant geregistreerd
synthétiques, enregistré en application de l'article 169, § 3, de la onder toepassing van artikel 169, § 3, van de programmawet van 2
loi-programme du 2 août 2002, approuvé par l'arrêté royal du 7 octobre augustus 2002, dat door het koninklijk besluit van 7 oktober 2013 werd
2013. goedgekeurd.
Vu pour être annexé à notre arrêté du 1er juillet 2020 portant Gezien om gevoegd te worden bij ons besluit van 1 juli 2020 tot
approbation du règlement pris en exécution de la loi du 18 septembre goedkeuring van het reglement genomen in uitvoering van de wet van 18
2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de
financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van
espèces pour les commerçants en diamants et/ou diamants synthétiques contanten voor de handelaren in diamant en/of synthetische diamant
enregistrés en application de l'article 169, § 3, de la loi programme geregistreerd onder toepassing van artikel 169, § 3, van de
du 2 août 2002. programmawet van 2 augustus 2002.
PHILIPPE FILIP
Par le Roi : Van Koningswege :
La Ministre de l'Economie, De Minister van Economie,
N. MUYLLE N. MUYLLE
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